oifigigh phoiblí de #EquatorialGuinea dheimhniú íocaíochtaí a rinneadh le Vladimir Kokorev tháinig ó chleachtais dlisteanacha gnó

Vladimir Kokorev, sa chathaoir rothaí, in aice lena aturnae Leonardo Paul Atencio, os comhair giúistís Panama i bhfeighil a eiseachadta go dtí an Spáinn, in 2015

Dheimhnigh sonrasc ó Chuideachta Kalunga chuig Aireacht Cosanta na Guine go hoifig Ionchúisitheora Ghinearálta Mheánchuine Guine go ndearna an Rialtas Guine íocaíochtaí oifigiúla le Vladimir Kokorev, fiontraí Rúiseach-Giúdach a chónaíonn i Las Palmas (an Spáinn), a tháinig ó chonarthaí tógála agus cothabháil theicniúil ar roinnt feithiclí iompair farraige agus talún, idir na blianta 1999 agus 2003, scríobhann Jose S. Mujica.

Is é seo an chéad ráiteas a rinne rialtas na Guine ar an ábhar, a rinneadh ar iarratas ó aturnaetha Vladimir Kokorev, a bhean Yulia agus a mac Igor (ball de Chumann Bharra Dlí na Spáinne). Tionóladh na trí bhall den teaghlach faoi choinneáil i Las Palmas ar feadh seacht mí, ar orduithe an Bhreithimh Ana Isabel de Vega Serrano, go dtí seo gan aon mhuirir oifigiúla nó aon fhéidearthacht bannaí, i gcás a dearbhaíodh go bhfuil sé rúnda ó 2013 .

Sa tairiscint, arna comhdú ag an aturnae José Choclán ag tús mhí an Mhárta, tá cóipeanna d'orduithe íocaíochta oifigiúla agus admhálacha a rinne an Státchiste Ghuine Mheánchriosach do Chuideachta Kalunga, ar chuntais Banco Santader ar Franchy Roca, Las Palmas.

Dúirt Oifig an Ionchúisitheora Ghinearálta i Malabo, an 12 Feabhra 2016: “Choinnigh Poblacht na nGuine Mheánchriosach caidreamh tráchtála le Kalunga, chun trealamh iompair áirithe a sholáthar, mar shampla díolachán soithí iompair agus trealamh eile.”

Deimhníonn Oifig Phoiblí na stát san Afraic freisin go ndearna an stát na híocaíochtaí go léir as táirgí agus seirbhísí éagsúla a bhaineann le hiompar farraige agus talún a bhainistiú agus a dhíol. Is é méid iomlán sonraisc Kalunga don Rialtas Guine ná € 20 milliún.

Aiseolas

Bearta réamhchúraim a dhíbhe

D'iarr cosaint Vladimir Kokorev ar an mbreitheamh na bearta réamhchúraim, an príosún sealadach agus briseadh an cháis a dhíbhe ar bhonn easpa “aon ghníomhaíocht choiriúil ar bith”.

Thosaigh an cás i 2008, le comhdú ag NGO Spáinneach Asociacion ProDerechos Humanos, arna fhóirdheonú ag Fondúireacht Oscailte George Soros, curtha i láthair os comhair Audiencia Nacional i Maidrid maidir le muirir éillithe agus sciúrtha airgid a bhaineann le Guine Mheánchriosach.

Dhiúltaigh an Breitheamh Baltazar Garzón an cás a ligean isteach agus chuir sé chuig Las Palmas é, mar ba é an chathair ina bhfuarthas na haistrithe ón mBruach Banc a bhí imithe in éag anois ar chuntais Banco Santander.

Tháinig na hoibríochtaí airgeadais, a chuimsigh íocaíochtaí a rinne Petroleos de Guine go Kalunga Company as seirbhísí a tugadh do Rialtas na Guine, chun solais i 2003 de bharr imscrúdaithe a rinne fo-choimisiún de Sheanad na Stát Aontaithe maidir le hionsaithe sceimhlitheoireachta 11 Meán Fómhair 2001.

Sa bhliain 2005, chuir an t-ionchúisitheoir frith-éillitheachta Las Palmas, Luis del Río Montesdeoca, agallamh ar Vladimir Kokorev ar thiomnú roinn comhlíonta Banco de España (SEPBLANC). Shéan an fear gnó aon éagóir agus tuairiscíodh gur dífhostaíodh an cás.

Ina eascaire, deir José Choclán go bhfuil na hoibríochtaí idir Kalunga agus Riarachán Malabo “neamhchiontach” agus mar sin, “ní féidir iad a shainmhíniú mar sciúradh airgid”.

Míníonn an t-aturnae freisin gur dhearbhaigh Coimisiún Seanad na Stát Aontaithe gur dhearbhú gur cuideachta Ghuine é Kalunga, agus “gur cuideachta Panamanian a bhí ann i ndáiríre” agus “nach raibh aon pháirt ag an Uas. Obiang, ná ag aon duine dá bhaill teaghlaigh, go díreach nó go hindíreach, i scaireanna Kalunga ”.

'Amhras míthreorach'

Le linn an imscrúdaithe ar Kalunga, d'iarr fochoiste Seanad na Stát Aontaithe Banco Santander ainmneacha úinéirí na cuideachta a chur ar fáil dó, ach dhiúltaigh an t-aonán Spáinneach aon fhaisnéis a sholáthar, ag líomhain rúndachta dá mbeadh oibríochtaí bainc ann. “Chuir an easpa comhoibrithe seo ó Santander leis an drochamhras go mb'fhéidir gur le Obiang a bhí an chuideachta,” a deir José Choclán. “Dá mbeadh an fhaisnéis curtha ar fáil de réir an iarratais, ní bheadh ​​na himeachtaí sin tosaithe.”

Dearbhaíonn an chosaint freisin nach bhfuil “fianaise ar an gcoir” ann, agus gan ach “dearbhú aistrithe a rinneadh le Kalunga, cuideachta mhuirí atá ag feidhmiú san Afraic”.

Tá sé le feiceáil fós conas a fhreagróidh an Breitheamh Ana Isabel de Vega Serrano don tairiscint. Ina hiarraidh eiseachadta ar údaráis Panamanian (eiseachadadh Kokorev chuig na hOileáin Chanáracha ó Panama in 2015), deir an breitheamh gurbh iad baill an teaghlaigh “bainisteoirí nó oifigigh i roinnt cuideachtaí, a úsáideadh mar dhíspreagadh chun airgead a dháileadh ó chuntas Petroleo de Ghuine Mheánchriosach i mBanc Riggs, ”agus cúisíonn sé leis an teaghlach“ líonra cuideachtaí ”a chruthú chun eastát réadach a fháil sa Spáinn.

Ní aontaíonn Choclán leis an ráiteas thuasluaite, ar an mbonn gur baill de theaghlach Kokorev amháin a bhí i seilbh an eastáit réadaigh sa Spáinn, agus go bhfuarthas é ó fháltais ghníomhaíochtaí fíordhlíthiúla. Dearbhaíonn sé freisin nach féidir líomhnú a dhéanamh ar sciúradh airgid gan gníomhaíocht choiriúil bhunúsach, rud a bheadh ​​mídhílsithe i gcistí poiblí sa chás seo, agus más rud é gurbh é cuspóir na ngníomhartha líomhnaithe “na cistí a mídhílsíodh go tobann” a éalú.

Deir sé: “Bheadh ​​Poblacht na Guine Meánchriosaithe féin mar íospartach an mhídhílsithe seo, agus ní bhfuair sé aon tairiscintí chun an t-éileamh sin a dhéanamh sa Chúirt a mhéid is eol dúinn. Thairis sin, dhiúltaigh an Breitheamh pearsanú Rialtais Ghuine Mheánchriosach sa chás i 2009. ”

Comhroinn an t-alt seo: