Seolann Comhairle Ghnó na Rúise - na hÉireann fiosrúchán ar fhear gnó na Rúise

Tá fiosrúchán leathan seolta ag Comhairle Ghnó Éireannach na Rúise faoi ghníomhaíochtaí mídhleathacha líomhnaithe an fhir ghnó Rúiseach, an tUasal Sergey Govyadin agus a dhlúthchaidreamh an tUasal Ildar Samiyev.

Chuir an Chomhairle, cuideachtaí aontaithe atá ag obair sa RA, san AE agus sa Rúis, litir chuig HSBC agus chuig roinnt institiúidí airgeadais eile sa RA ag lorg faisnéise a d’fhéadfadh a bheith ag na bainc faoin Uasal Sergey Govyadin. Líomhnaíonn sé gur léir go raibh baint aige féin agus ag an Uasal Samiyev le sciúradh airgid agus chun críocha mídhleathacha eile trí chóras dlí na RA agus oifigí na RA de HSBC. Iarrann an Chomhairle imscrúdú a dhéanamh ar ghníomhartha calaoise a d’fhéadfadh a bheith ag an Uasal Govyadin agus an tUasal Samiyev. Cuireadh an fhaisnéis seo chuig Seirbhís Ioncaim Inmheánach na SA lena breithniú agus le haiseolas féideartha mar gheall ar a chúlra coiriúil. Tá comharthaí ann go bhfuil meicníochtaí airgeadaíochta na SA ag úsáid a gcuid gníomhaíochtaí mídhleathacha. Is féidir cóipeanna iomlána de na litreacha seo a léamh ag bun an ailt seo, cé go bhfuil go leor páipéar dlí i seilbh Tuairisceoir an AE.

Tá mórán i bpáirt ag scéal Sergey Govyadin le “saibhreas nua” clúiteach eile as Oirthear na hEorpa a bhfuil punann coiriúil as cuimse acu.

Líomhnaítear go bhfuil Sergey Govyadin, fear gnó agus forbróir rathúil eastáit réadaigh, i meáin na Rúise mar chuid de go leor cásanna coiriúla a bhaineann le calaois agus eachtraí coiriúla eile maidir le maoin agus árasáin mionlach a dhíol i gceantair só i Moscó. Tugann nuachtáin sa Rúis “scáth-thionchar” ar an Uasal Govyadin ag líomhain naisc éillitheacha le roinnt údarás póilíní.

Togather le Ildar Samiyev, tá an tUasal Govyadin le feiceáil le fada i gcrón coiriúil na Rúise mar dhuine scannalach, le fáil go príomha i ndéileálacha calaoiseacha le maoin phríobháideach agus árasáin luxe i gceantair iontacha i Moscó agus ina bhruachbhailte. Ar ais in 2015, rinne “preas tabloid” coróin ar Govyadin mar “mhilliúnaí rathúil”. Faoin am sin bhí sé pósta leis an pasáiste áilleachta - Miss Russia. Mar sin féin, tá a ainm fós ar liostaí na gcaimiléirí agus na n-oifigeach truaillithe a fhoilsíonn na meáin ó am go ham.

Dar leo, déanann Govyadin agus Samiev daoine eile atá ina gcomhpháirtithe a shéanadh, d’fhonn a n-idirbhearta líomhnaithe mídhleathacha a chosaint. I Moscó, tá triail ardphróifíle ar bun le fada i gcás an fhorbróra Albert Khudoyan, a ndearna Govyadin agus Samiev cúisí as calaois agus meabhlaireacht. Mar thoradh air sin, gabhadh an fear gnó. Cuireadh a chás chun solais freisin mar gheall ar sháruithe ar thaobh an imscrúdaithe. Rinne roinnt oifigeach forfheidhmithe dlí truaillithe iarracht brabús a bhaint as a ghabháil de réir na meán cumarsáide.

Tá ombudsman gnó na Rúise Boris Titov tar éis Khudoyan a chosaint cheana féin. Leanann an próiseas ina choinne, áfach. Tá galar croí ar Khudoyan.

Aiseolas

Tá stair fhada ag gníomhaíochtaí mídhleathacha líomhnaithe Govyadin agus Samiyev.

Mar shampla, in éineacht le Ildar Samiev, líomhnaítear gur ghlac Govyadin páirt i dtarraingt siar cistí ó Bhanc Svyaz na Rúise. Líomhnaítear go raibh baint aige le calaois le hárasáin i gcoimpléasc cónaithe mionlach Knightsbridge i gceantar Khamovniki i Moscó, chomh maith le roinnt scéalta eile.

Mar shampla, ar ais in 2014, ghlac Optima property management LLC, ar le Govyadin é, iasacht $ 95 milliún ón mBanc Svyaz faoi úinéireacht an stáit agus d’úsáid siad na cistí chun 22 árasán a cheannach i gcoimpléasc cónaithe mionlach Knightsbridge atá á dtógáil i Khamovniki. Bhí an chuideachta seo á rialú ag Sergey Govyadin agus Ildar Samiev trí shlabhra cuideachtaí, eadhon an Rúis "Eurofinance" sa Rúis agus is leis an gcuideachta Sasanach Mansfiled Executive Limited (ó 25 go 50 faoin gcéad de Mansfiled Executive Limited le Govyadin, de réir bhunachar sonraí Endole) . Ag an am céanna, bhí praghas na n-árasán faoin mbeart teannta, rud a lig do níos mó ná billiún rúbal a tharraingt siar ón mBanc stáit.

Tógadh an coimpléasc cónaithe in 2016. Is dócha, mar gheall ar an bpraghas an-ard, go bhfanann na hárasáin a ceannaíodh ar chlár comhardaithe bhainistíocht réadmhaoine Optima, ós rud é go bhfuil sé dodhéanta iad a dhíol ar phraghas chomh hard. Níor chuir airíonna Optima an fiach ar ais chuig an mBanc go fóill, agus in 2018 chomhdaigh Banc Svyaz cás dlí chun $ 95 milliún a aisghabháil ó bhainistíocht réadmhaoine Optima, ach theip air. Mar thoradh air sin, d’fhulaing an stát, arb é úinéir Svyaz Bank é, tar éis dó a athshlánú a chríochnú i 2011. Tá árasáin ag an bhféichiúnaí ar an gclár comhardaithe nach dócha go gcosnóidh sé níos mó ná 50 faoin gcéad den mhéid fiachais, agus níos mó ná 1 billiún rúbal socraithe ar chuntais an fhorbróra Knightsbridge, arna rialú ag Govyadin.

Is léir go mbeidh súil le hiarratas Clouncilwill Ghnó na hÉireann sa Rúis mar ócáid ​​chun aird níos dlúithe agus níos mionsonraithe a thabhairt ar ghníomhaíochtaí mídhleathacha Govyadin & Co. Tá súil againn go mbeidh institiúidí airgeadais na Breataine agus Mheiriceá cuntasach as na amhantraithe idirnáisiúnta sin.

Eolas foinse

Litir HSBC

 

 

Litir chánach SAM

 

Comhroinn an t-alt seo: