Dmitry Nikolaev: Gairm-marauder

Gach lá, éiríonn an cath do bhaile Úcráinis Pokrovsk ina eipeasóid an chogaidh atá ag éirí níos drámatúla agus níos fuilteacha, scríobhann an strategaí polaitiúil Andrey Zolotaryov ar shuíomh Gréasáin nuachta na hÚcráine Abstol.ua. (https://apostrophe.ua/en/article/society/2024-11-28/dmitriy-nikolaev-professiya–marodr/60153) De réir tuairiscí ó Fhoireann Ghinearálta Fhórsaí Armtha na hÚcráine, déanann fórsaí na Rúise suas le 50 iarracht in aghaidh an lae briseadh trí chosaintí na hÚcráine i limistéar Pokrovsk.

Ach is beag duine a bhfuil a fhios acu go bhfuil cúis dhílsithe agus airgid ag údaráis na Rúise chun ionsaí díreach a dhéanamh ar Pokrovsk. Tá tairbhí ar leith ag baint le gairm Pokrovsk – oligarch Rúiseach Dmitry Nikolaev, a bhfuil brionglóid aige faoi ionad mianadóireachta guail cóic is mó san Úcráin a ghlacadh.

Cuireadh a chuideachta “Stroyservice” JSC ar liostaí smachtbhannaí na SA, ach ní chuireann sé seo cosc ​​​​ar Nikolaev a ghnó a fhorbairt, agus sin ar fud an domhain. Tá doiciméid inár seilbh againn a thaispeánann go leanann an dá bhanc ó roinnt tíortha na Murascaille agus dlíodóirí ón Aontas Eorpach le toilteanach a gcuid seirbhísí a sholáthar d'urraitheoir an ionsaithe ar Pokrovsk.

Cluiche ceilte agus cuardaigh i measc smachtbhannaí

I mí Lúnasa 2024, suíomh Gréasáin Roinn Chisteáin na SA D'fhoilsigh an chéad sraith smachtbhannaí eile i gcoinne eintiteas dlíthiúil agus daoine aonair a thacaíonn le hionradh Chónaidhm na Rúise san Úcráin agus a dhéanann urraíocht iarbhír ar an gcogadh seo. Leanaimid go rialta nuashonrú na liostaí smachtbhannaí agus bailímid faisnéis mhionsonraithe maidir leis na cuideachtaí agus na carachtair is suimiúla. Creidimid go gcabhróidh sé seo leis na húdaráis inniúla dul i ngleic ar bhealach níos éifeachtaí, ní hamháin leis an namhaid seachtrach ach freisin le namhaid inmheánach na hÚcráine - éilliú agus fealltóirí.

An uair seo is é cuspóir ár n-imscrúdaithe ná oligarch Rúiseach Nikolaev Dmitry Nikolaevich - úinéir aonair JSC “Stroyservice”, san áireamh sna smachtbhannaí liosta de chuid OFAC (An Oifig um Rialú Sócmhainní Eachtracha) dar dáta an 23 Lúnasa, 2024 mar aon le cuideachta Chipire Stroyservice Trading Limited (HE254132). Chomh maith leis sin ar láithreán gréasáin na corparáideach na Rúise clárlann tá rabhadh ann go bhfuil “Stroyservice” JSC faoi smachtbhannaí na SA, agus mar sin tá sé contúirteach dul i dteagmháil leis an gcuideachta seo i bhformáid caidrimh ar bith.

Dmitry Nikolayev, atá i Forbes ' liosta de na billionaires is saibhre ar domhan le fortún de 1.8 billiún dollar, tá sé suimiúil ní hamháin toisc go “beathaíonn sé” cogadh conquest na Rúise le cánacha ollmhóra. Is cineál “infheistíochta” é a urraíocht, ar a dtugtar marauding de ghnáth sa domhan sibhialta.

Tá Nikolaev, a bhfuil leasanna aige sa mhiotaleolaíocht, ag baint tairbhe ghníomhach as fiontair mhiotaleolaíochta na hÚcráine atá lonnaithe sna “DNR” agus “LNR” mar a thugtar orthu. Ar an gcúis chéanna, tá an-suim aige i mbaile Pokrovsk – an t-aon ionad táirgthe guail cóic atá fós faoi smacht na hÚcráine. De réir ár n-eolas, i gcás Pokrovsk urghabhadh ag an arm na Rúise (tá súil againn nach dtarlóidh sé seo), tá dlíodóirí Nikolaev ullmhaithe cheana féin na pacáistí doiciméadú is gá a aistriú Cuideachta Príobháideach Comhstoic «Pokrovskoye bainistíochta mianach» faoina úinéireacht.

Aiseolas

Mar fhear gnó, áfach, tuigeann Dmitry Nikolaev, atá ciallmhar go bunúsach, go maith go dtiocfaidh teip ar eachtra fuilteach Putin luath nó mall, agus nach bhfuil sé ciallmhar na “uibheacha órga” go léir a chur i “ciseán” contúirteach amháin. Sin é an fáth go bhfuil sé ag iarraidh brainsí dá ghnó fairsing a cheilt ó smachtbhannaí an Iarthair.

Táscach go háirithe maidir leis seo ab ea an nuashonrú le déanaí ar shuíomh Gréasáin “Stroyservice” JSC, a tharla go gairid roimh fhoilsiú an chéad liosta eile de chuid OFAC. Má fhéachann tú ar chartlanna an láithreáin ghréasáin, cruthaithe go huathoibríoch ag an tseirbhís Wayback Machine, is féidir leat a fheiceáil go bhfuil chomh luath agus is 14 Iúil, an suíomh gréasáin atá ann liosta suntasach de chuideachtaí an ghabháltais, eadhon:

· “SEIRBHÍS STRÓIS” JSC, TIN 4234001215

· “COMHPHÁIRTÍOCHT BARZASSKOYE” LLC JV, TIN 4203000074

· “GUBAKHINSKIY COKE” JSC, TIN 5913004822

· “BEREZOVSKY OPEN-PIT MINE” LLC, TIN 4223035452

· “BELOVOPROMZHELDORTRANS” LLC, TIN 4202023632

· “COALMINE № 12” LLC, TIN 4220023963

· “BELTRANS” LLC, TIN 4202015913

· “PERMYAKOVSKIY OPEN-PIT MINE” LLC, TIN 4231003020

· “CAPITAL GRUPP” LLC, TIN 4205329788

· “BRIZANT” LLC, TIN 4205401177

· “STROYSERVICE” LLC JCS, TIN 4205408359

· “BREVY MANU” LLC, TIN 7713298978

· “GLÉASRAÍ Próiseála Lárnach BEREZOVSKAYA” JCS, TIN 4203001617.

Mar sin féin, is é an t-aon rud atá fágtha den liosta seo ná teachtaireacht cúig líne “Maidir leis an gCuideachta”, nach nochtann aon sonraí riachtanacha.

Mar sin féin, is gníomh neamhéifeachtach é a leithéid de “chluiche folaigh agus cuardaigh” i saol na faisnéise nua-aimseartha. Agus ba é an chéad rud a fuaireamar ná doiciméad a dhearbhaíonn úinéireacht aonair Nikolaev ar JCS “STROYSERVICE”: sliocht é ó chlár na scairshealbhóirí, a thaispeánann go rialaíonn an oligarch 88.89% de scaireanna na cuideachta go díreach, agus an 11.11% eile - tríd. an chuideachta LLC JCS “STROYSERVICE”.

(léiriú: https://drive.proton.me/urls/V26FM27QRM#zibmySIQkVPP)

Tá sonraí an mhór-scairshealbhóra sa chlár seo ag teacht le sonraí pas an tsaoránaigh Nikolayev DN, mar atá le feiceáil sa ghrianghraf thíos:

(léiriú: https://drive.proton.me/urls/KEZE7APFC0#VgG9Uj4yivqM)

Mar sin féin, léiríonn an clár céanna d’eintitis dhlíthiúla na Rúise go bhfuil Nikolaev ag iarraidh go leor sócmhainní a cheilt ar bhealach níos iontaofa. Ar dtús, tá thart ar 70 faoin gcéad de na cuideachtaí a bhfuil baint acu ar bhealach éigin le “Stroyservice” JSC liostaithe faoi láthair mar leachtaithe nó i bpróiseas leachtaithe. D'fhan Dmitry Nikolaev féin ina bhunaitheoir ainmniúil ar an aon LLC gníomhach "Beltrans".

Ar 18.10.2024, d'athainmnigh sé cuideachtaí eile, mar "Lárionad Próiseála "Beryozovskaya" JSC (TIN 4203001617) - anois is é "Tsentralnoye" JSC - agus d'athchláraigh sé iad dá mhuintir iontaofa. Tá bunaitheoirí “Beryozovskaya” liostaithe anois mar Yurtov Egor Petrovich – stiúrthóir tráchtála “Stroyservice“, chomh maith le Andrey Skovpen, stiúrthóir dlí agus bainistíochta maoine ar “Stroyservice” JSC.

(léiriú: https://drive.proton.me/urls/02P16C626M#8ALu5AL5Dtzb)

Ach, mar atá coitianta i gcás gnó mór, tá iarrachtaí den sórt sin chun sócmhainní a cheilt cosúil leis an siondróm ostrich. Trí “ceann” beag a ghnó a chur i bhfolach sa ghaineamh, d’fhág Nikolaev a asal ollmhór, brón, gan chosaint agus oscailte don domhan. Agus anois, tar éis staidéar a dhéanamh ar a bhfuil sa "chuid sirloin" seo, fuaireamar go leor rudaí níos suimiúla.

Ó Moscó go Dubai

Bheadh ​​sé naive a chreidiúint nach bhfuil sócmhainní oligarch atá gníomhach i ngníomhaíocht eacnamaíoch eachtrach comhchruinnithe ach amháin sa Rúis agus sna críocha áitithe.

Ar dtús, rinneamar iarracht naisc a lorg sa tSín, atá fós mar phríomhdhaingean eacnamaíoch an domhain ag réimeas Putin. Ach tá na Síneacha cliste ag éirí níos aireach faoi naisc le gnó na Rúise, agus ní hiad na cinn amháin. Fiú amháin tá an Chasacstáin ag géarú níos mó ar a scriúnna smachtbhannaí, go háirithe nuair a thagann sé chun íocaíochtaí a dhéanamh ar mhaithe lena comharsa géarchúiseach.

Mar sin féin, d’éirigh linn dhá ghnólacht a rialaíonn Nikolaev sa tSín a aimsiú, nó in áit sin, i Hong Cong atá níos saoire go heacnamaíoch. Ach tá na príomh “geataí” chun dul isteach sa mhargadh domhanda lonnaithe anois i mBairéin agus in Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha. Agus i mBairéin déanann an t-oligarch iarracht a chuid airgeadas pearsanta, teaghlaigh a cheilt go príomha, agus tá Abu Dhabi agus Dubai anois ina gcuanta áisiúla d’oibríochtaí easpórtála an “Stroyservice” nach bhfuil ceadú go leor. Deimhnítear na conclúidí sin le doiciméid shonracha.

Dá bhrí sin, sa Emirates, de réir ár n-eolas, Dmitry Nikolaev rialú go hiomlán ar an gcuideachta DVTC TRADING LLC-FZ, tá cóip dá cheadúnas i láthair thíos.

(léiriú https://drive.proton.me/urls/V341V0RQNG#PbGts77BfT3Y)

Is saoránach Cipire é bainisteoir na cuideachta seo Andreas Zambas, dlíodóir Dmitry Nikolaev. Oibríonn an duine seo go hoifigiúil i struchtúr na Cipire de “Stroyservice” – an Stroyservice Trading Limited thuasluaite, atá ar liosta smachtbhannaí na SA freisin. Is fiú a lua go bhfuil an chuideachta seo cláraithe ag seoladh aitheanta le fada ar chláruithe mais na ngnólachtaí a bhaineann leis an Rúis: Urlár 2, Maol 204, 25 Afroditis, 1060 Nicosia. Tá ar a laghad cúig ghnólacht atá cláraithe ag an seoladh céanna luaitear sa chartlann cháiliúil “Panama”.

D’éirigh linn cóipeanna de phas Andreas Zambas agus de chead cónaithe Dmitry Nikolaev (cárta aitheantais cónaitheora) a fháil i Dubai. Tá scananna na ndoiciméad seo foilsithe thíos, agus ní mór mionsonra suntasach amháin a thabhairt faoi deara. Sonraíonn cárta aitheantais Nikolaev, a thugann an ceart dó cónaí go dleathach san UAE, go bhfuil sé ina fhostaí de chuid DVTC TRADING LLC-FZ. Déanta na fírinne, níl inti ach cuideachta faoi úinéireacht Nikolaev, agus dlíodóir Cipire ina stiúrthóir ainmniúil uirthi.

(léaráidí: https://drive.proton.me/urls/G373RRZRRG#9dJmNkSbVFfo

https://drive.proton.me/urls/DFDD92ATX0#EWAxX6Robcvp

https://drive.proton.me/urls/X4WNZJA9K4#oc2vk4VcAEX8 )

Cuideachta eile, atá faoi úinéireacht freisin ag Dmitry Nikolaev agus a úsáideann sé, thar a bheith dócha, a tharraingt siar airgead as an Rúis agus cánacha a íoslaghdú, ar a dtugtar Vitelia Trade Limited. Tá sé cláraithe i Hong Cong, agus léiríonn an cóip den deimhniú úinéireachta thíos gurb é Nikolaev úinéir aonair na cuideachta seo.

(léiriú: https://drive.proton.me/urls/WTWWBV2234#XchmMwrE0vM2 )

Chomh maith leis sin tá Vittolia Сompany Limited (cuideachta Uimh. 3144395) cláraithe ann, i Hong Cong, cuideachta atá á bhainistiú ag mac oligarch Rúiseach Igor Nikolaev (sa phictiúr ar dheis) agus roinnt fostaithe eile ar iasacht ó “Stroyservice”.

(léiriú: https://drive.proton.me/urls/DSYNYT4PXC#7T5rpVIba2Iv )

Dar leis an Dún & Sráid Bhradaigh chlár, is é an stiúrthóir Andrei Belkov. Tá duine leis an ainm céanna agus an sloinne céanna liostaithe mar údar alt eolaíoch ar shuíomh Gréasáin leabharlann na Rúise "Lenin", agus sonraítear a phost ansin freisin: ceannaire roinn díolacháin CJCS "Stroyservice".

Mar a fuaireamar amach, tá sé ina ionadaí ar an Yurtov thuasluaite agus an fostaí is gaire do Nikolaev féin; tá sé lonnaithe in oifig an oligarch i Dubai, ag múineadh Nikolaev Jr. a bheith ag obair. Oibríonn fostaithe eile de chuid “Stroyservice” freisin sa Vittolia Сompany Limited céanna: Denis Davydov, Mikhail Rodin, Vladimir Morozov. Tá sé suimiúil freisin gur chruthaigh an chuideachta a próifíl ar ardán HeadHunter chun fostaithe san UAE a chuardach. Chuaigh suíomh Gréasáin na cuideachta seo síos freisin gan choinne díreach tar éis smachtbhannaí a fhorchur, ach na cóipeanna marthanacha sna cartlanna gréasáin Léiríonn go n-allmhairíonn Vittolia Сompany Limited gual cóic ón Rúis. Lena n-áirítear gual a goideadh ó fho-ithir na hÚcráine, a onnmhairítear ó na críocha áitithe. Ní comhtharlú ar bith é gur i liosta na gcalafort sa Mhuir Dhubh as a dtugann Vittolia gual a sheoladh dá chustaiméirí, is iad na chéad áiteanna ná “Port Taganrog, Port Kavkaz, Port of Taman” – na cinn is gaire don Donbass, chuig na mianaigh a gabhadh.

Is iontach an rud é, mar gheall ar naisc dhíreacha chomh soiléire, nach raibh ach smachtbhannaí i gcoinne Dmitry Nikolaev teoranta do dhá chuideachta? Chomh maith leis an DVTC, Vitelia, Vittolia atá liostaithe thuas, fuaireamar roinnt eile, agus thosaigh muid ag bailiú doiciméad ina leith freisin. Is iad seo, go háirithe, cuideachtaí mar: AMANI TRADING WLLTramada DMCCGREENPINE SOLÁTHAR Slabhraí Monolink Group-FZCO,SAVVY TRADING LIMITED

Anseo, mar shampla, tá conradh le haghaidh coimisiún le haghaidh bróicéireachta iompair farraige idir na cuideachtaí SAVVY TRADING LIMITED (Hong Kong, bróicéir) agus Monolink Group-FZCO (UAE, custaiméir). Tagraíonn sé do chairt loinge faoi bhratach Phanama, chun gual Rúiseach ceadaithe a iompar, b’fhéidir fiú ó réigiúin áitithe na hÚcráine:

(léiriú: https://drive.proton.me/urls/CMG3KPEPGM#4t0IyaU0kqy1 )

Is sonrasc é an doiciméad seo a leanas ón gcuideachta Dubai Tramada DMCC, arna eisiúint mar rogha chun gual a cheannach ón gcuideachta Dubai Monolink Group-FZCO, arna rialú, mar a chreidimid, ag Nikolaev:

(léiriú: https://drive.proton.me/urls/1ZZB48F40M#inO0nh4xumU7 )

Tá sé aisteach nach bhfuil aird tugtha fós ag saineolaithe ó Chisteáin na SA orthu. Nó nach bhfuil go leor fianaise acu fós? Mar sin lig dóibh teagmháil a dhéanamh linn, bheadh ​​áthas orainn cabhrú!

Síneann “tentacles” go dtí an Úcráin

Idir an dá linn, tá sé ag éirí níos deacra smachtbhannaí a shárú, agus tá Nikolaev ag teacht suas le bealaí nua. Go litriúil mí sular tháinig sé ar liosta OFAC, an 19 Meán Fómhair, 2024, chláraigh sé an chuideachta “AVK-Expedition” faoina fhostaí reatha Alexander Viktorovich Kochukov (TIN 9705231589). Ag an gcuideachta “Stroyservice”, tá post measartha ag an bhfear gnó seo atá tagtha chun cinn mar leas-stiúrthóir tráchtála don lóistíocht.

Bhí sraith iomlán comhaontuithe ar fáil dúinn freisin a thug le fios gur thosaigh “Stroyservice” JSC, tar éis smachtbhannaí a fhorchur, ar a chuid táirgí a dhíol go gníomhach tríd an gcuideachta “NORD TRADE” LLC, TIN 7000002988. Níl fianaise dhíreach ar Nikolaev's aimsithe againn go fóill. rannpháirtíocht sa chuideachta seo, ach is fiú a thabhairt faoi deara go díreach tar éis smachtbhannaí a fhorchur, beagnach gach cuideachta a ainmníodh roimhe seo mar “fhochuideachtaí” ar shuíomh Gréasáin na cuideachta. Rinne JSC “Stroyservice” comhaontuithe leis an idirghabhálaí nua seo. Seo iad na huimhreacha i roinnt comhaontuithe:

№ 2583730 ó 27.08.2024 le “comhpháirtíocht Barzasskoye” LLC JV,

№ 2583604 ó 27.08.2024 le “Coalmine №12” LLC,

№ 2644520 ó 30.09.2024 le “Stroyservice” JSC.

Chuir “NORD TRADE” LLC conarthaí comhchosúla i gcrích leis na cuideachtaí amach ón gcósta atá liostaithe thuas, atá, mar a cheapaimid, á rialú ag Nikolaev.№ NT-DV-01 ó 27.08.2024 le DVTC Trading LLC-FZ ,№ NT-AM-01 ó 10.09.2024 le AMANI TRADING WLL,№ NT-VIT-01 ó 27.08.2024 le Vittolia Company Limited,№ NT-TR-01 ó 27.08.2024 le Tramada DMCC ,№ NT-GP-01 ó 27.08.2024 le Slabhra Soláthair GreenPine.

Trí líonra chomh leathan de chuideachtaí idirghabhálaí a chruthú ar fud an domhain, tá an oligarch Nikolaev ag comhlíonadh an mhisin a shanntar dó ag an Kremlin de réir dealraimh: bealaí a lorg chun smachtbhannaí seach-chonair guail agus miotail na Rúise a onnmhairiú. Sin a gheall Nikolaev, de réir dealraimh, “bileog” flaithiúil i bhfoirm bainistíochta mianach “Pokrovskoye”.

Mar sin féin, is é an rud atá suimiúil go háirithe ná go bhféadfadh cuid de shaoránaigh na hÚcráine a bheith ina gcomhghuaillithe ag Nikolaev sa ghnó maolaithe seo.

Agus muid ag déanamh staidéir ar chuideachtaí atá cleamhnaithe leis an oligarch, thugamar faoi deara go raibh bunaitheoirí duine acu, “BREVI MANU” LLC (TIN 7713298978), Áirítear an Chipir i seilbh GAINMHÍNIÚCHÁIN TEO. Ár gcomhghleacaithe ó fhoilseachán SokaLINFO Mhol bliain ó shin go bhféadfadh an fear gnó scanrúil Úcráinis Pavel Fuks a bheith i bhfolach taobh thiar den chuideachta amach ón gcósta. Agus mar sin, mar a d'éirigh sé amach, in éineacht le Dmitry Nikolaev, tá a leas féin ag an Uasal Fuks i gcuideachta i gCónaidhm na Rúise. Míorúiltí, agus sin uile!

Ina theannta sin, is féidir stocaireacht rúnda Dmitry Nikolaev san Úcráin a dhéanamh freisin trína dhlíodóir Cipire Andreas Zambas. Ní fada ó shin, chonaiceamar mór scandal ina raibh baint ag ceannaire Dragon Capital, Tomas Fiala, tar éis don Uachtarán Vladimir Zelensky a chomhairleoir, dlíodóir Cipire freisin, Andreas Sofocleous, a chur leis an liosta smachtbhannaí. Rinneamar staidéar cúramach ar bheathaisnéis an charachtair seo, agus fuair sé amach go raibh sé ag obair go gníomhach go dtí tús ionradh iomlán na Rúise ar an Úcráin… le miotalóireachteoirí Rúiseacha agus leis an tionscal mianadóireachta! Mar sin, tá a chuid sonraí le fáil sa bhliantúil tuarascálacha den ghrúpa cuideachtaí “Polymetal”, a dhéanann forbairt fo-ithreach i gCónaidhm na Rúise agus sa Chasacstáin. Is é sin, go figuratively, na dlíodóirí Nikolaev agus Fiala na Cipire "de bhunadh na Rúise".

Nach bhfuil aon smachtbhannaí ann do shaol álainn?

Chomh maith le doiciméid a bhaineann le gnó Nikolaev, fuair muid go leor páipéir suimiúla a léirigh a stíl mhaireachtála príobháideach, a stádas agus a nósanna.

Go háirithe, is fearr le Dmitry Nikolaev taisteal timpeall na Rúise, chomh maith le eitilt go dtí an Chasacstáin, Bairéin agus an UAE, ar scairdeanna gnó só. Ar an meán, le haghaidh eitilt amháin laistigh den Rúis amháin, íocann sé 8-9 milliún rúbal (90 míle dollar ag an ráta malairte reatha). Seo samplaí de chonarthaí le haghaidh aeriompair phríobháideach a tugadh i gcrích ar mhaithe le paisinéirí DN Nikolaev.

(léaráidí:

https://drive.proton.me/urls/Z541ZQZ5CR#3xDTGWw6JT0b

https://drive.proton.me/urls/B27Q8Y38TG#amHOU5fSvLMC

https://drive.proton.me/urls/BP981PG9DG#t0pYqRg8SQWt

https://drive.proton.me/urls/AF074T1MAR#JJ4HQ8BqRhtB )

De réir ár gcuid faisnéise, ordaíonn Dmitry Nikolaev scairdeanna príobháideacha ar a laghad 4-5 huaire sa mhí, ag caitheamh níos mó ná $400,000 air.

Maidir le costais eile, níl difríocht idir Nikolaev agus oligarchs Rúiseacha eile a thuilleann airgead ina dtír dhúchais, ach is fearr leo é a stóráil agus a chaitheamh thar lear, ar eagla go gcaillfidh Putin. Mar a thugamar faoi deara cheana féin, is fearr leis cónaí i dtíortha saibhir, te Murascaill na Peirsis agus, in ainneoin na smachtbhannaí, ní dhiúltaíonn sé aon rud ann féin. Thairis sin, freastalaíonn bainc i mBairéin agus i Dubai air mar chliant VIP, gan ceisteanna gan ghá a chur faoi thionscnamh na gcistí.

Mar a fuaireamar amach, d'oscail Nikolaev go pearsanta agus a chuideachtaí go leor cuntas i mbainc chomh mór agus a bhfuil meas orthu i dtíortha Murascaill na Peirse mar EMIRATES NBD BANK PJSC, BANC HDFC, Banque Misr - Craobhacha na Murascaille. Agus fiú tar éis tabhairt isteach smachtbhannaí na SA i gcoinne “Stroyservice”, níor stop na bainc seo de sheirbhísiú a dhéanamh ar chaipiteal oligarch na Rúise: bhí a chuntais in Emirate Dubai agus Ríocht na Bairéin fós ag obair mar a bhí roimhe seo. An ndeachaigh an chaimiléireacht isteach i dtíortha chomh rathúla sin i ndáiríre?..

Mar shampla, ar 18 Eanáir, 2023, aistríodh an méid $24,807,101 chuig cuntas a mhná céile Tatyana Nikolaeva ag HDFC Bank (Bairéin). Agus níl anseo ach aistriúchán doiciméadaithe amháin! De réir mar a thuigeann tú, níl na gealltanais ar Putin iontach, ós rud é go bhfuil na deicheanna, agus is dócha go gcoimeádtar na céadta milliún lasmuigh de Chónaidhm na Rúise.

(léiriú: https://drive.proton.me/urls/S7XF1YPJTC#dQwkmmloGBuq )

Agus seo trí aistriú eile ó Nikolaev chuig a chuntas baincéireachta príobháideach pearsanta ag Emirates NBD Bank (Dubai) - ar feadh 3, 5 agus 8 milliún dollar. Postálaimid freisin roinnt samplaí eile de chuntais eachtracha Nikolaev a raibh muid in ann a fháil.

Foto: neamhshainithe

(léaráidí: https://drive.proton.me/urls/ZDQPCNXNGM#lx15LIE3c4Sl

https://drive.proton.me/urls/03VPCZ0TS8#QjkJ1O7FJaqX

https://drive.proton.me/urls/Z72CJ6Z5QR#8rnafxWCxEne )

Is léir nach bhfuil cead ach ag dornán beag méideanna den sórt sin a tharraingt siar go rialta ó gheilleagar na Rúise. Thar dhá bhliain go leith, thart ar an gcogadh conquest a d'eisigh Putin, bunaíodh "foireann" iomlán de mharaitheoirí gairmiúla ollmhóra - mar Dmitry Nikolaev.

Chomh fada agus a dhéanann siad urraíocht ar an “SVO” mar a thugtar air ("oibríocht mhíleata speisialta"), déanann an Kremlin súil dall ar a ngoid laistigh den Rúis, ar a gcósta, agus ar na billiúin dollar a shreabhann isteach. seo amach ón gcósta. Ach léiríonn cleachtas go bhfuil "is fearr leat" níos mó fós le haghaidh gach "is fearr leat" i gCónaidhm na Rúise, luath nó mall. Agus ár saighdiúirí ag cosaint Pokrovsk, is féidir go gcuirfí Nikolaev ar shiúl ón “sinecure”.

Author: Andrey Zolotaryov, straitéisí polaitíochta

Creidmheas pictiúr teidil: domhanda.espreso

Comhroinn an t-alt seo: