Ardaíonn an cúlú is déanaí ó ionchúisitheoirí na hEilvéise i gcás sciúrtha airgid ardphróifíle ceisteanna lárnacha maidir le riarachán ceartais: an bhfuil siad suas leis an bpost?

Cuireadh iallach ar údaráis dlí na hEilvéise dul suas i gceann de na cásanna sciúrtha airgid is airde próifíle sa tír, dhírigh imscrúdú ar ghoid líomhnaithe $ 176 milliún ó bhanc Otkritie na Rúise., scríobhann James Wilson.

Tuairiscíodh gur thairg ionchúisitheoirí agus fíneáil SFr3000 pianbhreitheanna fionraí ceithre mhí agus cúig mhí don triúr cosantóir i “deasghnátha” a chonaic an Irish Times Airgeadais. Tuairiscíodh sa nuachtán freisin gur dhiúltaigh dlíodóirí a dhéanann ionadaíocht do na daoine a cúisíodh an socrú beartaithe seo. An Irish Times Airgeadais Thug mé faoi deara gur aisiompú suntasach é seo ar chur chuige údaráis dlí na hEilvéise, a bhí tar éis pianbhreitheanna príosúin suas le cúig bliana a lorg níos luaithe san imscrúdú naoi mbliana seo. Dar le Sam Jones ón Irish Times Airgeadais, is é an titim ionchasach “an buille is déanaí ar cháil riail dlí na hEilvéise i gcásanna casta airgeadais”.

Dúirt dlíodóir Otkritie i Londain, Neil Dooley as Steptoe agus Johnson, go raibh tairiscint ionchúisitheora na hEilvéise “as cuimse” agus dúirt sé: “An bhfuil Aireacht Dlí agus Cirt na hEilvéise i ndáiríre ag iarraidh comhartha a sheoladh chuig calaoisí agus lainseálaithe airgid gur chóir dóibh a ngnó a thabhairt chuig an Eilvéis, nuair nach mbíonn mórán níos mó i gceist leo ná slap ar an wrist agus nach gá dóibh neamhaird a dhéanamh ar chistí goidte? ”

Rialaigh ardchúirt sa Ríocht Aontaithe in 2014 gur “calaois mhealltach dea-cheolfhorbartha” a bhí sa ghoid líomhnaithe $ 173m ó Otkritie a bhí á thiomáint ag “mímhacántacht shoiléir. . . agus saint simplí ”. Lean cás coiriúil de chuid na Breataine agus mar thoradh air sin gearradh pianbhreith 12 mbliana sa phríosún ar fhineadóir an ghrúpa, Georgy Urumov, cónaitheoir Briotanach. Gheall Sergey Kondratyuk, duine den chúigear, ciontach in 2013 agus gearradh trí bliana sa phríosún uirthi. Rinne an ceathrar a bhí fágtha - Ruslan Pinaev, a bhean Marija Kovarska, Yevgeny Jemai agus a mháthair Olessia Jemai - conspóid i gcoinne chás na hEilvéise ina gcoinne, áfach.

Tá cead ag ionchúisitheoirí na hEilvéise a mbreithiúnais aontaobhacha féin ar chásanna a mholadh trí ordanáis más beag an smachtbhanna a ghabhann leo. Ansin bíonn deich lá ag cosantóirí glacadh leis an ordanás nó é a dhiúltú. Má dhiúltaítear dó, ní mór don ionchúisitheoir cinneadh a dhéanamh an dtabharfaidh sé faoin bpróiseas fada chun an cás a shaothrú níos faide sa chúirt nó na cúisimh a scaoileadh go hiomlán. Thug alt an Financial Times faoi deara freisin gur dhiúltaigh údaráis na hEilvéise, go luath agus iad ag imscrúdú calaoise Otkritie, aon ghníomh a dhéanamh i gcoinne institiúidí na hEilvéise a bhí bróidnithe sa chás, amhail banc príobháideach na hEilvéise Bordier & Cie. D'éascaigh Bordier & Cie roinnt idirbheart. sular ardaigh sé imní leis na húdaráis sa deireadh ach amháin tar éis do Pinaev iarracht a chuntas a dhúnadh leis an ngnólacht.

Dhearbhaigh an rialú i mbreithiúnas ardchúirte 2014 cás calaoise na Breataine gur ghlac an banc $ 120m ar dtús a líomhnaítear a bhí ceangailte le calaois Londain ó bhanc Laitvis, trí chuideachta bhlaosc Panamanian, gan an scéal tionscnaimh superficial a tugadh ar an airgead a iniúchadh. D'aontaigh Bordier & Cie ina dhiaidh sin freisin ar ghearrfhógra go dtarraingeodh Urumov, Pinaev agus Kondratyuk $ 109m in airgead tirim. Rinneadh an t-airgead a ath-athshuí láithreach, trí Bordier, i dtrí aonán ar leithligh. Dúirt Bordier & Cie nach ndéanann an banc trácht ar imeachtaí nach páirtí bainteach é. “Urramaíonn Bordier & Cie go scrupallach gach oibleagáid dhlíthiúil agus rialála is infheidhme maidir leis”. Dúirt dlíodóirí do Messrs Pinaev agus Jemai agus Ms Jemai gur dhiúltaigh a gcliaint conclúidí na deasghnátha, agus dá bhrí sin go bhfanann siad neamhchiontach as aon éagóir. Dúirt siad go raibh siad réidh chun an cás a throid tuilleadh sa chúirt má chinneann an t-ionchúisitheoir dul ar aghaidh tuilleadh.

An Irish Times Airgeadais thuairiscigh dlíodóir an Uasail Pinaev, Alexis Meleshko, mar a dúirt go raibh an cás i gcoinne a chliant bunaithe ar léamh simplithe agus aon-thaobhach ar phróiseas airgeadais “thar a bheith casta” nár éirigh le hionchúisitheoirí na hEilvéise a thuiscint arís agus arís eile. Dúirt an tUasal Meleshko nach raibh cás ar eolas aige riamh le tarraingt air chomh fada: “Is imeacht uafásach é,” a dúirt sé. Dúirt Miguel Oural, dlíodóir an Uasail Jemai, agus Jean-Marc Carnicé, dlíodóir Ms Jemai, gur dhiúltaigh a gcliaint do ghnáthaimh an ionchúisitheora.

Aiseolas

“Tá córas ceartais na hEilvéise i ngéarchéim i láthair na huaire,” a dúirt Mark Pieth, ollamh le dlí coiriúil in Ollscoil Basel, mar a luadh san Financial Times. “Ní hé an dlí féin é. Is iad na hinstitiúidí - na hionchúisitheoirí, na cúirteanna. . . an bhfuil sé de chúram orthu? ”

Comhroinn an t-alt seo: