Cuireann údaráis fhorfheidhmithe dlí na Fraince imscrúdú coiriúil um sciúradh airgid isteach i mBanc Danske i ndáil le cás #Magnitsky

Cúirt na Fraince, Binse de Grande Instance de Paris, tá glacadh le hiarratas údaráis forghníomhaithe dlí na Fraince chun imscrúdú sciúradh airgid coiriúil a oscailt ar institiúid airgeadais na Danmhairge Danske Bank maidir lena ról i sciúradh airgid sa Fhrainc ar chistí, a tháinig as an gcalaois US$230 milliún a nocht Sergei Magnitsky.

"Is céim thábhachtach í seo inár bhfeachtas ar son an cheartais do Sergei Magnitsky. Maraíodh é as goid $230m a nochtadh trí scéim éillithe arna urrú ag rialtas na Rúise. Ba mhaith linn a chinntiú go ndéanfar aon duine san Iarthar a bhain leas as an gcoir seo nó a chuidigh le héascú a dhéanamh air a ionchúiseamh go feadh méid iomlán an dlí," a dúirt William Browder, ceannaire Feachtas Magnitsky Ceartas Domhanda.

Tá an cás coiriúil sa Fhrainc á stiúradh ag breitheamh imscrúdaitheach Renaud Van Ruymbeke, a bhfuil cáil air as a ról i gcásanna ardphróifíle éillithe polaitíochta agus airgeadais.

Cuireadh tús leis an imscrúdú ar chuntais fhochuideachta Eastónach Danske Bank, Sampo Bank, a úsáideadh chun fáltais ó chalaois US$230 milliún a sciúradh.

Cuireadh tús le himscrúdú na Fraince tar éis iarratas a chomhdaigh Hermitage Capital Management, an gnólacht, a ndearnadh íospairt air sa Rúis sa chalaois US$230m agus ar maraíodh a dhlíodóir Sergei Magnitsky tar éis dó é a nochtadh agus fianaise a thabhairt faoi na hoifigigh stáit a bhí i gceist.

Baineadh úsáid as cuntais ag Sampo Bank chun na mílte dollar a sciúradh mar fháltais aindleathaí as an Rúis, lena n-áirítear go dtí an Fhrainc.

Roimhe sin, faoin gcás coiriúil Francach céanna, gabhadh náisiúnach dé-Rúiseach-Francach i St Tropez agus reoitear na milliúin euro sa Fhrainc, i Monacó agus i Lucsamburg.

Aiseolas

Tá sciúradh airgid trasnáisiúnta ar fháltais na calaoise US$230m á fhiosrú ag forghníomhú an dlí san Eilvéis, i Lucsamburg, agus sna Stáit Aontaithe Mheiriceá i measc eile.

Comhroinn an t-alt seo: