Ceangail le linn

spain

Mar a Scrios Polaitíocht Murky Banc Eorpach

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Ar 10th Márta 2015 dhéileáil Roinn SAM de Líonra Forfheidhmithe Coireanna Airgeadais an Chisteáin, (FinCEN) buille casúr don Banca Privada d’Andóra (BPA) tríd an banc a ainmniú mar “príomhábhar imní maidir le sciúradh airgid” faoi dhlí na Stát Aontaithe - scríobhann Dick Roche, iar-Aire Gnóthaí Eorpacha na hÉireann.

Ní raibh aon rabhadh ag BPA go raibh sé faoi ghrinnscrúdú. Níor tugadh deis ar bith dó líomhaintí FinCEN a fhreagairt ná a fhianaise a fheiceáil.

Bhí frustrachas ar iarracht dúshlán a thabhairt do FinCEN i gCúirteanna na SA nuair a d’aisiompaigh an ghníomhaireacht a ainmniú BPA ar an mbonn nach “príomhábhar imní sciúradh airgid é a thuilleadh agus an banc dúnta”. Agus deireadh curtha leis an ainmniúchán, d’áitigh FinCEN nach raibh aon chás aige le freagairt. Chuaigh Cúirteanna SAM in éineacht leis an ‘loighic’ seo.

Dhíol údaráis Andorran iarsmaí cuasaithe BPA le JC Flowers in 2016 ar €29 milliún, codán dá bhunluach.

Níor tháinig deireadh leis an scéal ansin: tugann fianaise a tháinig chun cinn le tuiscint go raibh baint chomh mór ag scrios an BPA le polaitíocht murcach agus a bhí le sciúradh airgid, gur imir FinCEN mar ‘leathcheann úsáideach’ ag oibríocht rúnda póilíneachta agus go raibh a idirghabháil ina ábhar imní eile fós. sampla de fhor-rochtain seachtrach SAM - scríobhann Dick Roche Iar-Aire Gnóthaí Eorpacha na hÉireann.

Líomhaintí mealltacha.

Ba é croílár chás FinCEN ná gur thug faillí an BPA i nósanna imeachta frith-sciúrtha airgid agus frith-mhaoinithe sceimhlitheoireachta (AML-CFT) rochtain ar chóras airgeadais na SA do sciúróirí airgid tríú páirtí (TPMLanna).

Aiseolas

Tá na líomhaintí sin á gconspóid go láidir ag iar-scairshealbhóirí BPA. Cuireann siad in iúl gur chomhlíon BPA na rialacháin go hiomlán, agus go bhfuair rialtóirí Andorran tuarascálacha bliantúla mionsonraithe agus tuarascálacha saineolaithe seachtracha neamhspleácha ar nósanna imeachta AML-CFT. Tugann siad le fios freisin nach bhfuil torthaí sciúradh airgid i gcoinne an BPA mar thoradh ar shraith cásanna cúirte ó 2015 i leith.  

Áitíonn na scairshealbhóirí freisin, toisc go raibh iar-iniúchóir a bhí páirteach in ullmhú tuarascálacha ar BPA i gceannas ar phríomhghníomhaireacht rialála Andóra, go raibh léargas uathúil ag údaráis Andorra ar oibríochtaí an BPA.  

Thacaigh FinCEN lena chás i gcoinne an BPA le ceithre líomhain mhealltacha, a dtugann na scairshealbhóirí agóid orthu go léir.

Bhain an chéad líomhain le Andrei Petrov a ndearna sé cur síos air mar sciúradh airgid tríú páirtí [TPML] a raibh “amhras ann” faoi “naisc le Semion Mogilevich, ceann de na deichniúr teifeach is mó a bhí ag teastáil ón FBI”.  

Bhí Petrov, náisiúnach de chuid na Rúise, a raibh cónaí air sa Spáinn, ina ghníomhaire do Victor Kanaykin, iarbhall de Duma na Rúise. In 2003 d’oscail Kanaykin cuntas sa BPA le cistí a aistríodh ó bhanc Laitvis. Toisc go raibh rochtain theoranta ag gníomhaire Kanaykin, Petrov, ar an gcuntas. D’aistrigh sé €2.5 milliún tríd an gcuntas, €1.5 milliún ó chuntais bhainc na RA, agus an fuílleach ó bhainc eile Andorran.

Dhá bhliain roimh ainmniú BPA de chuid FinCEN, ghabh údaráis na Spáinne Petrov ar amhras gur chuidigh sé le €56 milliún a sciúradh, figiúr a thugann le tuiscint go ndéileálann sé le go leor banc seachas an BPA.

Sa chaingean cúirte a lean gabháil Petrov, níor aimsíodh aon éagóir i gcoinne an BPA. Chomh maith leis an bpointe seo a dhéanamh, ceistíonn na scairshealbhóirí cén fáth ar theip ar FinCEN scrúdú a dhéanamh ar na bainc eile in Andorran, sa RA nó sa Laitvia a raibh idirbhearta acu le cuntas Kanaykin.  

Bhain an dara líomhain de chuid FinCEN le cuntais náisiúnaigh Veiniséalacha. Líomhain gníomhaireacht na SA gur aistríodh $2 billiún a cuireadh ar siphone ó Petroleos de Veiniséala trí na cuntais seo.

 Léiríonn na scairshealbhóirí lochtanna in insint FinCEN arís. Tugann siad faoi deara gur tháinig cistí i gcuntais an BPA, tar éis díchill chuí, ó bhainc na Stát Aontaithe agus Andorran nár thug aon cheann acu aon neamhrialtachtaí faoi deara. Déanann siad an pointe gur baineadh an bac de na cuntais a bhí in imeachtaí cúirte tar éis dhá bhliain de scrúdú. Níor aimsíodh aon éagóir ó BPA.

Dhírigh an tríú líomhain de chuid FinCEN ar Gao Ping, náisiúnach de chuid na Síne ar chuir gníomhaireacht SAM síos air mar rud a ghníomhaíonn ar son “eagraíocht choiriúil thrasnáisiúnta a bhí i mbun sciúradh airgid trádála-bhunaithe agus gáinneáil ar dhaoine”.  

Ghabh údaráis na Spáinne Gao Ping in 2012. Ag an am sin chuir Reuters síos air mar “an Síneach is airde próifíle sa Spáinn”.

Ghearr Ionchúisitheoir Frith-Éillithe na Spáinne Gao Ping, agus os cionn 100 comhlach, as calaois chánach chórasach a rinneadh ó 2010 go 2012. Áiríodh leis na cúisimh eagrú coiriúil, breabaireacht, smuigleáil, sciúradh airgid, coireanna in aghaidh an Chisteáin, agus bagairtí coinneála mídhleathaí. 

Líomhain FinCEN gur “íoc Gao Ping coimisiúin iomarcacha le hoifigigh an BPA chun taiscí airgid thirim a ghlacadh isteach i gcuntais nach bhfuil an oiread sin grinnscrúdú orthu agus na cistí a aistriú chuig cuideachtaí sliogán ar leith amhrasta sa tSín”. Líomhain sé freisin go ndearna Gao Ping iarracht an BPA a bhreabadh chun cuntas Rafael Pallardo, comhlaí gnó a choinneáil.

Tugann na scairshealbhóirí le fios nach raibh aon chuntais ag Gao Ping sa BPA, nach raibh aon déileáil dhíreach aige leis an mbanc, agus diúltaíonn siad don mholadh gur thairg sé breabanna chun cuntas Pallardo a choinneáil.

Tugann siad le fios gur spreag méadú in 2010 ar idirbhearta ar chuntas Pallardo an BPA chun athbhreithniú a choimisiúnú ó KPMG. Ní bhfuair KPMG aon ghníomhaíocht mhídhleathach ach thuairiscigh sé go raibh baint ag an gcuntas le himghabháil cánach na Spáinne. Ní raibh sé ina chion in Andóra cistí a shealbhú in Andóra chun cáin a imghabháil sa Spáinn, áfach, toisc go raibh an BPA ag leathnú isteach sa Spáinn thit sé Pallardo mar chliant in 2011 bliain roimh ghabháil Gao Ping agus ceithre bliana roimh FinCEN ainmnithe mar BPA.  

Chomh maith le haird a tharraingt ar easnaimh shonracha i ‘fianaise’ FinCEN ar chásanna Petrov, Veiniséala agus Gao Ping, cuireann scairshealbhóirí BPA in iúl freisin go raibh na trí chás clúdaithe i scrúdú seachtrach neamhspleách speisialta a cuireadh faoi bhráid ghníomhaireacht rialála Andóra, INAF, in 2014.

Ina cheathrú ‘cás’ líomhain FinCEN nasc idir an BPA agus duine a aithníodh mar “TPML 4,” a d’oibrigh le cairtéil drugaí Sinaloa, an eagraíocht gáinneála drugaí is cumhachtaí i Meiriceá. Diúltaíonn scairshealbhóirí BPA an moladh maidir le naisc ar bith leis an gcairtéal agus cuireann siad in iúl nár thug FinCEN aon fhianaise chun a mhalairt a chruthú.     

Fianaise ag teacht chun cinn

Tá an imbhalla a tharraing cúirteanna SAM maidir le gníomhartha FinCEN deighilte ag caingne dlí sa Spáinn agus in Andóra. Ceistíonn fianaise sna cásanna sin gníomhaíochtaí FinCEN agus leagann sí béim ar an ról a imríonn oibríocht phóilíneachta sa Spáinn atá faoi cheilt agus an-pholaitiúil.

Tháinig féin-chinneadh na Catalóine ina cheist mhór i bpolaitíocht na Spáinne in 2010. Go hindíreach i gcoinne an smaoineamh, cheadaigh rialtas Mariano Rajoy, oibríocht rúnda póilíneachta a bhunú, Oibríocht na Catalóine, dírithe ar an mbonn a bhaint de chreidiúnacht cheannairí na Catalóine.

Tá ábhar suntasach léirithe ag imscrúdú a osclaíodh in 2015 ar ghníomhaíochtaí gnó an iar-cheannfort póilíneachta Jose Manuel Villarejo ar ghnó an BPA.  

Fearg ar na cúisimh ina choinne, d’eisigh Villarejo ábhar pléascach ar Operation Catalonia, a raibh sé ina imreoir lárnach ann.

I bhfianaise faoi mhionn os comhair cúirte Andorran a bhí ag fiosrú an BPA, thug Villarejo fianaise gur tugadh treoir dó faisnéis an-dochar a chur isteach ar BPA agus ar a fhochuideachta, Banco Madrid, chuig Roinn Chisteáin na SA.

I dtuairiscí sna meáin mhínigh Villarejo conas, ag creidiúint nach raibh an BPA lán-chomhoibritheach, gur seoladh “tuarascálacha lán bréaga” chuig ‘comhghleacaithe faisnéise’ Mheiriceá agus FinCEN lena n-áirítear líomhaintí faoi “chliant Veinéiseach agus Rúiseach” an BPA.  

Nochtann taifeadadh téip rúnda a rinneadh i mí an Mhárta 2014 agus a eisíodh i mí na Bealtaine seo caite ceannaireacht Oibríocht na Catalóine ag plé conas faisnéis a bhaint go neamhdhleathach a dhéanann dochar do cheannaireacht deighilteach na Catalóine ó BPA.

Tacaíonn an taifeadadh go láidir le líomhaintí ó scairshealbhóirí BPA, na deartháireacha Ciero, gur chuir údaráis na Spáinne, ag baint úsáide as sracadh, comhéigean agus dúmhál, iachall ar BPA faisnéis bhaincéireachta phríobháideach a bhaineann le ceannaire longtime na Catalóine Jordi Pujol a thabhairt do Marcelino Martin Blas, an t-iar-Cheannaire. d'aonad Gnóthaí Inmheánacha Phóilíní Náisiúnta na Spáinne, príomhimreoir eile in Oibríocht na Catalóine.  

In agallamh teilifíse i mí na Bealtaine lipéadaigh Villarejo na modhanna a úsáideadh i gcoinne an BPA “neamhdhleathach” agus rinne sé cur síos ar an mbanc mar an ‘íospartach is mó’ de chuid Operation Catalonia.

D'admhaigh Comhdháil na Spáinne go raibh Oibríocht na Catalóine ann. Tháinig Parlaimint na Catalóine ar an gconclúid go ndearna Mariano Rajoy agus baill dá lucht riaracháin comhcheilg chun míchlú a dhéanamh ar iomaitheoirí polaitíochta.

I mí an Mheithimh seo caite ghlaoigh breitheamh Andorran ar iar-Phríomh-Aire na Spáinne Rajoy agus ar bheirt dá iar-Airí agus iar-oifigigh in Aireacht Intíre na Spáinne chun fianaise a thabhairt mar chosantóirí maidir le hOibríocht na Catalóine agus an pháirt a ghlac sí i titim an BPA. Tá Rajoy ag tabhairt aghaidh ar an toghairm i gcúirteanna Maidrid.

Cé go dtógfaidh sé am ar na cásanna dlí go léir a bhaineann leis an BPA teacht chun cinn, is léir go raibh páirt mhór ag an bpolaitíocht dhocharach i ngnó an BPA. Is léir freisin go bhfuil an scéal ina shampla dochloíte eile d’fhor-rochtain imeallach SAM, saincheist a bhfuil an AE i bhfad ró-chiúin ina leith.  

Is iar-Aire Gnóthaí Eorpacha na hÉireann agus iar-Aire Comhshaoil ​​é Dick Roche. Bhí ról lárnach aige in Uachtaránacht na hÉireann ar an AE 2004, áit a raibh an méadú ba mhó riamh ar an AE nuair a d’aontaigh 10 dtír lena bhallraíocht ar 1 Bealtaine 2004.  

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending