Filleann comhdháil OffshoreAlert ar Londain

An mhí seo caite tháinig an chomhdháil OffshoreAlert ar ais go Londain ar fhaisnéis, imscrúduithe, agus téarnamh in airgeadas idirnáisiúnta ardluacha tar éis an tsosa forfheidhmithe de níos mó ná dhá bhliain de bharr na paindéime Covid - scríobhann Anna-Maria Galojan.

Tugann an chomhdháil le chéile dlíodóirí, imscrúdaitheoirí calaoise, baincéirí, rialtóirí, forghníomhú an dlí, iriseoirí agus íospartaigh ó gach cearn den domhan chun bualadh le chéile, foghlaim agus gnó a dhéanamh. Foilsíonn OffshoreAlert freisin nuacht imscrúdaithe dílsithe agus doiciméid atá deartha chun léitheoirí a chur ar an airdeall faoi bhratacha dearga i ngnó idirnáisiúnta, lena n-áirítear cásanna dlí sibhialta, díotáil choiriúla, agus gníomhartha rialála. Tá speisialtacht an ghnólachta ag nochtadh calaois infheistíochta agus é ar siúl.

Labhair muid le bunaitheoir agus fórsa tiomána OffshoreAlert, David Marchant, iriseoir imscrúdaitheach agus gnó.

Sheol Marchant, a rugadh i Sasana, OffshoreAlert i 1997 i Miami tar éis sé bliana a chaitheamh ag obair i Beirmiúda. Reáchtálann OffshoreAlert roinnt comhdhálacha go bliantúil, go pearsanta i Miami, Londain, agus, sular bhuail Covid, São Paulo, an Bhrasaíl, le chéad chomhdháil Áise sceidealta do 2024, agus comhdháil fhíorúil, a reáchtálfar an chéad cheann eile ar an 5 -9ú Nollaig. Tá an chomhdháil fhíorúil saincheaptha don mheán agus ar cheann de na nuálaíochtaí is ea Líonraithe Luas domhanda, a phéireálfaidh lucht freastail go randamach le chéile ar feadh suas le sé nóiméad in aghaidh an ama. Do chomhdháil na míosa seo chugainn, tá sé ag iarraidh a chur ina luí ar dhaoine a bhfuil aithne orthu sa tionscal faisnéise mar Edward Snowden agus Chelsea Manning páirt a ghlacadh.
Is é an cur síos is fearr le Marchant ar a chomhdhálacha ná luachan a thug freastail le haghaidh próifíle in The Wall Street Journal in 2009. "Tá sé cosúil leis an mbarra cáiliúil sin i 'Star Wars,' áit a dtagann siad go léir le chéile -- na daoine maithe, na daoine dona , an fíorchiontach - agus malartaíonn siad go léir faisnéis ar chríoch neodrach," a dúirt an t-aturnae feiceálach Washington, DC, Jack Blum, leis an WSJ. Cé nach diúltaíonn sé do lucht freastail riamh, dhiúltaigh sé d’urraitheoirí áirithe toisc gur mheas sé go raibh siad ró-amhrasach. Nuair a thagann sé chuig an lucht freastail, áfach, tá fáilte roimh chách. "B'fhéidir go dtiocfaidh athchóiriú ar roinnt crooks tar éis freastal," a deir sé.

D'fhiafraigh mé de cad a spreag é agus bhí an freagra an-díreach air. “D’oibrigh mé i Beirmiúda ar feadh sé bliana sular cuireadh tús liom mar measadh go raibh mo chuid oibre go dona don dlínse. Ní raibh na húdaráis sásta glacadh le m’imscrúduithe a thuilleadh agus dúirt siad le m’ionadaí ‘Ní thabharfar cead oibre eile don Mhártain in imthosca ar bith’.  

"Ba é mo dhearcadh" Taispeánfaidh mé duit ". Mar sin bhog mé go Miami, áit a raibh mé in ann oibriú saor ó chur isteach beag-intinn, cosantach, agus bhunaigh OffshoreAlert, ceann de na príomhréimsí clúdaigh nach bhfuil aon duine eile seachas Beirmiúda idirnáisiúnta. Sna laethanta tosaigh sin, nochtfainn aon chalaois ar tháinig mé trasna uirthi, beag beann ar na hiarmhairtí Mar thoradh air sin, thosaigh mé ag dul in agra go leor mar gheall ar leabhal - ag céim amháin bhí mé ag cosaint dhá nó trí dhlíthe ag an am céanna - agus Bhí roinnt blianta ann inar sháraigh ár dtáillí dlí féin ioncam iomlán na cuideachta.Is léir go bhfuil sé sin neamh-inbhuanaithe mar mhúnla gnó fadtéarmach agus mar sin bhí orm a dhéanamh amach conas eagla a chur ar dhrochdhaoine mé a agairt. chun cabhrú le forghníomhú an dlí na gearánaithe a chur sa phríosún agus cabhrú le haturnaetha aisghabhála sócmhainní a gcuid sócmhainní a chalcadh agus a urghabháil.

“Ciontaíodh an chéad duine a d’agairt mise agus OffshoreAlert as leabhal – CPA Meiriceánach, bunaithe i bPanama ar a dtugtar Marc Harris – níos déanaí i gcalaois agus sciúradh airgid ag cúirt feidearálach i Florida i 2003 agus cuireadh pianbhreith 17 mbliana sa phríosún air. I Lúnasa na bliana seo, gearradh pianbhreith 14 bliana sa phríosún ar iar-phóilín agus dlíodóir Sasanach, Timothy Schools, i Londain tar éis é a fháil ciontach i gcalaois agus sciúradh airgid.Díreach mar a chabhraigh mé le IRS SAM imscrúdú a dhéanamh ar Marc Harris, chuir mé ráiteas finné ar fáil. chuig an Oifig um Chalaois Thromchúiseach sa RA chun cuidiú lena hionchúiseamh i Scoileanna Timothy.

Aiseolas

"Ní leor é chun cabhrú le gearánaithe leabhal a chur sa phríosún. Caithfidh tú a chur in iúl do gach duine cad a rinne tú chun an teachtaireacht 'Sue us at your peril' a sheoladh. Táimid tar éis iad a chur isteach go bunúsach, mar ba chóir.

“Déanaimid náiriú orthu agus ar a gcumasóirí freisin ar rannán saor in aisce ‘Frith-Teistiméireachtaí’ dár suíomh Gréasáin ina bhfuil roinnt de na maslaí agus bagairtí – lena n-áirítear bagairtí báis – a fuaireamar thar na blianta. I mo líne oibre, is é an moladh is mó ná duine dona ag rá ‘Is fuath liom tú’, mar sin déanaimid é seo a phoibliú."

Déanann Marchant a chuid taighde féin, scríobhann agus cuireann in eagar a chuid scéalta féin, agus braitheann sé ar a chuid eolais féin ar an dlí clúmhillte roimh fhoilsiú, seachas tuairimí a lorg ó chomhairleoirí dlí. "Tá mé beo agus bás le mo chlaíomh féin agus tá mé compordach leis sin," a deir sé. "Aithním na contúirtí a d'fhéadfadh a bheith ann dá bharr seo ach tá mé sách smachtaithe le bheith féin-chriticiúil agus neamh-mhothúchánach agus mo chuid oibre féin á measúnú agam."

Bíonn sé an-bhródúil as an méid a dhéanann sé agus tá tuairimí láidre aige faoin tionscal a chlúdaíonn sé. Mar shampla, tá sé damanta faoi crypto. “Is cuma cad a cheapann tú faoi fhiúntas na buntheicneolaíochta, ní shéanann tú go bhfuil an tionscal cripte lán le calaois, go pointe nach bhfaca mé riamh cheana. Beidh an tionscal crypto titim dosheachanta, i mo thuairim. Mar shampla, táim ag súil go dtiocfaidh praghas Bitcoin go nialas nó beagnach nialas ar deireadh thiar. Is cosúil go ndéanann Crypto a mhalairt réasúnach do dhaoine a gcuid mirlíní a chailleadh. Tá sé thar a bheith suimiúil dom nach dtuigeann fiú go leor imscrúdaitheoirí calaoise cé chomh huile is atá an tionscal. Is cosúil go gcuimsíonn Crypto dhá ghrúpa éagsúla, crooks thar barr amach a bhfuil latched ar aghaidh go dtí an 'an chéad rud eile is fearr' chun scaradh an gullible óna gcuid airgid agus cad is maith liom a dtugtar 'bumpkins dea-intinn', a bhformhór óg, sotalach. , agus gan clue faoi rud ar bith seachas ríomhchlárú.”
 Feabhsaíodh an dearcadh seo go mór nuair a thit an gnólacht Crypto atá bunaithe sna Bahámaí ar a dtugtar FTX le déanaí le caillteanais de thart ar $9 billiún agus le hairgead tirim léirithe go bhfuil thart ar $900,000.00 ann.

Nuair a thagann sé go dtí an Rúis, creideann sé go gcuirfidh smachtbhannaí eacnamaíocha isteach ar gheilleagar na tíre sa deireadh agus go dtiocfaidh deireadh le Putin. "Mar is amhlaidh le calaois, ní féidir liom a rá cén uair go díreach a tharlóidh titim amach ach is féidir liom a rá go cinnte go dtarlóidh sé i ndáiríre."

Go starógach, deir sé gurb é an rud ba mhó faitíos a bhí air mar iriseoir riamh ná ag deireadh na 1990idí, go gairid tar éis dó OffshoreAlert a sheoladh, nuair a bhagair calaoiseoir Rúiseach a bhí lonnaithe i Nua-Eabhrac air. "Níor chodail mé i mo theach le cúpla lá agus, nuair a chas mé ar adhaint mo charr, bhí mé ag súil go leathcheann le buama. Bhí leibhéal mo pharanóia foighneach. Chuir sé iallach orm smaoineamh an raibh. an meon leanúint ar aghaidh ag nochtadh calaoise.
 Phróiseáil mé na saincheisteanna go léir agus ar deireadh shocraigh mé 'Fuck it, is breá liom cad a dhéanfaidh mé'. Níor fhéach mé siar ó shin. An camán a d’eisigh an bhagairt, dála an scéil, chuaigh sé go príosún níos déanaí!”.

Nuair a cuireadh ceist air faoi chalaois sa Ríocht Aontaithe, d'fhreagair sé: “Is aisling dlínse í an RA. Tá dea-cháil ar an tír ionas gur féidir le calaoiseoirí a bhfuil sainchónaí ar a ngnólachtaí ann leas a bhaint as agus iad ag cur ina luí ar íospartaigh scaradh lena gcuid airgid, ach tá an tír an-bhocht go pointe go bhfuil sí foighneach maidir le forghníomhú rialála nó coiriúil.
Dá n-iompódh mé chuig an bhfoireann eile agus go ndéanfainn camscéim, ní fhéadfainn smaoineamh ar aon tír eile is fearr chun mo chuid oibríochtaí a bhunú. Tá na dlíthe leabhal fiú i bhfabhar na crooks, rud a chuireann bac ar iriseoirí imscrúdaithe a gcuid gníomhaíochtaí a nochtadh. Tá sé an-difriúil go léir leis na SA, áit a bhfuilim i mo chónaí agus ag obair. Cé go bhfuil na Stáit Aontaithe i bhfad ó bheith foirfe, mar sin féin, tá SAM blianta éadroma chun tosaigh ar aon tír eile maidir le daoine míthuiscintí airgeadais a bheith freagrach as a ngníomhartha agus é sin a dhéanamh go trédhearcach, rud a chiallaíonn go mbíonn sé éasca go hiondúil d’iriseoirí rochtain a fháil ar thaifid chúirte agus ar chomhduithe rialála.

Nuair a fiafraíodh de an raibh aon rud eile ab fhearr leis a dhéanamh, d’fhreagair Marchant: “Ní féidir liom smaoineamh ar rud ar bith. Oireann an méid a dhéanaim le haghaidh maireachtála cé mé féin mar dhuine. Tá mo phearsantacht agus mo thréithe carachtair a d’fhéadfaí a mheas mar lochtanna i gcineálacha eile fostaíochta oiriúnach chun imscrúduithe a dhéanamh. Táim an-aon-intinn agus diongbháilte, ní oibrím go maith le foirne nó le grúpaí, agus táim sásta íobairtí móra a dhéanamh ar son mo shláinte shóisialta agus airgeadais chun prionsabal a chosaint.”

Comhroinn an t-alt seo: