Geilleagar
#AML - Iarrann Dombrovskis maoirseacht ar leibhéal an AE tar éis gur dhiúltaigh an ÚBE gníomhú ar scannal Danske
Sheol an Coimisiún Eorpach inniu (7 Bealtaine) plean gníomhaíochta nua, ina leagtar amach bearta a ghlacfaidh an Coimisiún thar an dá mhí dhéag atá romhainn chun rialacha an AE maidir le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí a fhorfheidhmiú, a mhaoirsiú agus a chomhordú ar bhealach níos fearr.
Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Valdis Dombrovskis go raibh sé níos tábhachtaí fós le linn na paindéime, mar gur chuir Europol agus údaráis náisiúnta in iúl don Choimisiún go bhfuil méadú ag teacht ar choireacht a bhaineann leis an gCoróinvíreas.
An bhliain seo caite, níor éirigh leis an Údarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) beart a dhéanamh ar cheann de na scannail sciúrtha airgid ba mhó ar fad, an €200 billiún measta d’idirbhearta amhrasacha ‘glanadh’ trí Danske Bank. Tá an AE ag éileamh go ndéanfaí maoirseacht uileghabhálach níos éifeachtaí ar an AE.
Tá an plean bunaithe ar shé cholún, gach ceann acu dírithe ar chomhrac foriomlán an AE i gcoinne sciúradh airgid agus mhaoiniú sceimhlitheoirí a fheabhsú, chomh maith le ról domhanda an AE sa réimse seo a neartú.
Tá cuid de na dlíthe is déine ar domhan ag an Eoraip i gcoinne sciúradh airgid, ach caithfimid níos mó a dhéanamh. Dúnfaidh ár bplean gníomhaíochta frithsciúradh airgid na bealaí éalaithe agus bainfear naisc laga sna rialacha #AML pic.twitter.com/keEg8KB74C
— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) Bealtaine 7, 2020
Is iad seo a leanas na sé philéar:
1) Cuireann stáit AE rialacha an AE i bhfeidhm go héifeachtach agus spreagann sé freisin an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) úsáid iomlán a bhaint as a chumhachtaí nua chun dul i ngleic le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí.
2) Leabhar rialacha aonair AE: Is gnách go mbíonn léirmhínithe éagsúla ag stáit AE ar na rialacha as a dtagann bealaí éalaithe, ar féidir le coirpigh iad a shaothrú. Chun é sin a chomhrac, molfaidh an Coimisiún sraith rialacha níos comhchuibhithe sa chéad ráithe de 2021.
3) Molfaidh an Coimisiún maoirseoir a bhunú ar leibhéal an AE, chun na bearnaí a thagann chun cinn toisc nach bhfuil an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) ábalta nó mí-oiriúnach chun an ról seo a ghlacadh a chúiteamh (scandal Danske Bank).
4) Sa chéad ráithe de 2021, molfaidh an Coimisiún sásra AE chun cabhrú le haonaid náisiúnta faisnéise airgeadais (FIU) a chomhordú agus a thacú tuilleadh.
5) Forálacha an dlí choiriúil ar leibhéal an AE agus malartú faisnéise a fhorfheidhmiú: Eiseoidh an Coimisiún treoir maidir le ról na gcomhpháirtíochtaí poiblí-príobháideacha chun comhroinnt sonraí a shoiléiriú agus a fheabhsú.
6) Cuirfidh an AE dlús lena iarrachtaí gníomhaí domhanda aonair a sholáthar sa réimse seo. Chuige sin tá modheolaíocht nua foilsithe ag an gCoimisiún chun tríú tíortha ardriosca a aithint a bhfuil easnaimh straitéiseacha acu ina gcórais náisiúnta frith-sciúrtha airgid agus um chomhrac na sceimhlitheoireachta, beidh sé ar chomhréim níos dlúithe le FATF, an faire domhanda um sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí. .
Comhroinn an t-alt seo:
-
NATOLá ó shin 5
Scríobhann parlaiminteoirí na hEorpa chuig an Uachtarán Biden
-
chasacstáinLá ó shin 5
Léiríonn cuairt an Tiarna Cameron tábhacht na hÁise Láir
-
TobacLá ó shin 5
Leanann Tobaccogate: Cás suimiúil Rianú Dentsu
-
TobacLá ó shin 2
An t-athrú ó thoitíní: conas atá an cath chun dul saor ó thobac á bhuachan