Teastaíonn ón AE rialacha trédhearcachta níos déine maidir le húinéireacht a chosc imghabháil cánach agus troid #MoneyLaundering

Chomhaontaigh FPEanna ar a seasamh maidir le Treoir Frithsciúrtha Airgid an AE ar Dé Máirt (28 Feabhra). Caithfidh an Pharlaimint ina hiomláine cead a thabhairt anois i seisiún iomlánach mhí an Mhárta do FPEnna tús a chur le cainteanna trí bhealach (triológ) le Coimisiún agus Comhairle an AE.

Chuirfeadh na leasuithe, a chomhaontaigh na coistí um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadaíochta agus Saoirsí Sibhialta, bearnaí i gcreat-reachtaíocht an AE i gcoinne sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta. Thabharfaidís rialacha trédhearcachta níos déine isteach freisin chun imghabháil cánach a chosc. Ritheadh ​​89 vóta sa tuarascáil leasaithe chuig vóta amháin, agus staon ceithre vótáil.

Rochtain níos leithne ar chláir

Chuirfeadh an togra ar chumas shaoránaigh an AE rochtain a fháil ar chláir úinéireachta thairbheacha gan “leas dlisteanach” a léiriú san fhaisnéis, ceanglas a chuireann srian ar rochtain ar údaráis agus ar ghairmithe mar iriseoirí agus brústocóirí faoi láthair.

“Déanann struchtúir chasta cuideachtaí agus cuideachtaí seilfeanna éasca do dhaoine airgead a cheilt. Trí chlár poiblí do chuideachtaí agus d’iontaobhais, ba mhaith le Parlaimint na hEorpa solas a chaitheamh ar na struchtúir seo agus ar an gcaoi sin dul i ngleic leo, “a dúirt Judith Sargentini (Greens / EFA, NL), comh-rapóirtéir ar an gcomhad.

Iontaobhais san áireamh

Leathnaíodh scóip an AMLD freisin chun iontaobhais agus “cineálacha eile socruithe dlí a bhfuil struchtúr nó feidhmeanna acu cosúil le hiontaobhais a chumhdach. Beidh ar iontaobhais riachtanais trédhearcachta iomlána gnólachtaí a chomhlíonadh anois, lena n-áirítear an gá le húinéirí tairbhiúla a aithint.

Tugadh ardáin airgeadra fhíorúla agus soláthraithe sparán coimeádaithe faoi raon feidhme na treorach freisin. Cé nach ndéanann ach airgeadraí fíorúla ach sciar beag d'idirbhearta airgeadais domhanda - thart ar 70, déantar idirbhearta airgeadra fíorúla 000 gach lá, de réir an Bhainc Cheannais Eorpaigh - deir roinnt ballstáit an AE agus an tÚdarás Baincéireachta Eorpach go bhfuil rioscaí iontu.

Faoi na leasuithe, bheadh ​​an oibleagáid chéanna ar ardáin airgeadra fíorúla agus atá ag bainc agus ag institiúidí íocaíochta eile chun a gcuid custaiméirí a scrúdú. Áirítear leis seo sonraí aitheantais a fhíorú agus monatóireacht a dhéanamh ar a n-idirbhearta airgeadais, chun an baol go n-úsáidfear airgeadraí fíorúla a laghdú chun fáltais choiriúla a sciúradh.

Laghdaíodh an tairseach ID cárta réamhíocthaChun úsáid na n-ionstraimí réamhíoctha gan ainm a dhíspreagadh, amhail cártaí réamhíoctha, mar bhealach ísealchostasach, áisiúil chun fáltais na coireachta a iompar, thacaigh MEPS leis an tairseach a ísliú ag a dtiocfaidh na riachtanais aitheantais isteach ó € 250 go € 150.

Dúirt an comh-rapóirtéir Krišjānis Karins (EPP, LV) "nár athraíodh iompar coirpigh - úsáideann siad anaithnideacht chun a bhfáltais aindleathacha a sciúradh nó chun sceimhlitheoireacht a mhaoiniú. Mar sin, ní mór dúinn a chinntiú go dtugann an reachtaíocht aghaidh ar na bagairtí ar ár saoránaigh agus ar chúrsaí airgeadais. earnáil. Ciallaíonn sé seo freisin na rialacha a bhaineann le hairgeadraí fíorúla agus cártaí réamhíoctha gan ainm a dhéanamh níos doichte. "

Tá sé mar aidhm ag an nuashonrú freisin comhordú a shruthlíniú idir na Ballstáit maidir le maoiniú sceimhlitheoireachta agus sciúradh airgid a chomhrac. I measc na mbeart tá cláir chuntas bainc agus íocaíochta láraithe a thabhairt isteach i mballstáit, na seiceálacha a dhéanann bainc agus institiúidí airgeadais ar fud an AE a chomhchuibhiú agus sreabhadh na faisnéise idir aonaid faisnéise airgeadais na mBallstát a mhaolú.

Na chéad chéimeanna eileVótáil na coistí le 92 vóta go 1, agus staon 1 chun dul i mbun caibidlíochta leis an gComhairle. Caithfidh an Pharlaimint ina hiomláine cead a thabhairt anois i seisiún iomlánach mhí an Mhárta do FPEnna cainteanna trí bhealach a thosú le Coimisiún agus Comhairle an AE.

Tuilleadh eolais