Chuir teaghlach cumhachtach Kurdistan #Barzani i leith eastát réadach Londain a úsáid le rialtóirí truaillithe san Iaráic

Cé gur mharcáil 2019 an comóradh deich mbliana maidir le tarraingt siar fhormhór na dtrúpaí Briotanacha ón Iaráic, tá comhduithe cúirte sna Stáit Aontaithe tar éis solas nua a chur ar an gcaoi a bhfuil an RA, go háirithe lucht Londain go fírinneach teimhneach margadh eastát réadach, fós le ról i saincheisteanna rialachais roiling Iaráic go dtí an lá seo, scríobhann Louis Auge.

A iarratas ar fhionnachtain a comhdaíodh an mhí seo caite i gCúirt Dúiche SAM i stát Pennsylvania, ag díriú ar an ngnólacht dlí Dechert LLP, atá leagtha amach go mion scéim líomhnaithe tithe daora i Londain a úsáid chun rialtóirí teileachumarsáide na hIaráice a bhreabú agus na céadta milliún dollar a ghoid ó chuid de na hinfheisteoirí eachtracha is suntasaí sa tír.

Líomhnaítear gur innealtóireacht Raymond Rahmeh, duine de na fir ghnó is mó tionchair sa Liobáin, ar mhaithe le Sirwan Barzani, scion de theaghlach is cumhachtaí na Kurdistan san Iaráic, léiríonn an cás conas a tuairiscíodh gur leor £2.3 milliún in eastát réadach, le cuidiú le díshealbhú os cionn $800 milliún a infheistíodh ann. An Iaráic ag an ngnólacht teileachumarsáide is mó sa Fhrainc agus ag cuideachta mhór lóistíochta Kuwaiti.

Cé go bhfuil an cás ag imirt amach i ndlínsí ó Dubai go Pennsylvania, tá a impleachtaí is tromchúisí san Iaráic féin, áit a bhfuil frustrachas coitianta leis an chaimiléireacht fite fuaite amach anseo an ord polaitiúil a chabhraigh an RA a chruthú. in amhras.

Comh-imeacht

Baineann na himeachtaí atá i gceist le húinéireacht an iompróra teileachumarsáide ón Iaráic Korek, a seoladh in 2000 mar iompróir réigiúnach le hoibríochtaí teoranta do Churdistan na hIaráice. Sa bhliain 2007, fuair Korek ceadúnas teileachumarsáide soghluaiste ar fud na tíre ó Choimisiún Cumarsáide agus Meán na hIaráice (CMC). Mar sin féin, bhí an ceadúnas sin a $ 1.25 billiún chlib praghas, chomh maith le foráil a éilíonn ceadú CMC maidir le haon athruithe úinéireachta a bhaineann le 10% nó níos mó de scaireanna na cuideachta.

Aiseolas

Chun an táille cheadúnaithe seo a íoc, d’iompaigh Korek chuig infheisteoirí seachtracha, is é sin gnólacht lóistíochta Kuwaiti Agility Public Warehousing agus a chomhpháirtí, an fathach teileachumarsáide Francach Orange. Le chéile, agus le faomhadh an CMC, d’infheistigh Agility and Orange breis agus $800 milliún in Korek trí chomhfhiontar, Iraq Telecom, in 2011.

Ina dhiaidh sin, fuair Iraq Telecom sciar 44% i Korek, le “rogha glao” a cheadódh don fhiontar sciar tromlaigh 51% a fháil sa chuideachta in 2014. Díreach mar a d’fhéach an comhfhiontar leis an rogha glaonna sin a fheidhmiú, sonraíonn comhduithe na cúirte go tobann agus go neamhmhínithe dearcadh an CMC i leith na n-infheisteoirí coigríche. ' iompú géar.

I mí an Mheithimh 2014, chuir an rialtóir in iúl do Korek nár mheas sé an chuideachta a bheith ina hIaráice a thuilleadh, ag ordú di os cionn $43 milliún a íoc i dtáillí rialála breise mar gheall ar a 'úinéireacht eachtrach'. Níos lú ná mí ina dhiaidh sin, dhearbhaigh an CMC go raibh infheistíocht Iraq Telecom san oibreoir Coirdíneach 'neamhní, neamhbhailí agus neamhbhailí' agus d'ordaigh sé sin gach scair a thabhairt ar ais do scairshealbhóirí bunaidh na cuideachta, an príomhfhear gnó Coirdíneach agus ceannasaí Peshmerga Sirwan Barzani ina measc.

Go ríthábhachtach, cé gur tugadh na scaireanna ar ais chuig Barzani agus chuig comh-scairshealbhóirí Jawshin Hassan Jawshin Barazany agus Jiqsy Hamo Mustafa, an $800 milliún móide a d’infheistigh Agility and Orange nach raibh. Ghlac na hinfheisteoirí coigríche an díospóid chuig eadrána idirnáisiúnta, le cásanna os comhair Lárionad Idirnáisiúnta Airgeadais Dubai (DIFC) agus an Cumann Idirnáisiúnta Tráchtála (ICC).

Ó Chnoc an Sciobóil go Banstead

Líomhain imscrúduithe a rinneadh ina dhiaidh sin an míniú ar an seal domhínithe seo imeachtaí. De réir an ex parte iarratas ar fhionnachtain a comhdaíodh i Pennsylvania, cheannaigh beirt chomhpháirtithe gnó Raymond Rahmeh, an comhalta neamhspleách de choiste maoirseachta Korek a bhfuil dlúthchaidreamh gnó aige le Sirwan Barzani, dhá theach i Londain a d’úsáid baill an CMC an uair sin ag cuidiú leo. cinneadh a dhéanamh ar chinniúint Korek.

Tuairiscíodh gur cheannaigh comhpháirtí Raymond Rahmeh Pierre Youssef an chéad cheann den dá theach sin, atá lonnaithe ag Barn Hill i Wembley, go hiomlán in airgead tirim ar £830,000 i Meán Fómhair 2014. Ceannaíodh an dara teach, ar Higher Drive in Banstead, go hiomlán in airgead tirim freisin. Mansour Succar, comhlach eile de Raymond Rahmeh, ar £1.5m i mí na Nollag 2016.

Ní raibh an tUasal Youssef ná an tUasal Succar ina gcónaí sna tithe seo. Ina áit sin, is cosúil go bhfuil an mhaoin i Wembley á áitiú le beagnach trí bliana ag an Dr Ali Nasser al-Khwildi, ardstiúrthóir reatha an CMC, agus a theaghlach. Bhí iar-stiúrthóir ginearálta an CMC, an Dr Safa Aldin Rabee agus a theaghlach i seilbh Banstead go dtí Meán Fómhair seo caite, nuair a nocht gearán a chomhdaigh Iraq Telecom a gceangal leis an seoladh.

Míníonn na héadálacha maoine seo freisin nasc Dechert agus Pennsylvania leis an breabaireacht líomhnaithe. Tugann na comhduithe le fios go ndearna Dechert, a bhfuil a cheanncheathrú i Philadelphia agus a d'oibrigh roimhe seo le Sirwan Barzani agus Raymond Rahmeh araon ar ábhair a bhaineann le Korek, ionadaíocht thar ceann an Uasail Youssef agus an tUasal Succar sna hidirbhearta seo agus d'úsáid sé an uimhir thagartha cliaint chéanna don dá dhíolachán, ag léiriú go raibh an duine nó an eagraíocht chéanna taobh thiar díobh.

De réir na gcáipéisí cúirte, is ionann úsáid na maoine seo ag ceannairí CMC agus 'quid pro quo' truaillithe inar bronnadh luach saothair ar na rialtóirí as Orange and Agility a dhíshealbhú le eastát réadach Londain. Féachtar leis an iarratas ar fhionnachtain fianaise bhreise a thabhairt ar aird chuige sin.

Impleachtaí beartais sa Bhreatain agus i mBaghdad

An scéim breabaireachta líomhnaithe, a nochtadh go páirteach ag an Irish Times Airgeadais an bhliain seo caite, dírítear aird ghéar ar iarrachtaí rialtas na Breataine stop a chur le húsáid na RA mar bhealach caimiléireachta. Chomh maith le 2010 Acht breabaireachta, An 2017 Acht Airgid Coiriúil forálann sé d’orduithe rachmais neamhmhínithe (UWOanna) atá deartha chun idirbhearta truaillithe eastát réadach a chomhrac. Tá na huirlisí seo, áfach, nua agus tástáladh den chuid is mó, le UWOanna na Gníomhaireachta Náisiúnta Coireachta ag díriú ar thithe oifigeach coigríche i mí na Bealtaine seo caite nach bhfuil ach ionadaíocht acu ar anan dara huair gur baineadh úsáid astu.

San Iaráic féin, idir an dá linn, is ar éigean go gcuirfidh an smaoineamh go mbeadh rialtóirí truaillithe ag daoine cumhachtacha gnó ina ábhar iontais do na taispeántóirí a bhfuil i bhfeidhm ó mhí Dheireadh Fómhair a éileamh go ndéanfaí ord polaitiúil iar-ionradh na tíre a scriosadh. Is príomhfhachtóir tiomána í an chaimiléireacht taobh thiar den ghluaiseacht agóide, rud a chuir iallach ar phríomhfheidhmeannach na hIaráice Adel Abdel-Mehdi tairiscint a éirí as ag tús mhí na Nollag. Mar gheall ar mhainneachtain stát na hIaráice aghaidh a thabhairt ar chaimiléireacht sa bhaile, d’fhéadfadh caingne dlí ar nós iad siúd a dhíríonn ar scairshealbhóirí Korek cuidiú le leibhéal éigin trédhearcachta ar a laghad a thabhairt do cheann de na cuideachtaí ar domhan. tíortha is truaillithe.

Comhroinn an t-alt seo: