Bhain #OpenDialogFoundation le héilimh sciúrtha airgid

Le blianta beaga anuas, mheall Fondúireacht Oscailte Dialóige an NGO um chearta an duine (ODF), a bhfuil dlúthbhaint aige leis an teifeach Kazakh Oligarch Mukhtar Ablyazov, go leor tuairimíochta faoina gnóthaí airgeadais, agus go háirithe ceisteanna faoi nádúr fíor an chaidrimh le Ablyazov féin. , scríobhann Gary Cartwright. 

Inniu (21 Aibreán) beidh an Dé Domhnaigh Times, faoin gceannteideal ‘Tá árasán i nDún Éideann, gníomhaí um chearta an duine agus ‘airgead salach’ na n-oligarchs, tar éis maíomh a nochtadh gur úsáideadh cuideachtaí Albanacha chun airgead tirim a sciúradh trí ODF, arna reáchtáil ag an saoránach Úcráinis Lyudmyla Kozlovska (phictiúr), feachtas rúnda stocaireachta a mhaoiniú thar ceann Ablyazov agus Veaceslav Platon, fear gnó ón Moldóiv, a cuireadh i bpríosún in 2017 mar gheall ar sciúradh airgid agus calaois a bhain le $1bn (£770m) a bheith imithe ar iarraidh ó chóras baincéireachta na Moldóive cúpla bliain roimhe sin. , rud is cúis le géarchéim pholaitiúil sa tír, ceann de na cinn is boichte san Eoraip.

Maíonn tuarascáil ó choimisiún parlaiminte na Moldóive go bhfuil Platon tar éis maoiniú a thabhairt do Kozlovska, ag moladh freisin go bhfuil Ablyazov, sa phictiúr ar chlé le linn ceann dá théarmaí príosúin, agus ábhar an cháis calaoise is mó a chualathas riamh san Ard-Chúirt Shasana, ina fhoinse maoinithe freisin.

Is brústocaire creidiúnaithe ag Parlaimint na hEorpa í Kozlovska, a bhí i mí Lúnasa 2018 ar thoirmeasc ar dhul isteach i gcrios Schengen tar éis dó a bheith ainmnithe ag rialtas na Polainne mar bhagairt ar an tslándáil náisiúnta, áit a bhfuil tacaíocht faighte aici ó Fheisirí Eorpacha ar nós Guy. Verhofstadt, príomhionadaí Brexit do Pharlaimint na hEorpa, agus Feisirí de chuid an Lucht Oibre sa Bhreatain Clare Moody agus Julie Ward.

Bhí Ward ar dhuine de roinnt Feisirí Eorpacha a shínigh litir, ar ordú Kozlovska, ag iarraidh ar Interpol a Fhógra Dearg ar Ablyazov a chur ar ceal.

Chuir an ODF í féin i riocht abhcóide don oligarch ón tús agus níor chaith sé am, airgead ná iarracht ar bith sa stocaireacht, san fhearann ​​poiblí agus os comhair institiúidí Eorpacha freisin, chun an miotas a cheilt nach coirpeach, calaoiseach agus gadaí é Alyazov. a ghoid na billiúin, ach easaontach a bhfuil géarleanúint á déanamh ag ceannairí na hÚcráine, na Casacstáine agus na Rúise, a d'eisigh barántais idirnáisiúnta chun é a ghabháil.

Aiseolas

Is dócha go n-athosclófar ceisteanna a cuireadh ag an am faoi cé acu ar íocadh nó nár íocadh Feisirí Eorpacha as idirghabhálacha den sórt sin i bhfianaise nochtadh an Sunday Times, a thagraíonn do choimisiún fiosrúcháin de chuid parlaimint na Moldóive a chinn go raibh Kozlovska agus a ENR. “a bhaineann le gníomhaíochtaí treascracha atá dírithe ar institiúidí Phoblacht na Moldóive, a mhaoinítear agus a threoraíonn seirbhísí speisialta atá naimhdeach don stát”.

Líomhain sé freisin go raibh Kozlovska agus an ODF maoinithe ó idirbhearta le cuideachtaí míleata na Rúise a bhfuil toirmeasc orthu trádáil i Meiriceá agus san AE faoi smachtbhannaí idirnáisiúnta, chomh maith le “trealamh míleata a sholáthar do stáit a raibh baint acu le coinbhleachtaí réigiúnacha”. Tháinig íocaíochtaí freisin ó limistéir amach ón gcósta de “bhealaí agus de bhunús amhrasach anaithnid” agus ó scéimeanna sciúradh airgid “Laundromat”.

Léiríonn an mheicníocht sofaisticiúil trína maoinítear an ODF na sainmharcanna uile de scéim sciúradh airgid agus léiríonn sé cleachtais a bhaineann le heolas airgeadais nach n-úsáideann ach na seirbhísí speisialta. institiúidí idirnáisiúnta agus chun leasanna daoine áirithe a bhfuil stair amhrasach acu a chosaint agus a chur chun cinn, agus go hiondúil saibhreas suntasach a eascraíonn as calaois agus sciúradh airgid, contrártha leis an dlí.

Cúisíonn an Coimisiún an ODF agus Kozlovska go bhfuil “gaol agus oibleagáidí i leith gníomhairí seirbhísí faisnéise Chónaidhm na Rúise” acu agus go bhfuil siad “ag brath orthu . . . iad a dhéanamh ina n-uirlis le haghaidh idirghabhála bogchumhachta a úsáideann seirbhísí speisialta Chónaidhm na Rúise sa chogadh hibrideach a bhfuil tús curtha aige le dul i ngleic le stáit a mheasann sé mar naimhde do leasanna geopolitical Chónaidhm na Rúise in Oirthear na hEorpa”.

Tá cuideachtaí atá cláraithe ag 78 Montgomery Street, Dún Éideann, agus seoladh amháin eile ar a laghad sa chathair, cúisithe i sciúradh níos mó ná £ 26m, cuid de a úsáideadh chun airgead a íoc isteach i gcuideachta a bhí á reáchtáil ag fear céile Kozlovska, Bartosz Kramek, a d'íoc ansin. tabhartais isteach san ODF, a líomhnaítear trí ghréasán casta d’eintitis amach ón gcósta atá cláraithe mar

Comhpháirtíochtaí teoranta Albanacha, gnólachtaí a cheadaítear, faoi dhlí corparáideach doiléir forchoimeádta, oibriú gan cánacha a íoc, cuntais a fhoilsiú nó a dhearbhú go poiblí cé leis iad, de réir Riarachán Ioncaim Náisiúnta na Polainne.
Is é Gary Cartwright eagarthóir foilsitheoireachta AE Sa lá atá inniu. 

Comhroinn an t-alt seo: