Tuilleadh conspóide ar an spéir don AE #freeports?

Le Freeport Lucsamburg, stóras siúil in aice le hAerfort Findel a bhuíochas do stádas speisialta Ceadaíonn Tá dianscrúdú á dhéanamh le déanaí ar earraí ó fhíon mín go Seanmháistrí a bheith gan cháin beagnach ar feadh tréimhse éiginnte.

Tar éis do ghrúpa Feisirí Eorpacha a n-imní a chur in iúl go bhféadfaí an tsaoráid a úsáid “mar áit theas le haghaidh sciúradh airgid agus imghabháil cánach”, tá Parlaimint na hEorpa ag chuir fáil réidh leis na saorchriosanna ar fud an Aontais Eorpaigh ag barr a chláir oibre. Go dtí seo, áfach, bhí Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh—agus iar-phríomh-aire Lucsamburg, a raibh Le Freeport faoina fhaire tógtha—Tá Jean-Claude Juncker D'fhreagair agóidí na bhFeisirí i leith na gcriosanna cánach speisialta le “condescension and dífhostú”, mar a thug Feisire Eorpach na Gearmáine Wolf Klinz faoi deara.

D’ainneoin neamhchothrom Juncker, d’aithin iriseoirí agus reachtóirí Eorpacha an liotany saincheisteanna le saorphort Lucsamburg, ó fhéidearthacht go bhféadfadh seaniarsmaí ón tSiria agus ón Iaráic a bheith ag fáil a mbealach isteach chuig láithreáin stórála den sórt sin chuig próifíl an-fhadhbartha phríomhscairshealbhóir Le Freeport agus “rí saorphoirt”, Yves Bouvier, mar a thugtar air. Tá Bouvier, seoltóir earraí só-iompaithe mar dhéileálaí ealaíne, á agairt ag iar-chliant in iliomad dlínsí ar fud an domhain as breis agus $1 billiún de chalaois ealaíne líomhnaithe. Tá sé á fhiosrú freisin ag údaráis na hEilvéise a chreideann go bhféadfadh sé is dócha níos mó ná CHF 165 milliún i gcánacha ar ais. Tá stair bhreá ag scairshealbhóirí eile Le Freeport freisin—is cosúil go bhfuil Jean-Marc Peretti ag naisc don choireacht eagraithe sa Chorsaic, agus bhí Olivier Thomas cúisí as trí phictiúr Picasso a ghoid ó leasiníon an phéintéir iomráiteach.

Anuas ar an gcatalóg seo atá fairsing cheana féin maidir le fadhbanna leis an tsamhail saorphoirt, tá imní nua tagtha chun cinn. Léiríonn imscrúdú domhain go bhféadfadh naisc a bheith ag Philippe Dauvergne, Príomhfheidhmeannach Le Freeport Lucsamburg, le daoine aonair a bhfuil baint acu leis an Asarbaiseáinis Laundromat, oibríocht sciúradh airgid il-billiún dollar inar chuir mionlach rialaithe Asarbaiseáin suimeanna móra airgid ar aghaidh trí chuideachtaí sliogán atá cláraithe sa RA.

Calaois ar scála ollmhór

Bhí an oibríocht $2.2 billiún ar a dtugtar an Azerbaijani Laundromat ar siúl idir 2012 agus 2014. Institiúidí lena n-áirítear rialtas na hAsarbaiseáine agus Banc Idirnáisiúnta na hAsarbaiseáine (IBA) faoi úinéireacht an stáit—a bhí beagnach ar tí titim i ndiaidh a chéile. mainneachtain ar a fhiach in 2017—pumpáil sé suimeanna móra airgid isteach i gceithre chuideachta sa RA arna mbainistiú ag figiúirí scáthúla sna hOileáin Bhriotanacha Maighdean: Hilux Services, Polux Management, Metastar Invest agus LCM Alliance.

Aiseolas

Chuaigh an t-airgead a sciúradh trí na gnólachtaí eachtracha seo chun íoc as gach rud ó stíleanna maireachtála sócúla Scothaicme Asarbaiseáinis go dtí aindleathach. stocaireacht na hEorpa agus Meiriceánach polaiteoirí. Tá sonraí iomlána na hoibríochta tionchair ar scála mór seo ag éirí soiléir fós. Níos luaithe i mbliana, MP Gearmánach Karin Strenz Bhí an chéad déantóir beartais Eorpach a bhfuil iarmhairtí aici ina tír dhúchais as glacadh le bronntanais neamhnochta ó bhrústocairí Asarbaiseáinis, agus tá finnéithe ag aithris scéalta uafásacha faoi bhreabanna clúdaigh donn á dtabhairt amach ag Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa (PACE) roimh vóta ar staid chearta an duine san Asarbaiseáin.

I measc na bpríomhdhaoine in eagrú na scéime calaoiseach seo, tá. de réir an Tionscadal um Thuairisciú Coireachta Eagraithe agus Éillithe (OCCRP), a bhí ina iar-Phríomhfheidhmeannach ar an IBA Jahangir Hajiev. Tá Hajiev faoi láthair carntha ar feadh 15 bliana tar éis é a bheith ciontaithe i gcalaois, i gclampáil agus i mídhílsiú cistí poiblí. Theith a bhean chéile Zamira go dtí an RA, gan ach a chaitheamh gan fasach £ 16 milliún ag Harrods agus bheith an chéad duine a fuair Ordú Saibhreas Neamhmhínithe faoi dhlí nua frith-éillithe na RA.

Comhghleacaí Hajiev agus Dauvergne: Khagani Bashirov

Iar-chomhghleacaí Hajiev Khagani Bashirov is cosúil gur bhain sé leas iomlán as an laundromat freisin, de réir imscrúdaithe a rinne Azadliq, brainse Asarbaiseáinis de RFE/RL. Saoránach Francach de bhunadh Azeri é a bhfuil cónaí air i Lucsamburg, bhunaigh Bashirov roinnt cuideachtaí a fuair iasachtaí suntasacha ón IBA. Níor aisíocadh na hiasachtaí sin a bhuíochas do cheangail phearsanta Bashirov le Hajiev, de réir An t-iriseoir Asarbaiseáinis Khadija Ismayilova. Ina áit sin, roinnt cuideachtaí Bashirov rialú sheoladh agus a fháil cistí ó na cuideachtaí atá bunaithe sa RA a chomhdhéanann an laundromat Asarbaiseáinis.

De réir cláir chorparáideacha atá ar fáil go poiblí, chomhoibrigh Bashirov agus Philippe Dauvergne—de cháil Le Freeport—ar 13 chuideachta ar a laghad i rith na mblianta, ó 2008 go 2018, ó VES Comhairliúchán agus Concept.com sa RA, go Slóvaics Infheistíocht sa tSlóvaic, chun an An Ghníomhaireacht Eorpach Spóirt agus Siamsaíochta san Eilvéis. Cé gur fhág Dauvergne roinnt de na gnólachtaí a roinn sé le Bashirov, an bheirt fhear fanacht ar bhord Chomhlachas Tráchtála Lucsamburg-Asarbaiseáin le chéile. Tuairiscítear go gcreideann údaráis na Beilge go bhfuil an-dóchúlacht ann go raibh baint ag Dauvergne le roinnt de na cuideachtaí a bhí páirteach sa laundromat Asarbaiseáinis.

Ag cur le meáchan na fianaise in aghaidh Lucsamburg freeport

Ardaíonn dlúthnaisc ghnó Dauvergne le Bashirov ceisteanna an bhfuil sé ar an duine ceart chun Le Freeport Lucsamburg a chosaint ar líomhaintí go bhfuil an áis, atá scriosta cheana féin ag cáil amhrasach an bhunaitheora Yves Bouvier, D'fhéadfadh a bheith “poll dubh” maidir le himghabháil cánach agus sciúradh airgid, mar a dúirt Feisire amháin de chuid na hEorpa é, agus “láthair dall na coireachta”.

Go deimhin, cuireann na naisc ghnó imní atá ag Dauvergne leis an easpa foriomlán trédhearcachta a bhaineann le saorphoirt. Mar atá ag Feisirí Eorpacha fios, ní léir cad iad na hearraí atá á stóráil i saorphoirt Eorpacha, cé hiad na fíorúinéirí na n-earraí sin, cibé acu an bhfuarthas na hearraí luachmhara go dleathach, cé chomh minic agus a díoladh na hearraí atá i saorchalafoirt agus cé mhéad, agus cad iad na cánacha a íocadh ar. leo. Le meastachán € 110 billiún—1 % iomlán de OTI an AE — sciúradh gach bliain sa bhloc agus scannail ó 2014 ar aghaidh Leaca Lux go dtí an Laundromat Asarbaiseáinis agus iad ag nochtadh a mhéid atá airgead salach tar éis insíothlú ar cheapadh beartais na hEorpa, tá sé intuigthe go bhfuil polaiteoirí an AE cosúil le Feisire Eorpach na Gearmáine Wolf Klinz arna dtabhairt i gcrích gur mhó go mór na rioscaí a bhaineann le háiseanna a bhfuil clú agus cáil orthu mar Le Freeport Lucsamburg ná na tairbhí.

Comhroinn an t-alt seo: