Gabhadh seisear as € 12 milliún a siphoning in íocaíochtaí dífhostaíochta calaoiseacha COVID-19 ón bhFrainc

Ar an 16 Meitheamh, dhún oifigigh ó Gendarmerie Náisiúnta na Fraince (Gendarmerie Nationale) agus ó Phóilíní Iosrael (משטרת ישראל‎) comhaltaí grúpa coireachta eagraithe a bhí ag reáchtáil scéim shofaisticiúil calaoise sochair ar gach taobh den Mheánmhuir. Gabhadh seisear san iomlán in áiteanna éagsúla ar fud na Fraince.

Creidtear gur bhain an siondacáit choiriúil seo stát na Fraince as €12 milliún i sochair dífhostaíochta COVID-19 trí úsáid a bhaint as 3,600 sliogchuideachtaí chun na híocaíochtaí a éileamh. Íocadh na sochair a fuarthas go calaoiseach isteach i gcuntais bhainc na Fraince, sular aistríodh iad láithreach thar lear agus aistríodh ar fud na hEorpa iad sular malartaíodh iad in airgeadraí fíorúla.  

Gabhadh an príomh-amhrastach – saoránach Franco-Iosraelach 30 bliain d’aois – agus a bhean chéile in Replonges (an Fhrainc) gar do theorainn na hEilvéise ar 16 Meitheamh ag 5 a chlog agus iad ag iarraidh teitheadh ​​go dtí an Ghinéiv áit a raibh sé beartaithe acu eitilt a dhéanamh go dtí an Ghinéiv. Chuir Tel-Aviv in áirithe ag an nóiméad deireanach. 

Uair an chloig ina dhiaidh sin, thug oifigigh ó Phríomh-Oifig Gendarmerie um Chomhrac na Saothair Neamhdhleathacha (OCLTI) agus Rannóg Taighde Toulouse (SR Toulouse) ruathar ar roinnt seoltaí ar fud Pháras (arrondissement an 19ú) agus a bruachbhailte (Pantin) chun a gcomhchoirí a ghabháil - gaolta uile an teaghlaigh, agus cuardaigh a dhéanamh chun, i measc rudaí eile, a aimsiú ar an áit inar creideadh suim mhór airgid a bheith i bhfolach. 

Fuarthas an t-airgead an tráthnóna céanna i gclós páirceála príobháideach sa 19ú arrondissement i bPáras). Thángthas ar € 1 765 630 san iomlán agus US $ 3 420 in airgead tirim i bhfolach i málaí uiscedhíonacha agus uiscedhíonacha. Fuarthas pouch ina raibh trí uaireadóir só ar luach € 230 000 agus seodra dar luach € 30 000 san áit chéanna. 

Chomh maith leis na hurghabhálacha seo, ghnóthaigh údaráis na Fraince níos mó ná €6.2 milliún ar chuntais bhainc a bhí i seilbh an ghrúpa choiriúil seo.  

I gcomhthreo leis na caingne sa Fhrainc, rinne Póilíní Iosrael caingean i gcoinne bhaill an ghrúpa choiriúil chéanna seo atá lonnaithe in Iosrael. Coinníodh comhchoirí, agus rinneadh cuardach ar ionad glaonna a chreidtear a úsáideadh chun na camscéimeanna mórscála seo a eagrú i gcathair Netanya. Urghabhadh fóin agus gairis TF ardteicneolaíochta an ócáid ​​seo. 

Aiseolas

Tacaíocht Europol

Bhí tacaíocht Europol lárnach i rath an cháis seo:

• Ionad Eorpach um Choireacht Airgeadais agus Eacnamaíochta Europol (EFECC) rinne siad anailís airgeadais ag tabhairt mionsonraí ar an scéim a úsáideann na coirpigh seo chun a bhfáltais ó choireacht a sciúradh;
• Ionad Cibearchoireachta Eorpach Europol (EC3) rinne sí anailís ar rianú sócmhainní crypto;
• d'eagraigh Europol dhá chruinniú oibríochtúla chun na himscrúdaitheoirí náisiúnta a thabhairt le chéile chun ullmhú don lá gníomhaíochta. Ó shin i leith, tá forbairt leanúnach faisnéise curtha ar fáil ag Europol chun tacú leis na himscrúdaitheoirí allamuigh, agus;
• imscaradh speisialtóir Europol go Páras chun tacú le húdaráis na Fraince leis an lá gníomhaíochta. 

Rinneadh an oibríocht seo faoi chuimsiú an Ardáin ildisciplínigh Eorpaigh in aghaidh Bagairtí Coiriúla (EMPACT). 
 

I 2010 bunaíodh an tAontas Eorpach a Rothaíocht Pholasaí ceithre bliana leanúnachas níos fearr a áirithiú sa chomhrac i gcoinne na coireachta tromchúisí idirnáisiúnta agus eagraithe. In 2017 chinn Comhairle an Aontais Eorpaigh leanúint le Timthriall Beartais an AE don tréimhse 2018 - 2021. Tá sé mar aidhm aige dul i ngleic leis na bagairtí is suntasaí ar an AE ó choireacht eagraithe agus thromchúiseach idirnáisiúnta. Baintear é sin amach trí chomhar a fheabhsú agus a neartú idir na seirbhísí ábhartha de chuid bhallstáit, institiúidí agus ghníomhaireachtaí an AE, chomh maith le tíortha agus eagraíochtaí neamh-AE, lena n-áirítear an earnáil phríobháideach nuair is ábhartha. Tá airgeadas coiriúil ar cheann de na tosaíochtaí don Timthriall Beartais.

Comhroinn an t-alt seo: