Leanann Lichtinstéin ar aghaidh le himscrúdú i gcoinne baincéir teifeach Rúiseach

Ní rún ar bith é gur chuir an Eoraip, agus Londain go háirithe, fáilte roimh easaontóirí agus ceannairí freasúra ó gach cearn den domhan, ag soláthar foscadh sábháilte do go leor acu. Tá sé ar eolas freisin ná go bhfuair na mílte Rúiseach saibhir tearmann sa RA agus i gcoirnéil cluthar eile den AE, ag infheistiú suimeanna móra airgid i ngnó, i mbaincéireacht agus in eastát réadach. Ach ní féidir le duine ar bith a chruthú go bhfuil sé de phribhléid ag gach duine acu maireachtáil anseo ag cuimhneamh ar a gcúlra doiléir agus fiú coiriúil.

D'ardaigh MP Thoraí Andrew Bridgen ceist an-íogair agus conspóideach arís ina cheist le déanaí faoi víosaí órga a dheonú do lucht gnó saibhir na Rúise a bhfuil baint acu le calaois airgeadais agus coireanna. Is é ceann de na daoine seo an clúiteach Georgy Bedzhamov, atá cúisithe sa Rúis agus san Eoraip as camscéimeanna baincéireachta éagsúla agus a dteastaíonn ó Moscó ó 2016. Tá an duine seo ag iarraidh saoránachta ón RA. Dar le MP Bridgen “Déanann Londain trádáil ar a cháil mar áit shábháilte chun do chuid airgid a chur ach ní féidir gur tearmann é do lainseálaithe airgid”.

Tháinig faisnéis den chineál céanna go háirithe faoi ghníomhaíochtaí Bedzhamov cúpla mí ó shin ó Pharlaimint na hEorpa. Sheol FPE ón Laitvia Tatyana Zdanoka litir oifigiúil chuig Rúnaí Baile na RA Priti Patel ag iarraidh uirthi aird a thabhairt ar intinn Bedzhamov, atá ag lorg tearmainn sa Ríocht Aontaithe go leanúnach. Ina litir, tugann FPE Zdanoka achoimre ar ghníomhaíochtaí mídhleathacha Bedzhamov sa Rúis mar eagraí ar shraith calaoisí i gcóras baincéireachta na Rúise.

 

De réir a litreach, tar éis don chúirt a bheith cúisithe as ruathar na Rúise Vneshprombank, banc mór le sócmhainní de £ 2.5 billiún, theith an tUasal Bedzhamov go dtí an Ríocht Aontaithe áit ar thug sé aghaidh ar líomhaintí maidir le calaois ar mhórscála le sócmhainní an bhainc agus chuir Interpol é ar an liosta idirnáisiúnta a theastaigh. Tá creidiúnaithe ón RA agus ón Aontas Eorpach araon a d’fhulaing i ngnóthaí an Uasail Bedzhamov ag iarraidh cuid de na sócmhainní a aisghabháil, más féidir iad sin a fháil.

In Aibreán 2019, dheonaigh Ard-Chúirt na RA i Londain an ceart do chreidiúnaithe saibhreas an Uasail Bedzhamov a shaothrú agus d’eisigh sí ordú reo ar fud an domhain ar thart ar £ 1.34 billiún dá shócmhainní ag admháil creidiúnacht na n-argóintí faoi rannpháirtíocht an Uasail Bedzhamov agus a ról lárnach i an chalaois.

Aiseolas

Tugann FPE Zdanoka rabhadh d’údaráis na Breataine go bhfuil an tUasal Bedzhamov ag lorg saoránachta sa RA faoi láthair agus gur labhair sé leis an Oifig Baile leis an iarraidh seo.

Tháinig tuilleadh nuachta faoin ábhar an-íogair agus íogair seo go gairid ó mhórshiúl cánach na hEorpa, Prionsacht beag bídeach Lichtinstéin.

Dheimhnigh comhlacht ionchúisimh Lichtinstéin imscrúdú ar idirbhearta airgeadais mídhleathacha an bhaincéara teifeach Rúiseach Georgy Bedzhamov. Ciontaíodh an duine seo in absentia in 2016 agus chuir an Rúis liosta idirnáisiúnta a theastaigh uaidh ar chúiseanna a bhaineann le calaois airgeadais as ar eascair féimheacht ceann de na bainc tosaigh - Vneshprombank. Ciontaíodh a dheirfiúr agus a comhpháirtí gnó Larisa Markus in 2017 agus cuireadh i bpríosún í ar feadh 8.5 bliana.

Tá baint ag Bedzhamov le go leor cásanna coiriúla agus imeachtaí cúirte sa Rúis agus san Eoraip. Go dtí seo, níor éirigh leis a neamhchiontacht a chruthú sna cúirteanna agus fáil réidh le go leor éileamh ina choinne ó thaisceoirí Vneshprombank, a robáil sé go simplí. De réir faisnéise ó fhoinsí oscailte, ghoid Bedzhamov, trí chaingne coiriúla in éineacht lena dheirfiúr Larisa Markus, níos mó ná 2 billiún dollar as an Rúis.

Tá údaráis Lichtinstéin ag fiosrú iar-úinéir Vneshprombank agus a dheirfiúr ar amhras faoi sciúradh airgid. Fuair ​​a gcuntais i mbainc áitiúla agus na hEilvéise $ 143 milliún, lena n-áirítear ó Chónaidhm Bobsleigh na Rúise. Thosaigh sé ar a laghad in 2016, de réir faisnéise faisnéise airgeadais Lichtinstéin agus ionadaí na Gníomhaireachta Árachais Taisce (DIA) sa Rúis atá ag agairt Bedzhamov san Ard-Chúirt i Londain). Feidhmíonn an DIA mar iontaobhaí féimheachta ar an Vneshprombank a thit as a bhfuil creidmheasanna os cionn 200 billiún rúbal ($ 2,7 billiún) fós ag creidiúnaithe.

"Tá Lichtinstéin tar éis tosú ag imscrúdú ar amhras faoi sciúradh airgid i dtaca leis na fíricí a luaitear," a dúirt Leas-Ard-Aighne an Phrionsacht Frank Haun in agallamh, ag cur leis nach bhféadfadh sé ag an bpointe seo den imscrúdú tuilleadh sonraí a sholáthar, lena n-áirítear na hainmneacha amhrasta, cuideachtaí agus bainc.

Éilíonn an DIA $ 1.75 billiún ón mbaincéir, agus reoitear a shócmhainní laistigh den mhéid seo. Meastar go bhfuil an mhaoin atá ar eolas ag Bedzhamov i bhfad níos saoire: dúirt an baincéir féin leis an gCúirt go raibh a fhortún thart ar $ 500 milliún, agus gurbh é $ 2 mhilliún a ioncam bliantúil.

I measc sócmhainní Bedzhamov tá Villa sa Fhrainc agus eastát réadach i Londain, ach tá siad morgáistithe do chreidiúnaithe. De réir an DIA, tá an gealltanas bréagach agus cruthaíodh é chun sócmhainní a chosaint ar Vneshprombank. I mí Mheán Fómhair 2019, thug breitheamh Ard-Chúirte faoi deara tar éis geall (33%) a dhíol in Badrutt's Palace Hotel AG ar bhruacha loch St. Moritz san Eilvéis agus costais dlí a asbhaint, gur fhan $ 12 milliún i gcuntais Bedzhamov.

Chun sócmhainní a líomhnaítear a bhí i bhfolach a fháil, d’fhostaigh an DIA cuideachta infheistíochta A1 (cuid de Ghrúpa Alfa na Rúise), agus i dteannta le tacaíocht dhlíthiúil don chás, sheol sé feachtas fógraíochta chun sócmhainní Bedzhamov agus Markus a chuardach sa Rúis agus sa Ríocht Aontaithe. .

Thug an DIA faoi deara le déanaí go bhfuil “ar an eolas faoi imeachtaí coiriúla a thionscnamh ag gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí Phrionsacht Lichtinstéin i gcoinne iar-chomhúinéir Vneshprombank Georgy Bedzhamov”.

Mar sin, cad a fuair faisnéis airgeadais Lichtinstéin amach?

Déantar cur síos ar an imscrúdú ar Bedzhamov agus Markus i dtuarascáil anailíseach ó 2016 ag Leas-Cheannasaí faisnéise airgeadais Lichtinstéin (Aonad Faisnéise Airgeadais) Valartis (ó 2019, tá sé i gceannas ar an FIU). De réir foinse a raibh cur amach aige ar an aighneas idir Bedzhamov agus DIA, bhí na cáipéisí a shínigh Schëba beartaithe do bhainc Lichtinstéin Valartis agus LGT, a rinne achomharc chuig oifig Ionchúisitheora Lichtinstéin.

Chuir siad spéis in oibríochtaí Bedzhamov agus Marcus tar éis d’iar-úinéir Vneshprombank imeacht ón Rúis go Monacó agus an fógra go bhfuil sé ag iarraidh go hidirnáisiúnta ó 2016. Féadfaidh an tuarascáil tagairt a dhéanamh d’airgead a tarraingíodh siar ó Vneshprombank, a scríobhann Leas-Cheannasaí Faisnéis airgeadais Lichtinstéin.

Aistríodh níos mó ná 90 milliún franc na hEilvéise chuig cuntais atá nasctha le Bedzhamov agus Markus, de réir seirbhís faisnéise airgeadais Lichtinstéin. Go bunúsach, mar a leanas ón tuarascáil, aistríodh an t-airgead chuig cuntas Panamanian Orange Tree Investment, a cruthaíodh ar mhaithe le Bedzhamov, i mBanc Lichtinstéin Valartis. Tá comharthaí ann freisin gur aistríodh thart ar 40 milliún franc chuig cuntas na cuideachta i mBanc na hEilvéise Vontobel.

Tháinig cistí do chuntais Markus ó Bhanc na hEilvéise Vontobel, go cuntais Bedzhamov - ón Eastóin agus ón Eilvéis, de réir seirbhís faisnéise airgeadais Lichtinstéin. "Úsáideadh an t-airgead go príomha chun luaimh só agus eastát réadach a cheannach," a dúirt an tuarascáil.

Fuair ​​Panamanian Orange Tree Investment, go háirithe, € 31.9 milliún ó Eurotex, thart ar € 18.8 milliún ó Silverrow, € 12.8 milliún rúbal ó IMET Group agus € 10.6 milliún ó Véineas Corporation, agus aistríodh thart ar 40 milliún franc chuig cuntas Orange na hEilvéise. Crann, tugann an doiciméad faoi deara.

Tugann an tuarascáil le fios freisin go measann an tseirbhís faisnéise airgeadais gur “oibríodh cuideachtaí amach ón gcósta na Breataine Silverrow agus Eurotex as Moscó”, a raibh an seoladh ríomhphoist céanna acu. Cláraíodh na cuideachtaí i mBirmingham agus i nDún Éideann, leachtaíodh Silverrow an 6 Meán Fómhair, 2016, de réir sonraí ó chlárlann na Breataine.

Ar leithligh, tugann faisnéis airgeadais Lichtinstéin le fios go bhfuair Orange Tree thart ar € 2013 milliún in 1 ó Chónaidhm Bobsleigh na Rúise (tugann an tuairisc le fios gur airleacan do threalamh spóirt cuspóir na n-íocaíochtaí) agus níos mó ná € 130 míle ó Chónaidhm Idirnáisiúnta Bobsleigh ó cuntas Bainc LGT (tagraíonn an tuairisc ar íocaíochtaí do "duais" agus "ranníocaíochtaí" i bhfabhar Chónaidhm na Rúise).

Maidir le heis-sreabhadh na gcistí, i measc rudaí eile, tugann Schëb dá aire gur aistrigh Orange Tree € 21 milliún chuig longchlós na Gearmáine Lurssen, agus is dóichí go mbaineann na haistrithe i bhfabhar Lurssen le tógáil an luamh só Ester III. Thug an tairseach speisialaithe Superyachtfan ainm Bedzhamov, úinéir Ester III. In 2016, dhíol Banc na Fraince BNP Paribas é i dtaca le cás dlí i gcoinne Bedzhamov i gcúirt Ghiobráltar. Cheannaigh úinéir chlub peile Learpholl, John Henry, an luamh, a mheasann a luach ag $ 90 milliún.

I measc na gcostas réasúnta beag san ábhar tá aistriú € 1.1 milliún chuig an gcuideachta Briotanach Basel Properties, atá faoi úinéireacht dhíreach Alina Zolotova (an t-ainm céanna le bean Bedzhamov).

Is gá glacadh leis nach dócha go mbeidh na cúirteanna san Eoraip fulangach agus dílis do lucht gnó teifeach na Rúise. Ní léiríonn a gcuid scéalta cuimilteacha faoi ghéarleanúint agus bagairtí ar an saol ina dtír dhúchais an freagra trócaireach céanna i gcroí na mbreithiúna Eorpacha agus a rinne siad roimhe seo. Ar an gcaoi chéanna, braitheann na húdaráis bhreithiúnacha mar scéalta fairy faoi éilimh Georgy Bedzhamov faoi fhalsú cúisimh ina choinne maidir le calaois agus goid taiscí daoine eile.

Dealraíonn sé gur rud san am atá thart an t-am a bhí ann cuardach a dhéanamh ar “tearmann sábháilte” i gcrúcaí agus i gcrannóga cluthar na hEorpa do scammers idirnáisiúnta agus d’oifigigh éillithe. Tá an Eoraip tuirseach cheana féin faoi shreabhadh easaontóirí bréige agus chaimiléirí ón iar-USSR. Is léir é seo ó chinntí na gcúirteanna atá ag éirí níos géire agus gan athbhrí.

Comhroinn an t-alt seo: