Eoraip a chosnaíonn: Rialacha níos láidre a dhéanann coiriúlacht ar #MoneyLaundering i bhfeidhm

Tháinig na bearta nua chun dul i ngleic le sciúradh airgid faoin dlí coiriúil i bhfeidhm ar fud an AE. Áiritheofar leis na rialacha nua go ngearrfar pionóis chomh dian céanna ar choirpigh chontúirteacha agus ar sceimhlitheoirí as sciúradh airgid cibé áit a bhfuil siad san AE, le téarma príosúnachta ceithre bliana ar a laghad.

Dúirt an Coimisinéir um Imirce, Gnóthaí Baile agus Saoránacht Dimitris Avramopoulos: "Más mian linn coirpigh agus sceimhlitheoirí a ghabháil, ní mór dúinn an t-airgead a leanúint. Inniu, táimid ag cur le freagairt an AE ar sciúradh airgid, ag cinntiú nach bhfaigheann coirpigh agus sceimhlitheoirí a thuilleadh. ar shiúl le hairgead a gnóthaíodh go mídhleathach agus a thugann aghaidh ar cheartas tuillte. Eoraip a chosnaíonn is ea Eoraip a chuireann cosc ​​agus ionchúiseamh éifeachtach ar choirpigh."

Dúirt Coimisinéir an Aontais Slándála, Julian King: “Is uirlis thábhachtach é sciúradh airgid a úsáideann sceimhlitheoirí agus coirpigh thromchúiseacha chun maoiniú a fháil – tríd an gcoiriúlacht agus an pionós a chomhchuibhiú ar fud an AE, is féidir linn an spás ina bhfeidhmíonn siad a dhúnadh a thuilleadh. Ní mór do na Ballstáit anois na rialacha nua a chur i bhfeidhm gan mhoill.”

Mhol an Coimisiún cionta agus smachtbhannaí maidir le sciúradh airgid a chomhchuibhiú ar fud an AE i mí na Nollag 2017. Cé go ndéanann na Ballstáit go léir faoi láthair coiriú a dhéanamh ar sciúradh airgid tá sainmhínithe na coireachta seo chomh maith leis na pionóis a bhaineann léi éagsúil ar fud an AE, rud a ligeann do choirpigh “fuinneog” a dhéanamh go héifeachtach. siopa" agus leas a bhaint as na difríochtaí idir an reachtaíocht náisiúnta. Leis na rialacha nua i bhfeidhm ní bheidh sé indéanta a thuilleadh.

Tá 24 mhí ag na Ballstáit anois na rialacha nua a chur i bhfeidhm sa dlí náisiúnta agus fógra a thabhairt don Choimisiún dá réir.

Comhroinn an t-alt seo: