Cás Shevtsova: Smachtbhannaí lasmuigh den chúirt a dhíchóimeáil muinín i gcúis na hÚcráine

Shínigh Uachtarán na hÚcráine Volodymyr Zelenskyy foraithne a fhorchur sraith eile smachtbhannaí ón gComhairle Náisiúnta Slándála agus Cosanta. Díríonn na pionóis go príomha ar fhoireann bhainistíochta iar-Uachtarán Viktor Yanukovych ar 'ard-scórálaithe': iar-cheannaire an Bhainc Náisiúnta Serhiy Arbuzov, iar-MP Serhiy Kluyev, gnó Viktor Polischuk. Seasann an ceathrú duine i measc na culprits luaite amach. NSDC smachtbhanna-slapped an iar-úinéir iBox Bank Alyona Shevtsova, agus na saineolaithe ceist an t-aistriú seo. Go príomha toisc go bhfuil amhras ar an gComhairle go bhfuil an baincéir á sceimhliú mar nach bhfuil sna cásanna cúirte i gcoinne Shevtsova ach teip.

Shevtsova í féin á éileamh Is iad na páirtithe atá freagrach as na smachtbhannaí ná roinnt iar-oifigigh agus sealbhóirí, lena n-áirítear Artem Shylo, iar-cheannaire Phríomh-Stiúrthóireacht Frith-Intleachtúil an SBU atá freagrach as leasanna airgeadais an stáit a chosaint, ceannaire Aonad Príomhbhleachtaire Bhiúró Slándála Eacnamaíoch na hÚcráine (BEB) Oleksandr Tkachuk, agus an t-iar-leas-ionchúisitheoir Verbytroskyi Ginearálta. Tá sé beartaithe ag Shevtsova na smachtbhannaí a achomharc sa chúirt, á mheas go bhfuil siad neamhdhleathach agus nach bhfuil bunús leo.

Smachtbhannaí nó ionsaí Raider?

Ní nach ionadh, is minic a thugtar an uirlis roghnach brú lasmuigh den chúirt ar mheicníocht forfheidhmithe smachtbhannaí an NSDC. Dhá mhí sular cuireadh Shevtsova ar an liosta smachtbhannaí, an chinniúint chéanna tar éis titim don iar-Uachtarán agus MP Petro Poroshenko, agus an fiontraí Kostyantyn Zhevago. Dúirt Poroshenko nach rud ar bith é smachtbhannaí a chur air ach modh achrann polaitiúil; Zhevago Creideann Is díoltas é an chuma atá air ar an liosta gur leis an stáisiún teilifíse ‘Espresso’ é nach bhfreastalaíonn ar riachtanais na n-údarás lárnach.

Ar bhealach, tá cás Shevtsova sách cosúil. Dar léi, níl sna smachtbhannaí a fhorchuirtear ach iarracht ó údaráis áirithe fáil réidh leis an bhean gnó óna gnóthas. Leanann sí: “Thóg mé cuideachta a bhí ag fostú timpeall míle duine go dtí 2023. An chuideachta a tháinig chun bheith ina banc níos déanaí, ceann de na 10 mbainc is fearr san Úcráin nach lú. Is léir mo cheist: cén fáth a ndéanann siad é? Díreach mar go bhfuil duine ag súil le mo ghnó dóibh féin?"

Is gnách go n-aontaíonn go leor saineolaithe go bhfuil na smachtbhannaí ceangailte gan amhras le rath gnó Shvetsova. Yevhen Mahda, Stiúrthóir na hInstitiúide um Bheartas Domhanda, deir sé mar atá ag: “Ciallaíonn nádúr an Bhainc IBOX go bhfuil go leor airgid ag bogadh thart, rud nach ndéanann amú ar na hoifigigh reatha, a bhfuil baint acu leis na toghcháin sa todhchaí – toghcháin saoil nó báis gan áibhéil. Dá bhrí sin, cheap drong de chuid Bankova Street gur réiteach bailí é cnapshuim Shevtsova agus na ‘buachaillí Yanukovych’ sin le chéile.” Tá an tuairisceoir airgeadais Serhii Liamets cinnte gur cuireadh smachtbhannaí i bhfeidhm nuair a theip ar na polaiteoirí ciontacht Shevtsova a chruthú sa seomra cúirte. “Rinne sí an cogadh sa seomra cúirte, agus d’éirigh leis go rómhaith dá thaitin leo”, ar seisean Deir.

Is comhchathaoirleach an pháirtí Dlúthpháirtíochta Eorpaí Iryna Gerashchenko a dúirt sé dhá bhliain ó shin: “I réaltachtaí na hÚcráine sa lá atá inniu ann, ciallaíonn sé seo go bhfuil spás le haghaidh brú spriocdhírithe agus ionsaithe creachadóir.” Mothaíonn an tIarthar beagnach mar an gcéanna. Eadhon, an foilseachán clúiteach Meiriceánach The Hill Scríobh an méid seo a leanas: “Má mhéadaítear mí-úsáid smachtbhannaí aimsir an chogaidh agus má bhíonn sé ina leithscéal chun cuntais a réiteach, nó chun iomaíocht ghnó a threascairt, ní bhaineann an Úcráin ná an tIarthar leas as.”

Cás iBox Bank

Tosaíonn sé i Márta 2023. An Banc Náisiúnta chúlghairm an ceadúnas de chuid iBox Bank, agus leag sé amach é a leachtú gan an rogha infheisteoirí nua a fháil nó gan athsheoladh a dhéanamh. Chuir an Banc Náisiúnta i leith iBox Bank gur sháraigh sé na ceanglais monatóireachta airgeadais. speculated na meáin Go go díreach an chúis a chuir an rialtóir náisiúnta deireadh le haon seans an banc a shábháil trí leachtú práinneach.

Bhí gníomhaithe margaidh eile beagnach d'aon ghuth ina dtoimhde go raibh deireadh le iBox Bank a thaispeáint as iallach a chur ar airgeadaithe eile a naisc le fiontair chearrbhachais agus fiontair amhrasacha eile a laghdú, ar gnách leo a gcuid dualgas cánach a choinneáil siar agus a dteipeann orthu na ceadúnais shainordaithe a fháil. Deir na tuarascálacha oifigiúla go raibh iBox Bank, tráth a leachtaithe, sreabhán airgid agus gur fheidhmigh sé i gceart. In 2022, mhéadaigh na scairshealbhóirí scairchaipiteal an bhainc 2.9 uair go 759.3m Hryvnia. Mar thoradh air sin, d'ardaigh caipiteal an bhainc féin go 1.4b, rud nach dtarlaíonn do bhainc atá ar tí an t-imfhálú.

I gceann cúpla mí tar éis an cinneadh a dhíol as an mbanc, an Seirbhís slándála na Úcráin (SBU) agus Biúró Slándála Eacnamaíoch na hÚcráine (BEB) cúisithe Shevtsova as beagnach 5 billiún Hryvnia de cheasaíneonna folaitheacha ar líne a dhéanamh dleathach.

Idir an dá linn, bhí an t-imscrúdú BEB ag tarraingt míonna ina dhiaidh sin, ag sárú go mór na téarmaí reachtúla scrúdaithe, agus na cúirteanna ar thaobh an bhainc arís agus arís eile. Shílfeá go raibh déanta agus dusted an 5 Nollaig, 2024, mar gur chinn an Chúirt Uachtarach go raibh gníomhartha bleachtairí BEB mídhleathach. Ar 13 Márta, 2025, áfach, cheadaigh Volodymyr Marmash, breitheamh na Cúirte Dúiche Lychakivskyi Lviv, tairiscint na bleachtairí BEB chun imscrúdú speisialta réamh-chonaire a dhéanamh i gcoinne Shevtsova. “Níl an méid atá ag tarlú do iBox Bank faoi láthair in aice leis an gceartas; is dúmhál polaitiúil é seo in iarracht an banc a scuaise le neamhaird shoiléir ar rialú na Cúirte Uachtaraí”, Scríobh George Tuka, iar-ghobharnóir ar Oblast Luhanska.

Artem Svytka, aturnae do iBox Bank, creideann an breitheamh gur sháraigh an breitheamh na noirm nós imeachta go léir a bhí i bhfeidhm. “Is reitriciúil amháin atá dlíthiúlacht a leithéid de chinneadh”, a dúirt an dlíodóir.

I láthair na huaire, coinníonn úinéirí an bhainc ag troid sna cúirteanna in aghaidh na muirear sciúradh airgid, agus iad ag comhdú culaith chun na smachtbhannaí gan bhunús a bhaint. “Déanfaidh mé achomharc i gcoinne na rialuithe mídhleathacha i mo choinne sa chúirt, toisc go bhfuil sé de dhualgas ar an gcúirt an ciontacht a chinneadh, ní cuid de na sceimhleacha truaillithe atá scanraithe,” a dúirt Alyona Shevtsova.

Tríonóid mhí-naofa

Má scrúdaíonn tú na héilimh Shevtsova sin gurb é an brains atá taobh thiar den oibríocht smearaidh iomlán, fásann an cás níos aisteach fós. As na trí cinn – Shylo, Verbitskyi, Tkachuk – tá dhá cheann díobh á n-imscrúdú faoi láthair ag an NABU, Gníomhaireacht Náisiúnta Frith-éillithe na hÚcráine.

Tá amhras faoi Artem Shylo, iar-cheannaire na Príomh-Stiúrthóireachta Frith-Intleachtachta atá freagrach as leasanna airgeadais an stáit a chosaint. calaois ar scála mór le 94.8 milliún Hryvnia Ukrzaliznytsia. Thuairiscigh na meáin freisin gur cheannaigh a bhean chéile naoi maoine eastát réadach in Dubai arbh fhiú $4.3m é idir Nollaig 2021 agus Meitheamh 2022 – díreach nuair a bhí a fear céile ina chomhairleoir d’Oifig an Uachtaráin.

Tá cás an t-iar-Leas-Ionchúisitheoir Ginearálta Dmytro Verbytskyi níos simplí: chuir a saint iachall air dul isteach in éillitheoirí na Roinne Dlí agus Cirt. Bhí a chuid fiosraíodh ag tuairisceoirí “Skhemy”. Go gairid, fuair an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Chosc ar Éilliú suim mhór ar an duine uasal sin. Leis an NABU oscailt is féidir saibhriú mídhleathach cás, freisin. D'fhág Verbytskyi a phost mar Ard-Ionchúisitheoir go tapa, agus athlonnaigh sé go Odesa ag iarraidh é a dhéanamh seachain an NABU, agus go poiblí “déanann carthanacht” a cháil a bhánú ar bhealach éigin.

Tá NABU fós le cás a oscailt i gcoinne Cheann an Phríomh-Aonaid Bleachtaire de chuid Bhiúró Slándála Eacnamaíoch na hÚcráine (BEB) Oleksandr Tkachuk, cuimhnigh "go fóill". I mí Iúil 2024, Tkachuk rinne teagmhas tráchta le hiarmhairtí marfacha, agus Tkachuk féin ag éirí glan. De réir torthaí tuairisceoirí, Tkachuk córasach chuir sé brú ar na bleachtairí táirgeadh mídhleathach toitíní a imscrúdú. Tá amhras air freisin páirt a ghlacadh i éilliú trádála gráin. Chomh maith leis sin, tá tuairiscí ann maidir le Tkachuk brú ar bhreithiúna cúirte Dúiche Lychakivskyi. Sin go díreach an chúirt atá ag láimhseáil cás Shevtsova, coinnigh sin san áireamh.

Creideann na saineolaithe go gcuirfidh triail chóir stop ceart sa chás seo. “Is buama ama é an saghas líomhaintí seo a cuireadh i bhfeidhm go forleathan faoin Uachtarán Zelenskyy agus faoin tsochaí ina hiomláine ag 5-6 bhainisteoir ‘éifeachtach’”, a deir Liamets. Macallaí Mahda an ráiteas sin. “Sílim go rachaidh sí chuig an gCúirt Uachtarach ar dtús, agus mura dtaitníonn a cinneadh léi, tabharfaidh sí chuig an gCúirt Eorpach um Chearta an Duine é”, a dúirt Yevhen i gceann dá chuid is déanaí. láithrithe podchraoltaí.

Ina theannta sin, cuireann meicníocht smachtbhannaí lasmuigh den chúirt chun géarleanúint a dhéanamh ar shaoránaigh líon méadaitheach ceisteanna ar fud an Iarthair. Go príomha, coinnítear an cruthúnas ar sháruithe faoi rún agus ní roinntear é nuair a cheistítear dlisteanacht agus creidiúnacht na smachtbhannaí. Baineann sé seo an bonn de mhuinín comhpháirtithe Eorpacha agus Mheiriceá san Úcráin, a bhfuil cúnamh ríthábhachtach don Úcráin.

Comhroinn an t-alt seo: