Chuir iriseoir ón Úcráin oifigeach Ferne agus Siantar i leith na n-oifigeach Ferne agus Siantar as breabaireacht agus cúnamh mídhleathach don Rúisis Leonid Levitin, a fuair saoránacht Mháltais in 2016. Is dócha gur íoc lucht aitheantais Levitin Vyacheslav Rezchikov iníon Siantar, Celine, as na seirbhísí seo. Mar sin, taispeánann na ráitis bhainc ar scríobh Nikolaenko fúthu agus a líomhnaítear go raibh sé beartaithe cuidiú leis an Uasal Levitin pas Maltais a fháil cuntais an Uasail Rezchikov nach bhfuil ann cheana. Dhearbhaigh Lichtinstéin Landesbank (Österreich) AG an bhfíric, nach raibh aon chuntas ag Rezchikov sa bhanc seo le fada, go sainráite nach raibh aon chuntas ag an am a luadh san admháil íocaíochta. Dá réir sin, ciallaíonn sé seo nach bhfuil ráitis Nikolaenko faoin gcuntas bainc líomhnaithe agus aistriú cistí ó Rezchikov go Siantar fíor, agus mar sin bréagach.
