‘Leifteanant’ calaoiseoir #Kazakhstan le fáil i mbruachbhaile duilleach DC tar éis dó teitheadh ​​ón RA

Tá ‘leifteanant’ barr de chalaoisí Kazakh ciontaithe os comhair caingean cúirte sna Stáit Aontaithe tar éis dó a bheith rianaithe go bruachbhaile ciúin i Washington DC. Theith an fear gnó Rúiseach Aleksandr Udovenko as Londain in 2012 tar éis dó a bheith bainteach le calaois ilbhilliún dollar a rinne Mukhtar Ablyazov, iarchathaoirleach bhanc BTA sa Chasacstáin, de réir chomhdú cúirte na SA, scríobhann James Hipwell.

Tugadh le fios níos luaithe i mbliana go raibh Ablyazov, atá ina chónaí i bPáras faoi láthair, ag stocaireacht le rialtas na Beilge le haghaidh cónaitheachta agus gur cheap sé dlíodóir na Bruiséile Marc Uyttendaele chun tearmann sábháilte a fháil dó. Creidtear gurb é príomhaidhm Uyttendaele a chinntiú go bhfanann a chliant lasmuigh de bhearradh údaráis sa RA, sa Rúis, san Úcráin agus sa Chasacstáin. Teastaíonn údaráis ó Ablyazov maidir le muirir chalaoise ag údaráis sna tíortha seo go léir, agus sa Chasacstáin fuarthas ciontach é freisin as feallmharú ardphróifíle a ordú ar a iarpháirtnéir gnó.

Ligeann BTA, atá tar éis an gníomh a dhéanamh, go raibh baint ag Udovenko mar “phointe fear” Ablyazov i Londain le gréasán ollmhór cuideachtaí amach ón gcósta a chruthú a úsáidtear chun billiúin ón mbanc a chur i gcuntais phríobháideacha. Bhog Udovenko go Meiriceá agus tá sé ag obair mar “chomhairleoir infheistíochta” i Bethesda, Maryland, i imeall duilleach Washington DC. Anois tá a chuid ama imithe suas leis tar éis do BTA Bank é a rianú go dtí a theach $ 855,000 agus sheirbheáil sé air le subpoena fianaise a thabhairt os comhair na gcúirteanna.

Diúltaíonn Udovenko do na líomhaintí agus maíonn sé go bhfuil sé ina íospartach de fheachtas “spreagtha go polaitiúil” ag údaráis Kazakh. Tá banc BTA, i gcomhar le cathair Kazakh Almaty, ag iarraidh sil-leagan agus nochtadh doiciméad ó Udovenko i ndáil le cás a thug siad in aghaidh an fear gnó conspóideach Felix Sater. Tá Sater, coiriúil agus iarchomhairleoir ciontach le Donald Trump, cúisithe le cuidiú le Ablyazov agus lena chomhcheallaí líomhnaithe (agus lena mhac-dlí), Ilyas Khrapunov, a gcuid airgid goidte a sciúradh trína thionscadail eastát réadach, lena n-áirítear iad siúd atá nasctha le uachtarán na SA.

Nuair a aimsíodh calaois Ablyazov sa bhliain 2009, theith sé go dtí an Ríocht Aontaithe, agus mar thoradh air sin thug BTA cás ina choinne agus a chomhghleacaithe, lena n-áirítear Udovenko, i gcúirteanna na tíre. Agus iad ag gníomhú in aghaidh Udovenko, maíonn BTA gur aimsigh cúirt sa Ríocht Aontaithe go raibh sé “ar cheann de phríomh-theachtairí Ablyazov”. Éilíonn comhdú na cúirte go raibh baint ag Udovenko mar úinéir agus mar riarthóir ainmniúil ar “na céadta cuideachta bhlaoscanna amach ón gcósta a úsáidtear chun an t-airgead goidte a bhogadh chun an scéim sin a chur chun cinn”.

Líomhnaítear gur bhainistigh Udovenko an líonra seo trí chuideachta shealbhaíochta infheistíochta darb ainm Eastbridge Capital, a corpraíodh i Londain. Nuair a d’iarr dlíodóirí BTA taifid ríomhaire Eastbridge a fheiceáil, dúradh leo go raibh siad caillte. Mar sin féin, bhí imscrúdaitheoirí in ann deartháir-i-dlí Ablyazov, Salim Shalabayev, a leanúint chuig aonad stórála i Londain i mí Eanáir 2011 agus aimsigh siad taisce de 25 bosca doiciméad agus tiomántán crua a shonraigh cuid mhaith den líonra cuideachtaí sliogáin seo.

Aiseolas

Fuair ​​cúirteanna na RA díspeagadh Ablyazov as mainneachtain a shócmhainní a nochtadh go macánta agus pianbhreith phríosúin 22 mí a thabhairt síos. Mar sin féin, theith sé go dtí an Fhrainc sula bhféadfaí é a chur i bpríosún. De réir na bpáipéar cúirte: “Theith Udovenko mar an gcéanna ar an Ríocht Aontaithe ag an am céanna.” D'eisigh cúirteanna na Ríochta Aontaithe ordú calctha thar shócmhainní Ablyazov, a sáraíodh an scéim sciúrtha líomhnaithe a bhain le héileamh BTA agus le Cathair Almaty. Sater agus Khrapunov. Éilíonn BTA freisin go bhfuair sé cáipéisí a bhain le hionchorpruithe ar Oileán Mhanann le gairid “a dhearbhaigh gur chuir Udovenko treoracha ar fáil maidir le cuideachtaí bhlaosc Ablyazov thar ceann Ablyazov.”

Luann sé freisin iarfhostaithe bainc a dhearbhaigh a “thábhacht lárnach don scéim”. Mar fhreagra ar an gcaingean cúirte, tá rún ag Udovenko an subpoena a chur ar neamhní chun é a fhianaise a thabhairt. Deir Udovenko, atá ag iarraidh sa Rúis freisin maidir le muirir chalaoise, go bhfuil sé dírithe ar chúiseanna polaitiúla. Go dtí gur tionscnaíodh an chaingean cúirte, ba dhuine gnó measúil é pearsa poiblí Udovenko sna Stáit Aontaithe. Déanann próifíl ar líne cur síos air mar “chomhairleoir infheistíochta agus bainistíochta” atá ag obair i bhforbairt ghnó do ghnólacht i Vín, Achadh an Iúir.