Sciúradh airgid: Feisirí vóta chun deireadh anaithnideacht na n-úinéirí na gcuideachtaí agus iontaobhais

Chaithfí úinéirí deiridh cuideachtaí agus iontaobhas a liostú i gcláir phoiblí i dtíortha an AE, faoi dhréachtrialacha nuashonraithe in aghaidh sciúradh airgid a d'fhormheas na coistí Gnóthaí Eacnamaíocha agus Ceartais agus Gnóthaí Baile an 20 Feabhra. Áirítear ceasaíneonna faoi raon feidhme na ndréacht-rialacha, ach fágtar faoi na Ballstáit cinntí a dhéanamh chun seirbhísí cearrbhachais eile a mbaineann riosca íseal leo a eisiamh.

"Is céim mhór chun tosaigh é toradh na vótála seo sa chomhrac i gcoinne imghabhála cánach agus glao soiléir ar níos mó trédhearcachta. Leis an vóta seo léirigh an Pharlaimint, ó chlé go deas, go bhfuil sí i bhfabhar cláir úinéireachta tairbhí poiblí, agus mar sin teachtaireacht láidir chuig an gComhairle maidir leis an gcaibidlíocht atá le teacht ar an gcomhad Trí bhunú clár úinéireachta tairbhí a fhormheas, tá sé léirithe ag na coistí go bhfuil siad dáiríre ina n-éileamh briseadh le traidisiún na húinéireachta faoi cheilt ar chuideachtaí," a dúirt an Coiste um Shaoirsí Sibhialta. Rapóirtéir Judith Sargentini (Greens/EFA, NL).

"Le blianta anuas, d'úsáid coirpigh san Eoraip anaithnideacht cuideachtaí agus cuntas amach ón gcósta chun a gcuid déileálacha airgeadais a cheilt. Má chruthaítear clár úinéireachta tairbhí ar fud an AE, cabhróidh sé seo le barr na rúndachta a bhaint as cuntais amach ón gcósta agus cuideoidh sé go mór leis an gcomhrac in aghaidh sciúradh airgid. agus imghabháil chánach soiléir," a dúirt rapóirtéir an Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta Krišjānis Kariņš (EPP, LV). “Is lá maith é inniu do shaoránaigh atá géilliúil don dlí, ach lá lousy do choirpigh,” a dúirt sé.

Cláir phoiblí úinéirí tairbhiúla: Iontaobhais san áireamh

Faoin treoir frith-sciúradh airgid (AMLD), arna leasú ag Feisirí Eorpacha, liostaí cláir lárnacha phoiblí - nach raibh beartaithe sa togra tosaigh ón gCoimisiún - faisnéis faoi úinéirí tairbhiúla deiridh gach cineál socruithe dlí, lena n-áirítear cuideachtaí, fondúireachtaí agus iontaobhais. “Dá mba rud é go raibh cinneadh déanta againn iontaobhais a fhágáil, mar shampla, as raon feidhme na reachtaíochta nua seo, bheadh ​​​​sé déanta láithreach ina fheithicil foirfe do choirpigh ar mian leo cánachas a sheachaint nó a gcuid airgid mídhleathach a sciúradh isteach sa chóras airgeadais," a dúirt Sargentini. .

Bheadh ​​ar na Ballstáit cláir a chur ar fáil don phobal “tar éis an duine ar mian leis rochtain a fháil ar an bhfaisnéis a shainaithint roimh ré trí chlárú bunúsach ar líne”, deir na Feisirí Eorpacha. Mar sin féin, chuir siad isteach roinnt forálacha san AMLD leasaithe chun príobháideacht sonraí a chosaint agus chun a áirithiú nach gcuirtear ach an t-íosmhéid faisnéise is gá sa chlár. Mar shampla, thaispeánfadh cláir cé atá taobh thiar d’iontaobhas ar leith, ach ní nochtfaí sonraí faoina bhfuil ann nó cad chuige atá sé.

Cé agus cad?

Aiseolas

Bheadh ​​feidhm ag na dréachtrialacha maidir le bainc agus institiúidí airgeadais, agus freisin maidir le hiniúchóirí, dlíodóirí, cuntasóirí, nótairí, comhairleoirí cánach, bainisteoirí sócmhainní, iontaobhais agus gníomhairí eastát réadach.

Dá ndéanfaí é d’aon ghnó, déileálfar le gníomhaíochtaí amhail maoin a chomhshó, nó fíorchineál, foinse agus úinéireacht a cheilt, cibé acu i mBallstát nó sa tríú tír, mar sciúradh airgid. Bheadh ​​an rud céanna i gceist maidir le páirt a ghlacadh sna gníomhaíochtaí seo nó iad a éascú.

Tá seirbhísí cearrbhachais san áireamh freisin i raon feidhme an AMLD, ach - cé is moite de cheasaíneonna - fágann na Feisirí faoi na Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir le gníomhaíochtaí cearrbhachais nach bagairt sciúradh airgid iad a eisiamh.

Déan liosta de réir riosca

I gcás inar beag an baol go ndéanfaí éagóir, mar gheall ar nádúr teoranta gníomhaíochta airgeadais agus a tairseach íseal, d’fhéadfadh na Ballstáit roinnt gníomhaíochtaí agus daoine a eisiamh ó raon feidhme an dréachtdlí. Mar sin féin, féadfaidh siad a raon feidhme a leathnú freisin chun cásanna a chumhdach ina bhfuil ardriosca sciúradh airgid. I gcás ina n-aithníonn na Ballstáit rioscaí arda, ba cheart dóibh cúlra agus cuspóir na n-idirbheart casta agus neamhghnách uile a scrúdú.

Tá sé mar aidhm ag na dréacht-rialacha srian a chur le meargántacht maidir le caidrimh ghnó a bhunú tríd an gcustaiméir a shainaithint ar bhonn faisnéise agus doiciméad a fhaightear ó fhoinse iontaofa. Ba cheart idirbhearta ócáideacha, a dhéantar in oibríocht amháin nó níos mó ná sin atá nasctha, a sheiceáil nuair is €15,000 nó níos mó iad. Maidir le hearraí a n-íoctar astu in airgead tirim, bheadh ​​an tairseach cothrom le €7,500 nó níos mó. Ba cheart go mbeadh ceasaíneonna ar an airdeall faoi idirbhearta de €2,000 nó níos mó, a dúirt Feisirí Eorpacha leis.

Daoine a nochtar go polaitiúil

Shoiléirigh na coistí freisin forálacha maidir le “daoine atá faoi lé polaitíochta”, .i. daoine atá i mbaol caimiléireachta níos airde ná mar is gnách mar gheall ar na seasaimh pholaitiúla atá acu. Áirítear leis an AMLD leasaithe daoine "baile" a bhfuil nochtadh polaitiúil acu (.i. iad siúd a bhfuil nó a chuir Ballstát a bhfuil feidhm phoiblí fheiceálach ar a n-iontaoibh acu), chomh maith le daoine "eachtrannach" a bhfuil nochtadh polaitíochta acu agus iad siúd in eagraíochtaí idirnáisiúnta. Áirítear ceannairí stáit, comhaltaí rialtais, comhaltaí parlaimintí nó “comhlachtaí reachtacha comhchosúla”, agus breithiúna na cúirte uachtaracha.

Forlíontar príomhfhorálacha an AMLD maidir le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí a chomhrac leis an Rialachán um Aistriú Cistí, a vótáladh sna coistí Déardaoin seo caite, a bhfuil sé mar aidhm aige inrianaitheacht íocóirí agus íocaithe agus a gcuid sócmhainní a fheabhsú. Measann na NA gurb ionann airgead a sciúradh ar fud an domhain i mbliain amháin agus 2-5% den OTI domhanda.

Na chéad chéimeanna eile

Tá an Pharlaimint ina hiomláine le vótáil ar leasuithe na gcoistí i mí an Mhárta. Tosóidh an Pharlaimint nua a thoghfar i mí na Bealtaine ag caibidlíocht na reachtaíochta leis an gCoimisiún Eorpach agus le Comhairle na nAirí, a mbeidh an Iodáil ina cathaoirleach air, sa dara leath den bhliain seo.

Toradh vóta an choiste ar an rún reachtach: 45 vóta ar a haon, agus staon duine amháin

Sa chathaoir: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) agus Sharon BOWLES (ALDE, RA)

#Cistí Frith-Sciúradh Airgid

Comhroinn an t-alt seo: