Déileálacha scáthacha Nikolay Levitskiy ar stocmhargadh Hong Cong

tuarascálacha EU TODAY

Is é an fear gnó Rúiseach Nikolay Levitskiy, a bhfuil aithne air mar gheall ar fhéimheacht a ghnóthaí, a chonacthas níos luaithe i measc bhunaitheoirí Sealbhaíochta Seirbhíse Ola “Geotech” agus a bhí i bpost mar Ard-Stiúrthóir ar “EuroChem” faoi úinéireacht agus á bhainistiú ag iontaobhaithe iontaobhais roghnach ó shin. 2006, tar éis a rannpháirtíochta i roinnt tionscadal gnó nár éirigh leo go gníomhach ag soláthar seirbhísí mar ainmní sealbhóir sócmhainn-choimeád sócmhainní an oligarchs Rúise, atá faoi smachtbhannaí idirnáisiúnta.

Tá Levitskiy ag ceannach suas scaireanna sna tionscadail a bhaineann le caipiteal mór, trí ionramhálacha margaidh a dhéanamh le scaireanna atá liostaithe ar Stocmhalartán Hong Cong Teoranta.

Tar éis ionradh iomlán na Rúise ar an Úcráin, cuireadh líon suntasach de bhilliúnairí Rúiseacha le liostaí ceadaithe de chuid an AE, SAM, an RA agus tíortha eile an Iarthair arb iad is sainairíonna iad mar “bhaill de chiorcal istigh Vladimir Putin”.

Mar fhreagra air sin tá siad ag lorg bealaí chun a gcuid sócmhainní Rúiseacha a chosaint.

Le dhá bhliain anuas, ceapadh modh córasach chun sócmhainní a aistriú go gnáth-ghnáthamh de réir dealraimh chuig lucht gnó na Rúise nach bhfuil mórán aithne orthu a ghlacann ról na n-úinéirí nua ar pháipéar.

Cás ionadaíoch is ea scéal Nikolay Levitskiy, ar tugadh air in 2022 mar shealbhóir ainmniúil sócmhainní atá faoi réir smachtbhannaí idirnáisiúnta (Port Vanino an Far East, Gléasra Cumhachta Uisce Primorskaya, cuideachtaí mianadóireachta), agus freisin iad siúd de Gennady Timchenko. agus a mhac-chéile Gleb Frank (“Críochfort Mara Tuloma”), iar-Aire Fuinnimh Sergey Generalov (AO “NPF MIKRAN”), Boris Aleshin (OOO “IK Axioma”).

Agus tá formhór a ghníomhaíochta bréige fós taobh amuigh de rochtain údaráis rialála an Iarthair.

Aiseolas

Tháinig Nikolay Levitskiy chun tairbhe na sócmhainní “iar-” idir 2022 agus 2023. D’aon anailísí gnó, bheadh ​​an seicheamh imeachtaí seo ina n-iontas iomlán.

Toisc gur tharla ceannach na sócmhainní tar éis roinnt teipeanna gnó – tarraingt siar scannalach ó IGSS (“Geotech”), méadú ar fhiachas na cuideachta go $700 mil trí chalaois airgeadais agus féimheacht a sócmhainne deiridh (“Deka” Kvass Factory i Novgorod).

In Aibreán 2022, áfach, tháinig Nikolay Levitskiy chun bheith ina cheannaitheoir ar Donalink Ltd de chuid Andrey Melnichenko a raibh leas rialaithe aige i nGléasra Cumhachta Uisce Primorskaya.

Fiú amháin níos mó astonishing bhí an éadáil, ar siúl i 2021-2023 trí shraith na n-idirbheart rialaithe thar IRC cuideachta, an t-úinéir Kimkano-Sutarsky GOK (Ore-cóiriú agus fiontar próiseála) sa Réigiún Uathrialach Giúdach, an táirgeoir amhiarainn is mó. sa Far East na Rúise.

Bheadh ​​praghas suntasach ar shócmhainn den sórt sin fiú in aimsir dhúshlánach eacnamaíoch Chónaidhm na Rúise, toisc gurb é an tSín an príomhmhargadh do tháirgí GOK, agus déantar scaireanna IRC a thrádáil ar Stocmhalartán Hong Cong Teoranta.

Ag baint úsáide as an táthcheangail ar Kimkano-Sutarsky GOK mar shampla léiritheach, tá oibriú inmheánach na scéime aitheanta againn, a bhfuil baint ag roinnt daoine aonair léi, lena n-áirítear Marina Kolesnikova, ag gníomhú mar ainmnitheach Levitskiy agus mar úinéir OOO “MIK INVEST” (ceann de na príomh-scairshealbhóirí an IRC), chomh maith le Olga Chesnokova.

Is comhairleoir airgeadais í de Levitskiy agus ball de Bhord Stiúrthóirí a “Geotech Holding”, feidhmíonn sí freisin mar a ainmnitheach in Oikku Finance (scairshealbhóir de chuid an IRC atá rannpháirteach go gníomhach i scéimeanna airgeadais Levitskiy).

Conas a glacadh le Kimkano-Sutarsky GOK

I mí na Nollag 2021, tá 29.86% de scaireanna an IRC faighte ag Levitskiy trína Axiomi Consolidation Ltd amach ón gcósta, a bhí uimhrithe ag an nóiméad sin i bhfabhar Gazprombank le creidmheas $113 mil a síníodh chuig Kimkano-Sutarsky GOK (dá ngairfear – KS GOK).

Dhá mhí ina dhiaidh sin, i mí Feabhra 2022, shann Gazprombank “gan choinne” a chearta iasachta i bhfabhar OOO “MIK INVEST”, cláraithe in ainm an ainmnitheach Marina Kolesnikova.

Chun smacht oibríochta iomlán a fháil ar an bhfiontar, bhunaigh Levitskiy a Bhord Stiúrthóirí puipéad ag an IRC i mí Iúil 2022, comhdhéanta de na daoine a d’oibrigh roimhe seo do Levitskiy ina ghnóthaí eile: Denis Cherednichenko, Dmitry Dobryak, Natalia Ozhegina, Vitaly Sheremet, Alexey. Romanenko.

Ceapadh Denis Vitalyevich Cherednichenko ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin – iar-cheannaire ar Levitskiy agus iar-Leas-Uachtarán agus ball de Bhord Stiúrthóirí Geotech Holding.

Agus an Bord Stiúrthóirí faoina smacht anois, d’éirigh le Nikolay Levitskiy an scéim chun scair-phacáiste an IRC a cheannach agus a chomhdhlúthú a chur i bhfeidhm. Tá sé déanta aige ag baint úsáide as cistí ón bpríomhfhiontar KS GOK a tháirgeann ioncam.

Chun a smacht iomlán ar an tsócmhainn a dhaingniú, rinne an IRC eisiúint breise de scaireanna 16.7% i mí Dheireadh Fómhair 2022. Tá sé tugtha faoi deara go ndearnadh é seo gan aon chostas.

Díoladh scaireanna nua, trí chomhaontú, le MIK INVEST ar $19 milliún chun an creidmheas céanna a aisíoc.

Tháinig na cistí go IRC agus an lá dár gcionn, tar éis na haisíocaíochta creidmheasa ó GOK i bhfabhar MIK INVEST, tugadh ar ais chuig an bhfoinse bunaidh iad, agus mar thoradh ar scéim den sórt sin, tháinig MIK INVEST chun bheith ina scairshealbhóir nua de IRC a bhfuil 16.7 aige. % i gceist.

Chun aird na rialtóirí a sheachaint, i mí Iúil 2023, d’athchláraigh Levitskiy a phacáiste “caolaithe” trí eisiúint bhreise agus nach bhfuil faoi chuimsiú an ghealltanais cheana féin, arbh ionann é agus scaireanna 24.88%, ó Axiomi Consolidation Ltd. chuig a chuideachta amach ón gcósta eile Axioma Capital FZE (bunaithe in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha), agus fuarthas 1.01% sa bhreis ó Ineth Limited.

Ina theannta sin, i mí na Samhna 2023, tá 4.72% de scaireanna faighte ag Levitskiy óna chuid Oikku Finance (ar úinéireacht, de réir dealraimh, ag a iar-fho-ainmní agus ainmnitheach Olga Chesnokova). Ba é méid an idirbhirt ná 47 míle HKD ($6 milliún).

Ba chóir a thabhairt faoi deara gur cheannaigh Oikku Finance a scairphacáiste (4.72%) ar an $6 míle céanna in 2022, a fuarthas trí shraith idirbheart, ar dtús ó Kimkano-Sutarsky GOK do MIK INVEST, agus tuilleadh le haghaidh Oikku Finance, arís le ceadú an Bhoird Stiúrthóirí, atá á rialú go hiomlán ag Levitskiy.

Mar thoradh air sin, faoi mhí na Samhna 2023, bhí sciar 30.61% den IRC carntha ag Levitskiy, agus bhí 16.67% ag MIK INVEST.

Ina dhiaidh sin tá cuideachta Levitskiy, Axioma Capital FZE, tar éis tairiscint fuascailte scaireanna a shíneadh chuig scairshealbhóirí eile ar an bpraghas céanna - 0.118 HKD in aghaidh na scaire, ag luacháil an IRC iomlán ag 1 billiún HKD ($ 129 míle).

Súile dúnta go forleathan na rialtóirí

Go bunúsach, laistigh de bheagnach dhá bhliain aistríodh an fiontar amach as an gcrios smachtbhannaí ar chostas íosta, toisc go bhfuil smacht iomlán ag struchtúir Levitskiy ar Kimkano-Sutarsky GOK.

Sin é an fáth nach mór don fhiontar a chuid airgid ar fad tuillte a thabhairt dá scairshealbhóir féin (MIK INVEST) chun fiacha a sheirbhísiú. Bheadh ​​sé dodhéanta socrú den sórt sin a chur i bhfeidhm gan rannpháirtíocht na n-údarás.

Agus mar sin, bíonn baint ag sean-aithne ar Levitskiy, Gobharnóir gníomhach Réigiún Uathrialach na nGiúdach Rostislav Goldshtein leis an scéim.

Téann an “caidreamh te” idir an fear gnó agus Ceann an Réigiúin siar go dtí 2003, nuair a bhí Levitskiy ina Leas-Ghobharnóir ar Phoblacht Komi, agus bhí Goldshtein ina Chathaoirleach ar Chomhairle Stáit Phoblacht Komi.

Taobh amuigh de thoiliú intuigthe do chur i bhfeidhm na scéime, fuair Gobharnóir “cairdiúil” lamháltais chánach breise do GOK, rud a chuireann 10% d’ioncam cánach Réigiún Uathrialach na nGiúdach.

Cé nach bhfuil scéimeanna den sórt sin neamhghnách sa Rúis chomhaimseartha, tá an easpa suime ó rialtóirí idirnáisiúnta thar a bheith suimiúil.

Ní nochtann an Stocmhalartán i Hong Cong cleamhnachtaí na dtrí chuideachta a raibh baint acu le hidirbhearta le déanaí - Axioma Capital FZE, Oikku Finance, agus MIK INVEST - in ainneoin na foinse maoinithe comhroinnte dealraitheach ó KS GOK agus a ndlúth-idirnasc trí shlabhraí cómhaoinithe.

Ina theannta sin, fuair Bean Chesnokova maoiniú go seasta ó OOO “MIK” trí chuideachtaí Levitskiy trína cuideachtaí féin in 2021-2022. Is leis an ainmní céanna Levitskiy atá OOO “MIK” agus atá in MIK INVEST MA Kolesnikova.

In 2022, fuair an tUasal Levitskiy féin maoiniú trí KS GOK agus MIK INVEST go pearsanta dó féin agus dá OOO “IK “AXIOMA”, ar aistríodh na sócmhainní chuige chun na smachtbhannaí a sheachaint.

Mar thoradh air sin, chomhdhlúthaigh Levitskiy agus a chuideachtaí cleamhnaithe, trí scaireanna a fhuascailt go héagórach ar an bpraghas atá difriúil go mór ó phraghas an mhargaidh iarbhír, sciar 47% san IRC i lámha scairshealbhóir ainmniúil amháin.

Ba é an t-eisitheoir féin, IRC, a mhaoinigh éadáil scaireanna, ag baint na gcistí as KS GOK.

Ba cheart go mbeadh an fhíric go bhfuil scairshealbhóirí bona fide an IRC curtha amú chun na gcríoch sin ina n-ábhar imscrúdaithe ag údaráis rialála le fada an lá.

Go dtí go dtarlaíonn grinnscrúdú den sórt sin, tá an baol ann go leathnófar an scéim agus go ndéanfaí tuilleadh caolaithe ar ghealltanais na scairshealbhóirí eile.

NB. Rinne leagan níos luaithe den airteagal seo tagairt go hearráideach do Andrey Melnichenko mar úinéir EuroChem.

Ba é an tUasal Melnichenko tairbhí an iontaobhais roghnach go dtí Márta 2022 ach níl aon bhaint aige leis ó shin i leith. Níl aon ghaol aige ach an oiread leis na sócmhainní a fhéadfaidh a bheith i seilbh Nikolay go ainmniúil Levitskiy. 

Comhroinn an t-alt seo: