Ceangail le linn

An Úcráin

Úcráin Banc "Alliance" Tá bursting ag an seams.

ROINN:

foilsithe

on

An tseachtain seo caite, tháinig imeacht ardphróifíle chun cinn san Úcráin, a d’fhéadfadh a bheith ar cheann de na cinn is suntasaí do mhargadh airgeadais na tíre.

Tuairiscíodh gur gabhadh Oleksiy Nosov, comhpháirtí de chuid gnólacht dlí feiceálach, dearg-láimh in iarracht breab a chur ar bhleachtairí NABU agus ar ionchúisitheoirí SAP - tuarascálacha EU Today.

Tugadh le fios gur ghníomhaigh sé ar mhaithe le cathaoirleach an bhainc agus an bhoird “Alliance”, Yulia Frolova, atá anois ina teifeach idirnáisiúnta dá bharr. rannpháirtíocht amhrasta i gclampáil cistí ó “Ukrenergo”.

Baineann an teagmhas seo le caimiléireacht agus ceist shistéamach atá ann le fada an lá ar thug an Banc Náisiúnta aird uirthi de réir dealraimh: tá fadhbanna an Bhainc “Alliance” forleatach. Ní mór don Bhanc Náisiúnta freagairt go pras agus go cuí.

Embezzlement na milliúin stáit

Nuair a muid scríobh faoin scéal seo ar dtús mí ó shin, ba chosúil gur gnáthchoimhlint chorparáideach áitiúil é. I mí an Mhárta 2022, fuair United Energy, cuideachta a bhfuil baint aige leis an oligarch clúiteach Igor Kolomoisky agus a pháirtí Mykhailo Kiperman, níos mó ná UAH 700 milliún leictreachais ón gcuideachta fuinnimh stáit “Ukrenergo”. (thart ar EUR22 milliún ag an am sin), ach níor íoc sé as.

Bhí banc an “Alliance”, institiúid bheag airgeadais ag bun liosta na mbanc san Úcráin, ina ráthóir ar an margadh a luaitear. Mar sin féin, dhiúltaigh sé freisin a chuid fiacha a réiteach. Mar thoradh ar na fíneálacha go léir, mhéadaigh an fiach go dtí méid ollmhór UAH 1.2 billiún.

Aiseolas

Tá an Biúró Náisiúnta Frith-Éillithe i mbun imscrúdaithe ar chlaonadh cistí stáit le dhá bhliain anuas. Sa chás seo, dearbhaíodh go raibh Yulia Frolova, cathaoirleach an bhoird bhainc “Alliance”, faoi amhras agus theastaigh. Anois, tá an cás aistrithe chuig an gcúirt.

Ag an am céanna, tá “Ukrenergo” ag iarraidh a chuid cistí a aisghabháil ón mbanc trí phróisis cúirte. Táimid ag caint faoi billiún de chistí stáit, a Úcráinis Fuinnimh in easnamh chun tacú leis an mbonneagar le linn blackouts. Agus a bheadh ​​ag teastáil chun trealamh nua nó athnuachan líonra a cheannach.

Bhain “Alliance” an Bhainc amach, go háirithe sa scéal seo. Tá an institiúid seo faoi úinéireacht iar-chomhpháirtí Rinat Akhmetov, Oleksandr Sosis, is minic a bhaineann an banc leis. Dmytro Firtash' ghrúpa, ach séanann an dara ceann é seo.

Is í an fhadhb ní hamháin gur eisigh an banc ráthaíocht do mhéid a sháraíonn in amanna na teorainneacha rialála go léir ach freisin nár fhreagair an Banc Náisiúnta - ar chúis éigin - ar bhealach ar bith le fadhbanna eile a bhí carntha san institiúid. Is ceist mhór í an easpa gnímh seo ag an mBanc Náisiúnta nach mór aghaidh a thabhairt uirthi.

Ar an gcéad dul síos, is cleachtas rialta de chuid an “Alliance” é neamhaird a dhéanamh d’oibleagáidí duine ráthaíochtaí a chlúdach do “Ukrenergo”.

Luaigh muid roimhe seo, go ginearálta, d'eisigh an banc ráthaíochtaí do UAH 7 billiún, rud a sháraíonn cóimheasa NBU.

Glacann sé páirt freisin i roinnt cásanna a bhaineann le diúltú éilimh na gcreidiúnaithe a shásamh, go háirithe an Aireacht Cosanta, an tSeirbhís Sláinte Náisiúnta, Oibreoir Chóras Iompair Gáis na hÚcráine, “Trádáil Naftogaz”, agus Riar na gCalafort Mara. Úcráin.

Ar an dara dul síos, fuair an Banc Náisiúnta amach le linn iniúchtaí gur chuir “Alliance” tuarascálacha falsaithe faoi bhráid an rialaitheora. Ar an tríú dul síos, is cosúil go bhfuil an banc in ábhair na n-imeachtaí coiriúla neamhdhúnta Uimh.42017000000000445 dar dáta 02.17.17 go bhféadfadh bainistíocht cuideachtaí gáis Dmytro Firtash cistí a tharraingt siar go neamhdhleathach tríd an mbanc i 2017-2018, rud a d'eascair méadú ar an fiach le “Naftogaz”.

Níor fhreagair an Banc Náisiúnta dó seo go léir, cé go raibh ráflaí in earnáil na baincéireachta go bhféadfaí an institiúid a tharraingt siar ón margadh mar gheall ar iniúchadh NBU.

Breab de $200,000

Agus mar sin, an tseachtain seo caite, d'ardaigh imeacht an cheist maidir le riarachán sealadach a thabhairt isteach sa bhanc. Ar an 4 Meitheamh, d'fhógair NABU agus SAP go raibh Oleksiy Nosov, comhpháirtí cuideachta Miller, nochtaithe acu in iarracht $200,000 i breabanna a thabhairt ar láimh do bhleachtairí NABU agus ionchúisitheoirí SAP as an dlínse a athrú.

Mar is léir ó ábhair fhoilsithe an cháis, agus, go háirithe, ó scannánú ceilte NABU, bhuail Nosov leis an idirghabhálaí arís agus arís eile agus phléigh sé sonraí an aistrithe bribe.

Maidir le faisnéis, rinne an “Alliance” iarracht ar gach bealach a d’fhéadfadh sé a rannpháirtíocht sa chás seo a chur ina thost. Ar dtús, scaipeadh an blagaire agus pobal na meán líne bréagach cúisimh sna meáin.

Mar shampla, bhain na breabanna líomhnaithe NABU agus SAP le Mykhailo Kiperman, comhpháirtí de Ihor Kolomoiskyi. Scéal intuigthe agus loighciúil a bhí ann do na meáin chumarsáide, i bhfianaise cháil Kolomoisky.

Mar sin féin, laistigh de chúpla lá, nuair a bhí an chúirt ag éisteacht leis an tairiscint chun Nosov a chur ar bheart coisctheach, tháinig sé amach gur dífhaisnéis shaorga a bhí ann chun aird a atreorú ón bpríomhfhigiúr - banc an Alliance. Tar éis an tsaoil, de réir an ionchúisitheora, scríobh Nosov go díreach chuig an idirghabhálaí a ionadaíonn leasanna an bhainc go háirithe.

Rinne an Comhaontas iarracht ansin a gcaidreamh le Nosov a dhiúltú. Tá siad conradh le Miller, ach tá sé go heisiach dlíodóirí Artem Krykun-Trush, Anna Kalinchuk agus Vyacheslav Kolomiychuk ó na cuideachta cleachtais eacnamaíocha agus coiriúla.

Agus níor thug siad treoir do Nosov breab a thabhairt do bleachtairí NABU agus ionchúisitheoirí SAP. Tar éis an tsaoil, bheadh ​​​​sé iontas má bhí an t-imoibriú difriúil.

Is é an cás nach bhfuil Nosov ina chomhpháirtí amháin ag Miller ach ina cheannaire ar an ngnó agus ar an gcleachtas coiriúil. Go beacht iad siúd ina bhfuil “Alliance” faoi dhíospóid faoi láthair le “Ukrenergo” agus NABU.

Tá sé ina bhainisteoir díreach ar na dlíodóirí seo. Tá sé amhrasach go mbainfeadh sé $200,000 as a phóca as a stuaim féin agus go dtairgfeadh sé do na bleachtairí é. Tháinig an tionscnamh ó bhanc “Alliance”. Ciallaíonn sé seo, ar a seal, go raibh sé riachtanach don institiúid airgeadais fíor-fhreagracht a sheachaint as a rannpháirtíocht sa choireacht a bhaineann le heambólacht cistí stáit i méid suntasach - ar aon chostas.

Cén fáth a bhfuil sé seo chomh tábhachtach? Má dhéantar an banc agus a bhainistíocht a bhaint de dhlínse NABU, beifear in ann an leibhéal freagrachta as coireanna a laghdú go suntasach agus fad na dtéarmaí príosúin nó méid na bhfíneálacha do dhaoine ciontacha a laghdú. Déanann cionta éillithe dochar suntasach do chlú bainc.

Ligeann sé seo don bhanc leanúint ar aghaidh ag mealladh custaiméirí gullible faoi scáth “tarraingteach infheistíochta,” atá níos cosúla le scéim Ponzi.

Tost an rialtóra

Ar an drochuair, ní raibh aon éifeacht ag iniúchtaí rialta ar an mBanc Náisiúnta, a léirigh cé chomh éagobhsaí agus neamhiontaofa atá an institiúid airgeadais ón taobh istigh. Ina theannta sin, cruthaíonn an “Alliance” le tuiscint go bhfuil eagraíocht “shláintiúil” ann.

Cé go sábhálann sé a cháil ar bhealach chomh éadóchasach is, a líomhnaítear, breabanna a thabhairt do bleachtairí agus ionchúisitheoirí, tá sé seo cé nach bhfuil an banc chomh mór sin go mbeadh an NBU riosca cobhsaíocht an chórais bhaincéireachta ar fad ar mhaithe leis.

Ina áit sin, léireoidh glacadh leis an gcás seo d’institiúidí airgeadais amhrasacha eile go nglacann an rialtóir go ginearálta le héilliú agus mainneachtain a chuid bardaí a chuid oibleagáidí do chliaint a chomhlíonadh. Is é an rud is mó ná na figiúirí cearta a chur isteach sa tuarascáil, fiú má tharlaíonn sé níos déanaí gur falsaíodh é.

Anois, nuair a nochtar bainistíocht an bhainc – trína ndlíodóir – in iarracht breab a chur ar leibhéal bleachtairí NABU agus ionchúisitheoirí SAP – is líne dhearg é seo cheana féin, ní hamháin don bhanc féin nó laistigh de chreat an cháis. mar gheall ar an fiach a Ukrenergo.

Líne dhearg é seo don NBU féin. Ba cheart go léireodh an dearcadh ina leith an veicteoir ina n-aistreoidh an córas airgeadais ar fad sna blianta atá le teacht: veicteoir an “ghlantacháin” ó chaimiléirí agus scoundrels.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending