Seasadh le smachtbhanna $ 3.7 milliún i gcoinne lucht gnó na Moldóive i gcath cúirte sa RA leis an Chasacstáin agus le Banc Náisiúnta na Casacstáine

Phléigh cinneadh de chuid Ard-Chúirte Shasana buille cinntitheach do lucht gnó na Moldóive Anatolie agus Gabriel Stati. Roimhe seo, dúirt breitheamh difriúil sa chúirt chéanna go raibh fianaise ann gur bhuaigh an lucht gnó eadráin trí chalaois. D'ordaigh Ard-Chúirt Shasana, Déardaoin 11 Márta, do ghrúpa gnó Stati $ 3.7 milliún a íoc le Poblacht na Casacstáine agus Banc Náisiúnta na Casacstáine, ag diúltú d’iarracht lucht gnó na Moldóive dámhachtain na dtáillí a chur ar ceal., scríobhann Colin Stevens.

Críochnaíonn sé seo imeachtaí os comhair Ard-Chúirt Shasana nár éirigh leis na Páirtithe Statacha i ngach céim agus a bhaineann le hiarrachtaí leanúnacha na Stati Parties dámhachtain eadrána a fuarthas i gcoinne na Casacstáine (an “Gradam”) a fhorfheidhmiú.

In 2014, fuair na Páirtithe Stati ex parte ordú ó Ard-Chúirt Shasana ag tabhairt cead dóibh an Dámhachtain a fhorfheidhmiú faoi réir aon chosaintí a ardaíonn an Chasacstáin. An 6 Meitheamh 2017 fuair an Breitheamh Onórach Knowles ag Ard-Chúirt Shasana “go bhfuil cás prima facie leordhóthanach ann go bhfuarthas an Gradam trí chalaois”. D'ordaigh an Breitheamh Onórach Knowles triail iomlán coicíse ar cheist na calaoise, a sheachain na Páirtithe Statacha trí imeachtaí Shasana a fhoirceannadh. Agus é sin á dhéanamh, dúirt na Páirtithe Stati le cúirt Shasana nach raibh na cistí acu chun páirt a ghlacadh sa triail chalaoise.

Go paradóideach, chuir na Stati Parties tús le go leor imeachtaí cúirte nua i sé dhlínse eile agus thug siad treoir do roinnt abhcóidí áitiúla agus thabhaigh siad costais shuntasacha dlí. Sa deireadh, tugadh cead do na Páirtithe Stati deireadh a chur lena n-iarrachtaí forfheidhmithe i Sasana ar achomharc, ach ar dhálaí crua amháin: b’éigean dóibh aontú go gcuirfí a n-ordú forfheidhmithe roimh ré i leataobh, gan gealltanas a thabhairt gan an Gradam a fhorfheidhmiú i Sasana arís. , agus glacadh le dliteanas an Chasacstáin a chúiteamh as a chostais dlíthíochta.

D'iompaigh na Páirtithe Stati chuig dlínsí eile inar thionscain siad imeachtaí forfheidhmithe agus fuair siad ceangaltáin, arna gcomhordú ag King & Spalding International LLP (King & Spalding). Sa Bheilg fuair na Páirtithe Stati reo ar shócmhainní NBK atá i seilbh Bhanc Nua-Eabhrac Mellon (BNYM) trína líomhain go raibh éileamh ag an Chasacstáin agus ní NBK i gcoinne BNYM maidir le sócmhainní den sórt sin. Scríobh abhcóide na bPáirtithe Stati chuig BNYM ““ léiríonn an fhaisnéis atá ar fáil dúinn go ndearna BNY Mellon Comhaontú Coimeádta Domhanda le Poblacht na Casacstáine… ”. Is conradh é an Comhaontú Coimeádta Domhanda (an GCA) dá dtagraítear ag na Stati Parties idir conradh BNYM agus NBK a bhaineann le sócmhainní atá á gcoinneáil ag brainse BNYM London, arna rialú ag dlí Shasana agus ag foráil do chúirteanna Shasana aon díospóid a réiteach.

Dá bhrí sin, tharchuir cúirt na Beilge an cheist maidir le cé a bhfuil éileamh aici i gcoinne BNYM i leith na sócmhainní a choinnítear de bhun an GCA chuig cúirt Shasana, rud a d’fhág go raibh na himeachtaí curtha i gcrích anois leis an ordú costais réamhshocraithe. Chaill na Páirtithe Stati a ndúshlán do dhlínse Chúirt Shasana i mí na Nollag 2018.

In Aibreán 2020, chaill na Páirtithe Stati de réir an tuillteanais nuair a fuair an Breitheamh Teare Teare inter alia “go bhfuil [o] oibleagáidí dlite do BNYM London faoin GCA dlite do NBK amháin (agus ní don Chasacstáin)”. Mar a deirtear i gcinneadh an lae inniu: “Rinne na páirtithe Stati iarracht dúshlán a thabhairt do dhlínse na hArd-Chúirte ach níor éirigh leo é sin a dhéanamh agus mar thoradh air seo rinneadh an t-ordú a rinneadh an 4 Nollaig 2018. Níor éirigh leis na páirtithe Stati imeachtaí na hArd-Chúirte iad féin agus bhí siad a éilítear costais [na Casacstáine agus NBK] na n-éilitheoirí a íoc…. ”

Aiseolas

Tar éis dóibh imeachtaí Shasana a chailleadh, ordaíodh do na Stati Parties na costais a íoc ach theip orthu é sin a dhéanamh. Níor éirigh leo freagairt freisin nuair a cuireadh a n-abhcóide King & Spalding ar an eolas i mí na Nollag 2020, tar éis gur mhainnigh na Páirtithe Stati dul i dteagmháil leis an Chasacstáin agus le NBK, go raibh ROK agus NBK ag cur tús le himeachtaí measúnaithe mionsonraithe ar a gcostais, agus go raibh an t-ordú costais réamhshocraithe mar thoradh air a rinneadh an 6 Eanáir 2021 tar éis a 21 lá chun freagairt a bheith caite. Tá siad caillte anois freisin ar a n-iarracht an t-ordú costais réamhshocraithe a chur ar leataobh.

D’fháiltigh Marat Beketayev, aire ceartais na Casacstáine, roimh an gcinneadh seo: “Leanfaimid orainn ag glacadh gach céim is gá chun na horduithe costais a d’eisigh Cúirt Shasana a fhorfheidhmiú agus leanfaimid orainn ag cur i gcoinne imeachtaí forfheidhmithe an Stádas i ndlínsí eile. Rinne saineolaithe ceannródaíocha anailís ar na fíricí agus tháinig siad ar an gconclúid gur trí chalaois a fuarthas an Gradam agus go bhfuil feachtas forfheidhmithe an Staidrimh neamhdhleathach agus mí-eiticiúil. "

‘Ní dhéanann sé léamh maith'

Ina ráiteas finné déanann Egishe Dzhazoyan, comhpháirtí King & Spalding, cur síos air gur thóg sé dhá sheachtain air dlíodóirí costais a threorú agus coicís eile an comhad iomlán a aistriú: “Thóg sé dhá sheachtain nó mar sin ar mo ghnólacht cóip a aistriú de an tacar / comhad sonraí leictreonach iomlán san fhormáid .pst riachtanach (…) a roinneadh le [na dlíodóirí costais] an 4 Feabhra 2021. Ba é an chúis a bhí leis an moill bheag ná an gá le ceaduithe inmheánacha áirithe a lorg agus a fháil ó Stiúrthóir Taifead & Rialachais Faisnéise mo ghnólachta maidir leis an gcineál seo sonraí a thiomsú agus a roinnt i bhfianaise bheartais agus nósanna imeachta cosanta príobháideachta sonraí mo ghnólachta. "

Ina bhreithiúnas, rinne an Breitheamh Costais Rowley an chuid seo den ráiteas finné a atáirgeadh agus fuair sé “Ní léann sé go maith”. Leanann sé ag rá: “Is ábhar iontais é coicís (breise) a thógáil chun comhad sonraí a tháirgeadh i bhformáid choitianta do ríomhphoist in Outlook. Tá cur síos air mar “mhoill bheag” euphemistic agus is ábhar iontais agus dosháraithe é an chúis a thugtar leis an moill go bhfuil ceist rialachais inmheánaigh ann. In imthosca ina bhféadfaí roinnt cáineadh a dhéanamh ar [King & Spalding] - ós rud é gur féidearthacht i gcónaí é sin nuair a rinneadh breithiúnas mainneachtana - d’fhéadfaí a mheas go dtabharfaí tosaíocht d’aon fhaomhadh inmheánach riachtanach a fháil. " Faigheann sé amach freisin: “Is é mo bhreithiúnas gur theip ar na páirtithe Stati gníomhú go pras…”. Mar thoradh ar an tástáil dlí a chur i bhfeidhm, cosnaíonn an Breitheamh Rowley “[t] anseo níl aon amhras i m’intinn gur sárú tromchúiseach ar na rialacha…” agus “[t] anseo is ea mainneachtain an teorainn ama chun pointí díospóide a sheirbheáil. ] níl aon mhíniú maith anseo ar an sárú. "

Dúirt Fiona Gillett, an comhpháirtí le stiúradh an éilimh ar ROK agus NBK: “Mar a d’aithin an Breitheamh Teare san ordú costais a rinneadh tar éis a breithiúnais ar na tuillteanais dar dáta 22 Aibreán 2020 agus mar a d’aithin an Chúirt Achomhairc agus í ag diúltú iarratas Stati ar chead achomharc a dhéanamh i gcoinne an ordaithe costais, ba iad mo chliaint na páirtithe rathúla foriomlána agus níor éirigh leis na Stati. Seasann an deimhniú costais réamhshocraithe do shuim os cionn US $ 3.7m agus leanfaidh mo chliaint ag saothrú a gcearta go léir chun a gcostais dhlíthiúla suntasacha a aisghabháil ón Stádas. "

Caillteanas eile don Stádas

Tá iatán sócmhainní NBK i bhfoirm airgid thirim atá á choinneáil ag BNYM ar chuntas i Londain faoi athbhreithniú faoi láthair in dhá imeacht Beilge. An 17 Samhain 2020, sheas Cúirt Achomhairc na Bruiséile le hachomharc na Casacstáine i gcoinne chinneadh exequatur na Beilge, rud a chiallaíonn go héifeachtach go n-athosclófar cás calaoise na Casacstáine ina iomláine. 

Mar a tuairiscíodh roimhe seo, ar 11 Feabhra 2021, chuir Cúirt Cassation Lucsamburg neamhní cinneadh Chúirt Achomhairc Lucsamburg an dámhachtain i gcoinne na Casacstáine ina hiomláine a dhearbhú. Chinn an Chúirt Achomhairc gur sháraigh breithiúnas na cúirte achomhairc an próiseas cuí, toisc nár cheadaigh sí fianaise ríthábhachtach a ligean isteach ó KPMG, agus í fós ag brath uirthi ina breithiúnas. Éistfidh an cás arís le seomra difriúil de Chúirt Achomhairc Lucsamburg.

Thairis sin, trí cheann eile cinneadh sainchomhartha dar dáta 8 Eanáir 2021, d’aithin cúirt dúiche Lucsamburg tromchúis an ghearáin choiriúil a chomhdaigh Poblacht na Casacstáine i gcoinne na bPáirtithe Stati le húdaráis forfheidhmithe dlí Lucsamburg, agus d’fhan sí bailíochtú theideal na bPáirtithe Stati faoin dámhachtain go dtí an nós imeachta coiriúil. tagann deireadh leis. Tar éis di athbhreithniú a dhéanamh ar fhianaise chalaois na bPáirtithe Stati agus na tuairimí saineolaithe éagsúla a chuir an Chasacstáin isteach, fuair an chúirt dúiche go bhfuil nasc leordhóthanach idir cás calaoise na Casacstáine agus éilimh shibhialta airbheartaithe na Stati Parties faoin dámhachtain eadrána i gcoinne na Casacstáine. Leis an mbreithiúnas a pléadh thuas ó Chúirt Cassation Lucsamburg, tá teideal líomhnaithe na Stati Parties faoin dámhachtain i Lucsamburg gan bhunús ar fad.

Ina theannta sin, an 12 Nollaig 2020, chuir Cúirt Uachtarach na hÍsiltíre breithiúnas Chúirt Achomhairc Amstardam ar neamhní sna himeachtaí achoimre a bhaineann le sócmhainní Chiste Saibhreas Fhlaitheasach Samruk-Kazyna a cheangal san Ísiltír. Bhunaigh an Chúirt Uachtarach a cinneadh ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Dhíolúintí Dlínse Stáit agus a gcuid Maoine, agus fuarthas amach nár díothaíodh díolúine cheannasach shócmhainní Samruk-Kazyna.

Níos luaithe an bhliain seo caite, bhunaigh Cúirt Achomhairc Svea na Sualainne a cinneadh ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe agus fuair sí amach nach gcomhlíonann ceangaltáin an Stáit Idirnáisiúnta sócmhainní NBK le hoibleagáidí dlí idirnáisiúnta poiblí a bhaineann le díolúine a thabhairt ó fhorghníomhú ar mhaoin na mbanc ceannais.

Tuairim shaineolach

Deimhníodh iompar mídhleathach agus scéimeanna calaoiseacha na Stati Parties freisin le tuairimí dlí neamhspleácha ó bheirt shaineolaithe tosaigh in eadráin idirnáisiúnta, an tOllamh George Bermann agus an tOllamh Catherine Rogers.

Chuir an tOllamh George Bermann tuairim neamhspleách, anailís a dhéanamh ar an gcúlra fíorasach iomlán agus impleachtaí dlíthiúla iompar na bpáirtithe san aighneas Stati a chinneadh. Tháinig an tOllamh Bermann ar roinnt conclúidí, lena n-áirítear a fháil amach gur oibrigh na Páirtithe Stati a n-innealra calaoiseach trí “struchtúr corparáideach mealltach” agus “cuideachtaí náire”, trína raibh an Stádas in ann “iad féin a shaibhriú ar chostas daoine eile”. . Chinn an saineolaí freisin gur chuir “[t] he mí-iompar an Statis isteach go mór ar dhlisteanacht an Eadrána agus ar an Dámhachtain a tháinig as, maidir le dliteanas agus damáistí,” a rinne an Dámhachtain i dtrácht “táirge de mhór-mheabhlaireacht [nach] fiúntach é aitheantas nó forfheidhmiú faoi Choinbhinsiún Nua Eabhrac ”. I dtuairim an Ollaimh Bermann, níor tháinig deireadh le calaois an Staidrimh le hoibríochtaí Kazakh, leis an Eadráin ná leis na hImeachtaí iar-Dhámhachtana. Tá sé ag leanúint ar aghaidh inniu trí mhífhaisnéisí leanúnacha sna caingne atá ar feitheamh i gcúirteanna éagsúla. "

An tOllamh Catherine Rogers freisin athbhreithniú ar na fíricí oibríochta, ag díriú go príomha ar iarmhairtí KPMG i mí Lúnasa 2019 ag glacadh an chéim urghnách chun a gcuid tuarascálacha iniúchta go léir a tharraingt siar do na ráitis airgeadais ar a bhfuil na Páirtithe Stati ag brath. Fuair ​​an tOllamh Rogers “go ndéanfadh cinneadh ó iniúchóirí gairmiúla neamhspleácha neamhspleácha na bPáirtithe Statis féin difear do chinnteoireacht an bhinse go raibh a gcuid airgeadais go hiomlán neamhiontaofa agus go bhfuarthas iad trí mhíráiteas nó easnaimh ábhartha." Tá an saineolaí den tuairim freisin “go gcuirfeadh an fhianaise nua seo imní neamhspleách in iúl go raibh na Páirtithe Stati ag gabháil do chalaois agus éilliú bunúsach ar cheart dóibh cosc ​​a chur orthu éilimh a thabhairt chun eadrána infheistíochta.”

Comhroinn an t-alt seo: