Albain Scotland Yard chun ceist na Rúise oligarch #VladimirGusinsky a cheistiú faoi líomhaintí maidir le sciúradh airgid

Tá bleachtairí Scotland Yard ag scópáil imscrúdaithe ar oligarch Rúiseach atá lonnaithe i Londain faoi naisc líomhnaithe le sciúradh airgid. Tugadh oibrithe isteach san fhiosrúchán tar éis faisnéis airgeadais mhionsonraithe a chur ar aghaidh chuig Gníomhaireacht Náisiúnta Coireachta na RA (NCA). Tá an NCA i gceannas ar an gcomhrac i gcoinne sciúradh airgid. sa bhaile agus thar lear - scríobhann Philip Braund.

Is é an iar-mhogal meáin a luadh go bhfuil Vladimir Gusinsky ag baint úsáide as saotharlann de chásanna dlíthíochta i Meiriceá chun airgead a bhogadh.

Creidtear go bhfuair saineolaithe dlí suas le cásanna cúirteanna 15, a éistíodh i Meiriceá le blianta beaga anuas, ag taispeáint líne ionsaithe den chineál céanna ag dlíodóirí an Uasail Gusinsky - is é sin, sárú dualgais ag iar-stiúrthóirí.

Leanann na cásanna cúrsa comhchosúil: An tUasal Gusinsky agus a fhoireann dlí sna Stáit Aontaithe ag cíor trí cháipéisí dlíthiúla chuideachtaí SAM - go háirithe iad siúd atá ar díol.

Comhaontaíonn Iontaobhas Athghairmthe Vladimir Gusinsky (VGRT) caingean in aghaidh na cuideachta agus tosaíonn na himeachtaí. Mar shampla, anuraidh ghlac VGRT gníomh ar son scairshealbhóir USG Corp i gcoinne na cuideachta agus a stiúrthóirí as dlí na n-urrús cónaidhme a líomhnaítear a shárú. D'éiligh an tIontaobhas gur fhoilsigh USG ráiteas seachfhreastalaí míthreorach don chuideachta, go dtí go bhfaigheadh ​​comórtas Gearmánach $ 7 billiún.

D'áitigh sé nach raibh dóthain mionsonraí ann faoin díolachán, rud a líomhnaítear go raibh tionchar aige ar luach na cuideachta le ceannach.

Aiseolas

Díbheadh ​​an cás i ndiaidh socraíochta lasmuigh den chúirt.

I gcás níos luaithe, a chualathas sa chúirt Delaware chéanna agus leis na dlíodóirí Gusinsky céanna - ghlac Rigrodsky & Long –VGRT le KLX Inc.

D'áitigh an tIontaobhas ar KLX Inc ráitis mhíthreoracha a chomhdú i ndáil leis an díolachán gnó agus seirbhísí eitlíochta $ 3.25 billiún a bheartaítear le fathach aeraspáis.

D'iarr an tIontaobhas ar an gcúirt stop a chur leis an díolachán.

Arís eile, díbheadh ​​an cás go deonach tar éis do dhlíodóirí teacht ar réiteach lasmuigh den chúirt.

Níl úsáid na dlíthíochta chun airgead a sciúradh nua.

Úsáideadh é ar feadh tamaill sa Ríocht Aontaithe sular tháinig na Breithiúna i gcion ar na rioscaí.

Mar éilitheoir ar éileamh tá sé éasca suim ollmhór airgid a thaisceadh le dlíodóirí díograiseacha agus dílse ag súil go rithfidh siad cás ar feadh dhá nó trí bliana.

Ar an gcuma chéanna, is féidir le héilitheoir airgead a íoc sa chúirt mar thairiscint nó mar bhanna nó urrús chun an t-éileamh a thabhairt.

Nuair a shocraítear an cás, agus is amhlaidh is amhlaidh is fearr an t-airgead a íocann na dlíodóirí nó an chúirt níos fearr leis an gcliant.

Déantar é a “ghlanadh” go héifeachtach chun críocha aon fhoinse cistí in aon áit ar domhan.

Dúirt foinse, a bhíodh mar chuid de ghníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí na Ríochta Aontaithe agus gar dó:

“D'fhéadfadh gníomhaíocht den chineál seo fíorú a dhéanamh ar fhoinse cistí 'caighdeán óir' do bhainc mar go dtagann an t-airgead ó chuntas cliant dlíodóra nó ón gcúirt féin.

“Chonacthas an cleachtas den chéad uair sa Ríocht Aontaithe níos mó ná 10 bliain ó shin nuair a íocadh airgead isteach sa chúirt mar thairiscint le réiteach.

“Ní dhearnadh seiceálacha foinse airgid ar airgead a íocadh isteach sa chúirt.

“Nuair a lóisteáiltear iad sa chúirt, d'fhéadfadh páirtithe truaillithe a n-éileamh a réiteach go bréige agus a iarraidh go n-íocfaí an t-airgead as an gcúirt leis an“ buaiteoir ”.

“Bhí an t-airgead a íocadh ón Ard-Chúirt i Londain, a d'fheidhmigh cuntas i mBanc Shasana, chomh glan agus ab fhéidir leat.”

Ní fios an é seo an rud atá déanta ag an Uasal Gusinsky agus is féidir go bhfeidhmíonn an tIontaobhas a thug éilimh na SA go neamhspleách air.

Bheadh ​​sé ina chomhtharlú iontach áfach.

Is sraitheoir sraitheach é an tUasal Gusinsky, 64.

Ach tá an tUasal Gusinsky faoi imscrúdú cheana féin sna hOileáin Cayman tar éis do chuideachta New Media Distribution Company dul i léig.

Gheall sé do Chúirt Eadrána Idirnáisiúnta Londain anuraidh socraíocht £ 5 móide móide a úsáid i gcás eile chun banc a íoc amach [East Bank Bank United] a raibh airgead dlite dó.

Ina ionad sin chuir dlíodóirí an t-airgead isteach i gcuntas NMDC sna hOileáin Cayman - ach laethanta ina dhiaidh sin bhí sé “imithe as feidhm”.

Éilíonn an tUasal Gusinsky gur úsáideadh é chun ceithre “chomhairleoir” a íoc leis an gcuideachta as a gcuid “tallann”.

Ansin dhún sé an NMDC go pras trí é a fhoirceannadh.

De réir dealraimh, is iad na leachtaitheoirí FTI Consulting a rinne imscrúdú fóiréinseach ar chuntais NMDC.

Chuaigh an London Globe i dteagmháil le FTI Consulting i Londain agus sna hOileáin Cayman mar gheall ar leachtú NMDC.

D'iarramar ar íocadh an t-airgead a íocadh as dlíthíocht Londain, agus an gealltanas go East West, leis an Uasal Gusinsky?

Mura bhfuil, cérbh iad na “ceithre chomhairleoir cumasacha” a íocadh?

Ar chuir siad sonrasc chuig NMDC?

Agus, an bhfuil FTI Consulting ag féachaint ar naisc an Uasail Gusinsky le hUachtarán na Rúise Vladimir Putin agus Gazprom Media?

Dúirt Ashley Nicholls, Stiúrthóir Bainistíochta, FTI Consulting:

“I ndiaidh do fhiosrúcháin, is féidir liom a dhearbhú go bhfuilimid ceaptha mar Chomh-Leachtaitheoirí Oifigiúla an NMDC ag Ard-Chúirt na nOileán Cayman.

“Mar sin féin, in aghaidh pholasaí na cuideachta, ní dhéanaimid trácht ar theagmháil le cliaint, mar sin ní féidir linn trácht a dhéanamh níos mó.”

Rinne an tUasal Gusinsky a fhortún seónna teilifíse teilifíse na Rúise a tháirgeadh.

Mhaígh sé go raibh déileáil táirgthe aige leis an Kremlin a cheadaigh Uachtarán na Rúise Vladimir Putin.

Thabharfadh Gusinsky an “comhaontú gan briseadh” air seo - socrú a chinnteodh coimisiúin agus airgead gan dua dá dhrámaí craolta.

Tá sé ina chónaí i St Moritz, san Eilvéis agus tá cónaí ar a theaghlach i Connecticut, i Meiriceá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comhroinn an t-alt seo: