EU
Bainc Dúitseach ró-lag ar #MoneyLaundering - banc ceannais
Ní dhéanann roinnt banc Ollainnis monatóireacht leordhóthanach ar chliaint agus ar a n-idirbhearta, rud a chuireann ar chumas na gcliant cuntais a úsáid le haghaidh sciúradh airgid agus gníomhaíochtaí coiriúla eile, a dúirt an banc ceannais Ollainnis (DNB) an tseachtain seo, scríobhann Bart Meijer.
“Is minic a fheicimid nach leor an earnáil bhainc mar choimeádaí geata,” a dúirt an DNB i litir chuig Aire Airgeadais na hÍsiltíre.
Tháinig litir DNB i ndiaidh fíneáil €775 milliún (£693m) a tugadh do bhanc Ollainnis ING (INGA.AS) níos luaithe an mhí seo mar gheall ar mhainneachtain idirbhearta amhrasacha ag a chuid cliant a thabhairt faoi deara.
Bhí fíneáil ING mar thoradh ar cheann de na socruithe ba mhó riamh san Ísiltír agus sa deireadh díbríodh an Príomhoifigeach Airgeadais Koos Timmermans.
Comhroinn an t-alt seo:
-
moldovaLá ó shin 3
Chaith iar-Oifigigh Roinn Dlí agus Cirt na SA agus an FBI scáth ar an gcás i gcoinne Ilan Shor
-
iomparLá ó shin 4
Iarnród a fháil 'ar an mbóthar go dtí an Eoraip'
-
An ÚcráinLá ó shin 3
Armas don Úcráin: Ní mór do pholaiteoirí SAM, maorlathaigh na Breataine agus airí an AE deireadh a chur le moilleanna
-
DomhandaLá ó shin 2
Dénonciation de l'ex-emir du mouvement des moujahidines du Maroc des allégations formulées par Luk Vervae