Bronnann giúiré Mheiriceá níos mó ná £218 milliún do Bhanc BTA i dtriail as gadaíocht agus sciúradh airgid Ablyazov

Tar éis trialach trí seachtaine, thug giúiré de cheathrar fear agus ceathrar ban ina suí i gCúirt Dúiche na Stát Aontaithe do Cheantar Theas Nua-Eabhrac fíorasc ar ais inniu i bhfabhar BTA Bank JSC ar gach éileamh i gcoinne Triadou SPV SA  Bhronn an giúiré damáistí BTA de níos mó ná USD $100 milliún le hús ag dul siar go lár 2013, rud a d’fhág dámhachtain iomlán de níos mó ná USD $218 milliún. Bhí an tOnórach John G. Koeltl, Breitheamh Dúiche na Stát Aontaithe do Cheantar Theas Nua-Eabhrac, i gceannas ar an triail agus fuair sé breithiúnas an lae inniu.

Ba é an triail, a thosaigh an 29 Samhain, 2022, an chéad uair a chuir Banc BTA fianaise i láthair maidir leis an scéim ollmhór calaoise agus sciúradh airgid a d’ordaigh Mukhtar Ablyazov i dtriail a chonspóidtear. Ag an am a nochtadh na calaoise go luath in 2009, ba é BTA an tríú banc is mó sa Chasacstáin. Mar thoradh ar an ngoid il-billiún dollar a rinne Ablyazov rinneadh an Banc a náisiúnú, rud a chosain níos mó ná billiún dollar ar na cáiníocóirí.

Is cuideachta sliogáin an cosantóir, Triadou SPV, cruthaithe agus rialaithe ag mac-céile Ablyazov Ilyas Khrapunov, a fuair níos mó ná USD $70 milliún in airgead a goideadh ó BTA, a d'infheistigh sé in eastát réadach, i gCathair Nua-Eabhrac agus in áiteanna eile sa Stáit Aontaithe. Tá Triadou tar éis dul i mbun dlíthíochta go gníomhach le níos mó ná seacht mbliana a bhí an cás ar feitheamh, agus chuir sé a chosaint i láthair an ghiúiré ag a dtriail. 

Thar tréimhse na trialach thart ar thrí seachtaine, chuala an giúiré fianaise ó fhinnéithe éagsúla, lena n-áirítear iarfhostaithe de chuid UKB-6 - an rannán laistigh den bhanc le linn tionachta Ablyazov a bhí freagrach as an gcalaois - chomh maith le hinfheisteoirí Meiriceánacha a dhéileáil i. na cistí goidte, daoine aonair atá páirteach sa scéim sciúradh airgid, agus saineolaithe éagsúla i gcuntasaíocht fhóiréinseach, calaois agus sciúradh airgid, agus anailís lámhscríbhneoireachta. Bronnadh fianaise na bpríomh-chomhcheilgeoirí ar an ngiúiré freisin, lena n-áirítear Gennady Petelin, a measadh mar fhoinse dhlisteanach shaibhreas Triadou, Ilyas Khrapunov, a mhaoirsigh infheistíochtaí Triadou, agus Mukhtar Ablyazov féin. Agus breithiúnas á thabhairt ar ais aige i bhfabhar BTA inniu, níor ghá don ghiúiré a gcuid fianaise a dhiúltú agus bhain siad de thátal as go raibh airgead a ghoid Ablyazov ó BTA sciúradh ag Tridaou go feasach.

Tháinig Triadou ag an triail trí Phillipe Glatz, fear gnó atá bunaithe san Eilvéis agus sa Bhrasaíl a mhaíonn gur cheannaigh sé máthairchuideachta Triadou in 2013 ó theaghlach Khrapunov. Thug Glatz fianaise thar thréimhse trí lá, agus scrúdaigh comhairleoir SAM BTA le fada an lá ag Boies Schiller Flexner LLP é. Le linn an scrúdaithe sin, b'éigean do Glatz a admháil go raibh a fhios aige gur cheannaigh sé tuismitheoir Triadou gan labhairt leis na húinéirí ostensible ag an am; nár áiríodh aon tuarascáil scríofa ar infheistíochtaí Triadou mar gheall ar a dhícheall cuí airbheartaithe ó mháthair Triadou; gur oibrigh sé go dlúth leis an soláthraí seirbhíse atá lonnaithe i Dubai a bhí i gceannas ar mheicnic na scéime sciúradh airgid do Ilyas Khrapunov; agus gur lig sé do Ilyas Khrapunov leanúint ar aghaidh ag rith Triadou i bhfad tar éis an díola airbheartaithe.

Dúirt Matthew L. Schwartz, comhpháirtí bainistíochta Boies Schiller Flexner LLP agus abhcóide le BTA: “Don chéad uair le breis agus deich mbliana d’iarrachtaí téarnaimh domhanda BTA Bank, thug an cás seo deis do ghiúróirí éisteacht go díreach ó na coirpigh ag croí na comhcheilg seo. Tar éis é sin a dhéanamh, d'aontaigh an giúiré d'aon toil go ndearna Mukhtar Ablyazov calaois ar BTA Bank agus gur bhronn sé damáistí suntasacha ar Triadou as a ról sa scéim. Tá sé de phribhléid againn a bheith in ann an fhianaise seo a chur i láthair giúiré de chuid na Stát Aontaithe, agus táimid thar a bheith sásta leis an bhfíorasc i bhfabhar ár gcliant, as ar cheart go mbeadh téarnamh níos mó ná $200 milliún mar thoradh air. Gabhaimid buíochas leis an ngiúiré as aird chúramach a thabhairt ar an bhfianaise.”

Tionscnaíodh imeachtaí Nua-Eabhrac thar ceann Chathair Almaty agus Banc BTA níos mó ná seacht mbliana ó shin i leith Mukhtar Ablyazov agus a chomhpháirtithe coiriúla as airgead a goideadh a sciúradh isteach sna Stáit Aontaithe. Le linn na n-imeachtaí, léirigh BTA agus Almaty go rathúil go raibh Ablyazov, Ilyas Khrapunov, agus iar-mhéara Almaty Viktor Khrapunov neamhghéilliúil le horduithe cúirte, scrios siad fianaise, agus dhiúltaigh siad an nochtadh riachtanach a dhéanamh. Mar thoradh air sin, rinne breithiúna éagsúla de Chúirt Dúiche na Stát Aontaithe do Cheantar Theas Nua-Eabhrac orduithe iomadúla ag smachtbhannaí Ablyazov agus na Khrapunovs, agus ar deireadh rinne siad Ablyazov faoi dhíspeagadh. Mar sin féin bhailigh BTA fianaise shubstaintiúil bhreise ar choireanna Ablyazov agus fuair sé fianaise na bhfinnéithe iomadúla ar na coireanna sin, a cuireadh faoi bhráid ghiúiré na trialach, rud a d’eascair fíorasc an lae inniu.

Aiseolas

Comhroinn an t-alt seo: