Breathnóidh an Eoraip ar athchóirithe breise maidir le maoirsiú agus malartú faisnéise ar #MoneyLaundering

Ghlac an Chomhairle inniu (5 Nollaig) conclúidí maidir le tosaíochtaí straitéiseacha maidir le frith-sciúradh airgid agus le dul i ngleic le maoiniú na sceimhlitheoireachta (AML).

Is freagra díreach iad na conclúidí ar chlár oibre straitéiseach an AE do 2019-2024 áit a n-iarrann an Chomhairle Eorpach “ár gcomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta agus na coireachta trasteorann a neartú, comhoibriú agus comhroinnt faisnéise a fheabhsú agus ár n-ionstraimí comónta a fhorbairt tuilleadh”.

Léiríonn na conclúidí go bhfuil feabhsuithe suntasacha déanta le déanaí ar chreat rialála AML. Cur chun feidhme an athbhreithnithe 5th ar an treoir AML, a glacadh i mí na Bealtaine 2018, an treoir maidir le ceanglais chaipitil nua do bhainc (CRD5), a glacadh i mí na Bealtaine 2019, chomh maith leis an athbhreithniú ar fheidhmiú na nÚdarás Maoirseachta Eorpach, a glacadh ar 2 Nollaig neartóidh na rialacha uile maidir le dul i ngleic le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta.

Sa chomhthéacs seo, molann an Chomhairle go ndéanfaí gach reachtaíocht AML a thrasuí go tapa sa dlí náisiúnta agus chun a gcur chun feidhme éifeachtach a neartú.

Tógann na conclúidí freisin ar chumarsáid an Choimisiúin agus ar cheithre thuarascáil a foilsíodh i mí Iúil 2019 a sholáthraíonn forbhreathnú ar dhúshláin reatha agus a shainaithníonn raon easnaimh maidir le bainc, údaráis AML, maoirseoirí stuamachta agus comhoibriú laistigh den AE agus a thugann i gcrích go bhfuil ilroinnt i rialacha agus maoirseacht AML.

Dá bhrí sin, iarrann an Chomhairle ar an gCoimisiún gníomhaíochtaí breise a fhiosrú chun na rialacha AML atá ann cheana a fheabhsú, go háirithe trí bhreithniú a dhéanamh:

• Bealaí chun comhoibriú níos láidre agus níos éifeachtaí a chinntiú idir na húdaráis agus na comhlachtaí ábhartha a bhfuil baint acu le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta, lena n-áirítear trí aghaidh a thabhairt ar bhacainní maidir le malartú faisnéise eatarthu;
• an bhféadfaí déileáil níos fearr le gnéithe áirithe trí rialachán, agus;
• féidearthachtaí, buntáistí agus míbhuntáistí maidir le freagrachtaí agus cumhachtaí maoirseachta áirithe a thabhairt do chomhlacht AE.

Conclúidí na Comhairle maidir le tosaíochtaí straitéiseacha maidir le frith-sciúradh airgid agus cur i gcoinne maoiniú na sceimhlitheoireachta

Tabhair cuairt ar an láithreán gréasáin

Comhroinn an t-alt seo: