Tá an billiúnaí Rúiseach Aven i ngleic le himscrúdú smachtbhannaí sa RA

Petr Aven (sa phictiúr), billiúnaí Rúiseach, á fhiosrú ag an mBreatain maidir le smachtbhannaí a líomhnaítear a shárú. Líomhain sé gur úsáid sé potaí airgid a bhí páirceáilte ag cuntais na Breataine chun airgead tirim a “iora ar shiúl” chun a stíl mhaireachtála a mhaoiniú, d’éiligh dlíodóir na Breataine Dé Máirt (27 Meán Fómhair).

Dúirt Jonathan Hall, a ionadaíonn an Ghníomhaireacht Náisiúnta Coireachta (NCA), go raibh HSBC (HSBA.L.) agus d’ardaigh bainc Monzo bratacha dearga maidir le haistrithe cistí le linn imscrúdaithe de chuid an GNT ar naoi gcuntas ar le seisear daoine aonair agus cuideachtaí a bhaineann le hAven iad.

Dúirt Hall go bhfuil "amhras orainn go raibh cistí a fuarthas... beartaithe le haghaidh imghabháil smachtbhannaí."

De réir an NCA, cheadaigh an Bhreatain agus an tAontas Eorpach Aven as a ghníomhartha in aghaidh ionradh na hÚcráine. Bhí sé ar intinn aige dhá chuideachta a úsáid chun a chostais a bhainistiú agus smachtbhannaí a sheachaint.

Éilíonn dlíodóirí Aven agus dhá chuideachta go ndéanfaí dhá Ordú um Reo Cuntas a chealú mar gheall ar chur chuige “chaotic, neamhphrionsabal” an NCA. Maíonn siad freisin nach bhfuil aon bhunús le haon “amhras airbheartaithe” nó gur chuir an ghníomhaireacht an breitheamh amú.

Is é an cás seo an chéad cheann a scrúdaigh neart chur chuige na Breataine i leith forghníomhú smachtbhannaí. Tá dhá AFO i gceist leis chomh maith le cinneadh cúirt eile cead a thabhairt do bhunchostais Aven a íoc tar éis dó a éileamh nach raibh acmhainn aige a bhillí tí a íoc.

Tá aonad ar a dtugtar Combating Kleptocracy Cell cruthaithe ag an NCA chun díriú ar dhaoine a bhfuil amhras orthu a bheith mar chuid de chiorcal istigh Uachtarán na Rúise Vladimir Putin. Tá sé ag cur in aghaidh chinneadh na cúirte eile.

Tar éis patrúin caiteachais neamhghnácha a aithint agus íocaíocht 200,000 punt le déileálaí gluaisteán só, reoite an ghníomhaireacht £ 1.5 milliún ($ 1.6m) i bhfáltais choiriúla amhrasta i mí na Bealtaine.

Dúirt Helen Taylor, taighdeoir dlí Spotlight on Corruption, “go socróidh an chéad mhórchás imghabhála smachtbhannaí seo an treo do straitéis an GNT ag dul ar aghaidh” agus go bhféadfadh bac a chur ar iarrachtaí sa todhchaí dá gcuirfí ar ais anois.

Comhroinn an t-alt seo: