Smachtálann an Chisteáin daoine aonair tionchair sa Bhulgáir agus a líonraí fairsinge as dul i mbun éillithe

Cheadaigh Oifig Rialaithe Sócmhainní Eachtracha Roinn na Státchiste na SA (OFAC) triúr duine aonair ón mBulgáir faoin "Magnitsky Act" as a róil fhairsinge san éilliú sa Bhulgáir, chomh maith lena líonraí a chuimsíonn 64 eintiteas. Creideann an Riarachán go ndéanann an éilliú an smacht reachta a dhíghrádú, go lagaíonn sé geilleagair agus fás eacnamaíoch, go ndéanann sé dochar d’institiúidí daonlathacha, go ndéanann sí coimhlint go leanúnach, agus go mbaintear sibhialtaigh neamhchiontach de bhunchearta daonna, agus léiríonn gníomh an lae inniu - an gníomh aonair is mó atá dírithe ar éilliú go dtí seo - Roinn na Iarracht leanúnach an Chisteáin iad siúd a bhfuil baint acu le héilliú a choinneáil cuntasach. 

Leanfaidh rialtas na SA de iarmhairtí suntasacha inláimhsithe a fhorchur orthu siúd a théann i mbun éillithe agus a oibríonn chun an córas airgeadais dhomhanda a chosaint ar mhí-úsáid.

“Seasann na Stáit Aontaithe leis na Bulgáraigh go léir a dhéanann a ndícheall éilliú a dhíothú trí chuntasacht a chur chun cinn d’oifigigh éillitheacha a bhaineann an bonn d’fheidhmeanna eacnamaíocha agus d’institiúidí daonlathacha na Bulgáire,” a dúirt Andrea M. Gacki, Stiúrthóir na hOifige um Shócmhainní Eachtracha. “Ní amháin go mbaineann éilliú acmhainní do shaoránaigh, is féidir leis na hinstitiúidí atá beartaithe chun iad a chosaint a chreimeadh. Taispeánann an t-ainmniú seo faoin gclár smachtbhannaí Global Magnitsky go bhfuilimid tiomanta do éilliú a chomhrac cibé áit a bhfuil sé. "

Díríonn an gníomh seo ar Vassil Kroumov Bojkov, fear gnó agus oligarch feiceálach ón mBulgáir; Delyan Slavchev Peevski, iar-Fheisire Parlaiminte; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, iar-Leas-Cheannasaí Ghníomhaireacht Stáit na Bulgáire um Oibríochtaí Teicniúla a ceapadh ar an mBiúró Náisiúnta um Rialú ar Fheistí Bailithe Faisnéise Speisialta; agus na cuideachtaí atá faoi úinéireacht nó faoi rialú na ndaoine aonair faoi seach. Ainmnítear na daoine agus na heintitis seo de bhun Ordú Feidhmiúcháin (EO) 13818, a thógann ar an Acht um Chuntasacht Dhomhanda um Chearta an Duine Magnitsky agus a chuireann i bhfeidhm é agus a dhíríonn ar dhaoine a dhéanann mí-úsáid agus éilliú tromchúiseach ar chearta an duine ar fud an domhain. Comhtháthaíonn na smachtbhannaí seo le gníomhartha comhlántacha a rinne Roinn Stáit na SA chun Peevski agus Zhelyazkov a ainmniú go poiblí, i measc nithe eile, faoi Alt 7031 (c) d’Acht Leithreasaí na Roinne Stáit, Oibríochtaí Eachtracha, agus Cláir Ghaolmhara mar gheall ar a mbaint le héilliú suntasach .

Is iad na hainmniúcháin an gníomh Global Magnitsky is mó a rinneadh in aon lá amháin i stair an chláir, ag díriú ar níos mó ná 65 duine agus eintiteas as a gcuid gníomhartha suntasacha éillithe sa Bhulgáir. 

Léiríonn na gníomhaíochtaí truaillithe a dhéanann na daoine a ainmnítear inniu an chaoi a dtéann éilliú forleatach lámh ar láimh le gníomhaíocht aindleathach eile. Taispeánann fairsinge ghníomh an lae inniu go dtacóidh na Stáit Aontaithe leis an smacht reachta agus go ngearrfaidh siad costais ar oifigigh phoiblí agus orthu siúd a bhfuil baint acu leo ​​a úsáideann institiúidí rialtais chun brabús pearsanta a dhéanamh. Nochtann ainmniú an lae inniu Bojkov, Peevski, agus Zhelyazkov as mí-úsáid a bhaint as institiúidí poiblí as brabús agus laghdaíonn sé rochtain na ndaoine sin agus a gcuideachtaí ar chóras airgeadais na SA. Chun an córas airgeadais idirnáisiúnta a chosaint a thuilleadh ó mhí-úsáid gníomhaithe truaillithe, spreagann an Chisteáin gach rialtas bearta frith-sciúrtha airgid iomchuí agus éifeachtacha a chur i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí éillithe.

Cuireann na gníomhartha seo comhartha láidir go seasann na Stáit Aontaithe leis na Bulgáraigh go léir a dhéanann a ndícheall éilliú a dhíothú. Táimid tiomanta cabhrú lenár gcomhpháirtithe a n-acmhainneacht eacnamaíoch agus dhaonlathach iomlán a bhaint amach trí dhul i ngleic le héilliú sistéamach agus oifigigh éillitheacha a choinneáil cuntasach. Tá an Chisteáin tiomanta i gcónaí oibriú leis an mBulgáir chun aghaidh a thabhairt ar leasuithe sciúrtha airgid as a dtiocfaidh trédhearcacht agus cuntasacht airgeadais. Iarraimid ar rialtóirí na rioscaí a bhaineann le gnó a dhéanamh a chur in iúl leis na hoifigigh éillitheacha seo agus lena gcuideachtaí.  

Aiseolas

Chuir Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), fear gnó Bulgárach agus oligarch, breab ar oifigigh rialtais arís agus arís eile. I measc na n-oifigeach seo tá ceannaire polaitiúil reatha agus iar-Chathaoirleach an Choimisiúin Stáit um Chearrbhachas (SCG) atá díothaithe anois. Bhí sé beartaithe ag Bojkov suim airgid a sholáthar d’iar-oifigeach Bulgárach agus do pholaiteoir Bulgáiris níos luaithe i mbliana chun cabhrú le Bojkov cainéal a chruthú do cheannairí polaitiúla na Rúise chun tionchar a imirt ar oifigigh rialtais na Bulgáire.

Tá Bojkov i Dubai, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha faoi láthair, áit ar éirigh leis eiseachadadh na Bulgáire a imghabháil ar roinnt cúisimh a toibhíodh in 2020, lena n-áirítear grúpa coireachta eagraithe a stiúradh, comhéigean, iarracht breabaireachta oifigeach, agus imghabháil cánach. Ina imscrúdú, fuair Oifig Ionchúisitheora Phoblacht na Bulgáire gur íoc Bojkov, i mí Feabhra 2018, ansin-Chathaoirleach an SCG 10,000 Bulgáiris Lev (thart ar $ 6,220) ar bhonn laethúil chun ceadúnais cearrbhachais iomaitheoirí Bojkov a chúlghairm. Tar éis na scéime breabaireachta ollmhór seo, d’éirigh Cathaoirleach an SCG as a phost, gabhadh é, agus cuireadh deireadh leis an SCG. Tá barántas idirnáisiúnta ann fós maidir le gabháil Bojkov de réir mar a leanann a thionchar sa Bhulgáir. Roimh thoghcháin pharlaiminte na Bulgáire i mí Iúil 2021, chláraigh Bojkov páirtí polaitíochta a reáchtálfaidh iarrthóirí sna toghcháin thuasluaite chun díriú ar pholaiteoirí agus oifigigh na Bulgáire.

Ainmnítear Bojkov de bhun EO 13818 as a bheith ina dhuine a thug cúnamh, urraíocht, nó a thug tacaíocht airgeadais, ábhartha nó theicneolaíoch do, nó earraí nó seirbhísí do éilliú nó chun tacú leis, lena n-áirítear mídhílsiú sócmhainní stáit, díshealbhú sócmhainní príobháideacha le haghaidh gnóthachan pearsanta, éilliú a bhaineann le conarthaí rialtais nó eastóscadh acmhainní nádúrtha, nó breabaireachta. 

Tá OFAC ag ainmniú 58 eintiteas freisin, lena n-áirítear Samhradh na Bulgáire, atá cláraithe sa Bhulgáir atá faoi úinéireacht nó faoi rialú Bojkov nó ceann dá chuideachtaí:

• EOOD Vabo-2005, Seirbhísí Digiteacha EAD, Éide 2 EOOD, EOOD Inmheánach Nove, Moststroy Iztok AD, Galenit Invest AD, Vabo EO 2008, Airíonna Vertex EOOD, Bainistíocht VB EOOD, Cuideachta Va Bo EOOD, Bainistíocht Vabo EOOD, Vabo EO 2012, Prim BG EAD, Innealtóireacht Eurogroup EAD, Kristiano GR 53 JSC AD, Nov-AD-Reáchtáil AD, Taistealaíonn Bul Partners OOD, Trádáil Bullet OOD, Ádh mór Caritex AD, Sizif V OOD, Fondúireacht Thrace, Vabo Inmheánach AD, agus Summe Bulgáirisr faoi úinéireacht nó faoi rialú Bojkov.
• Rex Loto AD faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag EOOD Vabo-2005.
• Comhpháirtithe Eurobet OOD faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag Seirbhísí Digiteacha EAD.
• Eurobet OOD faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag Comhpháirtithe Eurobet OOD.
• Trádáil Eurobet EOOD faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag Eurobet OOD.
• Córais Vabo EOOD, Vato 2002 EOOD, Forbairt Nove EOOD, Maoin-VB OOD, Tras-Samhain OOD, Comhpháirtithe Nov OOD, Adler BG AD, Comhpháirtithe Efbet OOD, agus Internews 98 OOD faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag EOOD Inmheánach Nove.
• Eurosadruzhie OOD agus Scrios OOD faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag Córais Vabo EOOD.
• Cluichí Uimhriúla OOD, Dáileacháin Crannchuir OOD, Crannchur Náisiúnta OOD, agus Eurofootball OOD faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag Eurosadruzhie OOD.
• An Crannchur Náisiúnta AD faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag Forbairt Nove EOOD.
• Meliora Academica EOOD, Cluichí Domino OOD, agus ML Tóg EAD faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag Scrios OOD.
• Cluichí OOD Neamhtheoranta faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag Bainistíocht VB EOOD.
• Evrobet - An Rómáin EOOD agus Seanchluichí EOOD faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag Cluichí OOD Neamhtheoranta.
• Vihragonika AD faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag Bainistíocht Vabo EOOD.
• Vabo 2017 OOD agus Crannchur BG OOD faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag Vabo EO 2012.
• Siguro EOOD faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag Innealtóireacht Eurogroup EAD.
• Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sóifia OOD, Publishing House Sport TEO, agus Club Cispheile CSKA faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag Nov-AD-Reáchtáil AD.
• Oidhreacht Ársa AD faoi ​​úinéireacht nó faoi rialú ag Fondúireacht Thrace.

Is oligarch é Delyan Slavchev Peevski (Peevski) a d’fhóin roimhe seo mar MP Bulgáiris agus mogul na meán agus a bhí i mbun éillithe go rialta, ag baint úsáide as peddling tionchair agus breabanna chun é féin a chosaint ar ghrinnscrúdú poiblí agus smacht a fháil ar phríomhinstitiúidí agus earnálacha i sochaí na Bulgáire. I mí Mheán Fómhair 2019, d’oibrigh Peevski go gníomhach chun tionchar diúltach a imirt ar phróiseas polaitiúil na Bulgáire i dtoghcháin bhardasacha an 27 Deireadh Fómhair, 2019. Rinne Peevski idirbheartaíocht le polaiteoirí chun tacaíocht pholaitiúil agus clúdach dearfach sna meáin a sholáthar dóibh mar chúiteamh ar chosaint a fháil ar imscrúduithe coiriúla.

Chuaigh Peevski i mbun éillithe freisin trína fhear tosaigh Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), iar-Leas-Cheannasaí Ghníomhaireacht Stáit na Bulgáire um Oibríochtaí Teicniúla agus iar-oifigeach Ghníomhaireacht Stáit na Bulgáire um Shlándáil Náisiúnta (DANS) a ceapadh ar an mBiúró Náisiúnta um Rialú ar Gléasanna Speisialta Bailithe Faisnéise. D'úsáid Peevski Zhelyazkov chun scéim breabaireachta a sheoladh ina raibh cáipéisí cónaitheachta Bulgáire do dhaoine eachtracha, chomh maith le hoifigigh rialtais a bhreabadh ar bhealaí éagsúla mar mhalairt ar a gcuid faisnéise agus a ndílseachta. Mar shampla, amhail 2019, bhí aithne ar Zhelyazkov as breabanna a thairiscint d’oifigigh shinsearacha rialtais na Bulgáire a rabhthas ag súil go gcuirfeadh siad faisnéis ar fáil do Zhelyazkov le dul ar aghaidh chuig Peevski. Mar chúiteamh, d’fheicfeadh Zhelyazkov gur cuireadh daoine aonair a ghlac lena thairiscint i bpoist údaráis agus a sholáthraíonn breab míosúil freisin. Cuireadh oifigeach ag Peevski agus Zhelyazkov freisin i riocht ceannaireachta chun cistí a embezzle dóibh in 2019. I sampla eile, go luath in 2018, reáchtáil an bheirt oifigeach rialtais seo scéim chun cáipéisí cónaitheachta Bulgáire a dhíol inar íoc ionadaithe cuideachtaí breabanna le hoifigigh na Bulgáire. lena chinntiú go bhfuair a gcliaint cáipéisí saoránachta láithreach seachas an éarlais $ 500,000 a dhéanamh nó fanacht na cúig bliana d’iarratas dlisteanach a phróiseáil. Ar deireadh, rinne Zhelyazkov dubh-aire freisin ar aire ionchasach rialtais na Bulgáire le cúisimh choiriúla ó oifig Ard-Ionchúisitheoir na Bulgáire mura gcuirfeadh an tAire cúnamh breise ar fáil dó nuair a cheapfaí é.

Ainmnítear Peevski agus Zhelyazkov de bhun EO 13818 as a bheith ina ndaoine eachtracha atá ina n-oifigigh rialtais reatha nó ina n-iar-oifigigh rialtais, nó ina ndaoine atá ag gníomhú ar son nó thar ceann oifigigh den sórt sin, atá freagrach as, nó a bhfuil baint aige leis, nó a bhfuil baint dhíreach nó indíreach aige leis. éilliú, lena n-áirítear mídhílsiú sócmhainní stáit, díshealbhú sócmhainní príobháideacha chun gnóthachan pearsanta, éilliú a bhaineann le conarthaí rialtais nó eastóscadh acmhainní nádúrtha, nó breabaireachta. 

Tá OFAC ag ainmniú sé eintiteas atá cláraithe sa Bhulgáir atá faoi úinéireacht nó faoi rialú Peevski nó ceann dá chuideachtaí:

• Tá Int Ltd EOOD agus Intrust PLC EAD faoi úinéireacht nó faoi rialú Peevski.
• Tá BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD, agus Real Estates Int Ltd EOOD faoi úinéireacht nó faoi rialú Intrust PLC EAD.

Mar thoradh air sin, cuirtear bac ar mhaoin agus leasanna uile na ndaoine thuas atá sna Stáit Aontaithe nó atá i seilbh nó i rialú daoine SAM agus caithfear iad a thuairisciú do OFAC. Ina theannta sin, cuirtear bac ar aon eintiteas atá faoi úinéireacht, go díreach nó go hindíreach, 50% nó níos mó ag duine blocáilte amháin nó níos mó. Mura n-údaraítear iad le ceadúnas ginearálta nó sonrach a eisíonn OFAC, nó atá díolmhaithe ar bhealach eile, is gnách go dtoirmisctear le rialacháin OFAC gach idirbheart ag daoine SAM nó laistigh de (nó idirthuras) na Stát Aontaithe lena mbaineann aon mhaoin nó leasanna i maoin daoine ainmnithe nó blocáilte ar bhealach eile. Áirítear leis na toirmisc aon ranníocaíocht nó soláthar cistí, earraí nó seirbhísí a dhéanamh ag, chuig, nó chun leasa aon duine atá blocáilte nó aon ranníocaíocht nó soláthar cistí, earraí nó seirbhísí a fháil ó aon duine den sórt sin.

Ag tógáil ar an Acht um Chuntasacht Dhomhanda um Chearta an Duine Magnitsky, eisíodh EO 13818 an 20 Nollaig, 2017, ag aithint go raibh leitheadúlacht na mí-úsáide agus an éillithe ar chearta an duine a bhfuil a bhfoinse, go hiomlán nó go substaintiúil, lasmuigh de na Stáit Aontaithe sroichte. cibé scóip agus domhantarraingt a chuirfeadh cobhsaíocht na gcóras polaitiúil agus eacnamaíoch idirnáisiúnta i mbaol. Neartaíonn mí-úsáid agus éilliú chearta an duine na luachanna atá mar bhunús riachtanach de shochaithe atá seasmhach, slán agus feidhmiúil; tionchair uafásacha a bheith acu ar dhaoine aonair; institiúidí daonlathacha a lagú; an smacht reachta a dhíghrádú; coinbhleachtaí foréigneacha a bhuanú; gníomhaíochtaí daoine contúirteacha a éascú; agus an bonn a bhaint de mhargaí eacnamaíocha. Féachann na Stáit Aontaithe le hiarmhairtí inláimhsithe agus suntasacha a fhorchur orthu siúd a dhéanann mí-úsáid thromchúiseach ar chearta an duine nó a théann i mbun éillithe, chomh maith le córas airgeadais na Stát Aontaithe a chosaint ar mhí-úsáid ag na daoine céanna sin.

cliceáil anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil ar an ainmniú.

Comhroinn an t-alt seo: