Briseann oifig frithchalaoise an AE mí-úsáid Mafia ar chistí talmhaíochta an AE

Go luath an tseachtain seo, rinne Aonaid Speisialta Carabinieri oibríocht rathúil i réigiún dheisceart na hIodáile de Puglia i gcoinne grúpa coiriúil a bhfuil naisc acu leis an mafia. Thacaigh Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) leis an meirge trí scéim chalaoise thrasnáisiúnta agus sciúradh airgid a nochtadh i gcoinne cistí AE agus náisiúnta ar fiú níos mó ná € 16 milliún iad.

Gabhadh 48 duine mar thoradh ar an oibríocht, cód-ainmnithe Grande Carro, Iodáilis don Dupper Mór. I measc na gcúiseamh i gcoinne na ndaoine a gabhadh bhí an cion de chomhlachas coiriúil de chineál mafia, sciúradh airgid, sracaireacht, imeaglú, fuadach, coinneáil neamhdhleathach arm tine agus pléascán, agus calaois, rud a fhágann gur oibríocht ollmhór í Big Dipper i gcoinne na coireachta eagraithe.

Mar chuid dá gcás, fuair údaráis na hIodáile amach go raibh an grúpa coiriúil - ar a dtugtar Società Foggiana - tar éis dul i mbun scéim chalaoise sofaisticiúil ar chostas chistí an AE. Chuir OLAF tús le himscrúduithe agus chruthaigh sé go ndearna an grúpa calaois i gcoinne cistí talmhaíochta an AE d’fhorbairt tuaithe ar luach thart ar € 9.5m.

Chuimsigh an scéim a nocht OLAF seacht mballstát éagsúla den AE (an Iodáil, an Bhulgáir, Poblacht na Seice, an Ghearmáin, Éire, an Phortaingéil agus an Rómáin) agus bhí cuideachtaí bréige ann a bunaíodh lasmuigh den Iodáil chun rianta na calaoise a chumhdach agus sciúradh airgid a éascú.

Cheannaigh an grúpa coiriúil innealra le tacaíocht ó chistí AE ar phraghas teannta. Fógraíodh go raibh an t-innealra nua ach bhí sé athláimhe nó ceannaíodh é ar phraghas i bhfad níos ísle ná an méid a fógraíodh go hoifigiúil. Bhí ceangail ag na cuideachtaí díola agus ceannaigh leis na calaoiseoirí; Rinne díolacháin bhréige táirgí bia sciúradh na mbrabús aindleathach ar ais i bpócaí na ndaoine a chuir tús leis an scéim, agus dúnadh an ciorcal go héifeachtach ar an gcalaois an-sofaisticiúil seo.

Chuir rochtain ar anailís ar ráitis chuntais bhainc ar ghluaiseachtaí airgid ar luach níos mó ná € 17m ar chumas OLAF na haistrithe airgid a rinneadh lasmuigh den Iodáil a athchruthú, rud a bhí lárnach i ndeimhniú na scéime sciúradh airgid. Rinneadh seiceálacha ar an láthair ar an innealra.

Dúirt Stiúrthóir-Genera OLAF Ville Itälä: “Bhí ról OLAF ríthábhachtach chun an scéim choiriúil ilnáisiúnta sofaisticiúil seo a chur i mbaol. Leis an maoirseacht agus an saineolas idirnáisiúnta atá aige, is féidir le OLAF fíor-thacaíocht a sholáthar maidir le naisc a athchruthú agus rianta a leanúint thar theorainneacha. Tá áthas orm gur éirigh go maith le comhoibriú den scoth le húdaráis na hIodáile i gcoinne grúpa coiriúil contúirteach. Ar an drochuair, is minic a aimsítear coireacht eagraithe i bhfolach taobh thiar de scéimeanna calaoise agus sciúradh airgid. Tá impleachtaí ag an gcomhrac i gcoinne calaoise a théann i bhfad níos faide ná an ghné airgeadais. "

Aiseolas

Thacaigh Gníomhaireacht an AE um Chomhar um Cheartas Coiriúil Eurojust leis an oibríocht freisin trí chomhordú a sholáthar i measc údaráis bhreithiúnacha náisiúnta éagsúla. Rinne Aonaid Speisialta Carabinieri ROS (grúpa oibríochtaí speisialta) agus NAC (cill frith-chalaoise) an oibríocht.

Dúirt Leas-Uachtarán Eurojust agus Ball Náisiúnta na hIodáile Filippo Spiezia: “Deimhníonn an t-imscrúdú sa chás seo tromchúis an bhagairt do mhí-úsáid chistí an AE, a bhaineann le coireacht eagraithe. Taispeánann sé seo an gá atá le hoibriú le chéile chun gach cineál coireachta seo a chomhrac ag institiúidí uile an AE agus táimid réidh chun tacú le OLAF agus le hOifig Ionchúisitheora Poiblí na hEorpa anois agus sa todhchaí. "

Misean, sainordú agus inniúlachtaí OLAF

Is é misean OLAF calaois le cistí AE a bhrath, a imscrúdú agus a stopadh.

Comhlíonann OLAF a mhisean trí:

• Imscrúduithe neamhspleácha a dhéanamh ar chalaois agus ar éilliú a bhaineann le cistí AE, chun a chinntiú go sroichfidh airgead uile cáiníocóirí an AE tionscadail ar féidir leo poist agus fás a chruthú san Eoraip;
• cur le muinín na saoránach in institiúidí an AE a neartú trí mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’institiúidí an AE a imscrúdú, agus;
• beartas fónta frithchalaoise AE a fhorbairt.

Ina fheidhm imscrúdaithe neamhspleách, is féidir le OLAF ábhair a bhaineann le calaois, éilliú agus cionta eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an AE maidir le:

• Caiteachas uile an AE: is iad na príomhchatagóirí caiteachais ná Cistí Struchtúracha, beartas talmhaíochta agus tuaithe.
• cistí forbartha, caiteachas díreach agus cabhair sheachtrach;
• roinnt réimsí ioncaim AE, dleachtanna custaim den chuid is mó, agus;
• amhras maidir le mí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus ag baill d'institiúidí an AE.

Comhroinn an t-alt seo: