#Magnitsky: Cúirt Achomhairc de Stáit Aontaithe Poist a chloisteáil tairiscint éigeandála ar dhícháiliú dlíodóir John Moscó

D'aontaigh Cúirt Achomhairc na Stát Aontaithe éisteacht éigeandála a reáchtáil Eanáir 22 2016, ar iarratas ó Hermitage Capital Management ag iarraidh cás SAM vs Prevezon a chur ar fionraí. Cinnfidh an éisteacht ar cheart cead a thabhairt do dhlíodóirí a bhfuil coinbhleacht leasa thromchúiseach acu fanacht ar an gcás.

Eascraíonn iarratas Hermitage as gnólacht dlí SAM Baker Hostetler agus a chomhpháirtí, John Moscow, ag aistriú taobhanna i gcás sciúradh airgid na Rúise ó ionadú an íospartaigh – Hermitage, go dtí ionadaíocht a dhéanamh ar thairbhí na coireachta – Prevezon Holdings.

Dúirt Hermitage ag tacú lena rún: “Is chun leas an phobail é bac a chur ar achomharc. Oibleagáid dlíodóir a chaomhnú muinín na gcliant “teagmhaíonn sé le hábhair imní ríthábhachtacha ghairm an dlí agus leas an phobail i riaradh scrupallach an cheartais.”

Tacaíonn Roinn Dlí agus Cirt na SA le tairiscint Hermitage, a dúirt leis an gCúirt Achomhairc go léiríonn iompar Baker Hostetler cás “neamhchoitianta”, “thar a bheith annamh” agus “ollmhór” coinbhleachta leasa ós rud é go bhfuil an gnólacht dlí ní hamháin. d'athraigh sé taobh eile ach chuaigh sé níos faide trí chúiseamh a dhéanamh ar Hermitage, a iar-chliant, as an gcoir a raibh Hermitage ina íospartach.

“Is fíor-annamh an staid uafásach a fheictear anseo, nuair a dhéanann aturnae d’íospartach iarracht an taobh eile a athrú chun ionadaíocht a dhéanamh ar thairbhí an chiona, agus ní chualathas faoi go rachadh aturnae den sórt sin níos faide agus go ndéanfadh sé cúisí dá iar-chliant, an t-íospartach, de Dá réir sin, is annamh a iarrtar ar chúirteanna rialú a thabhairt ar choinbhleacht mhór den sórt sin, i.e. go minic toisc nach ndéantar é," dúirt Roinn Dlí agus Cirt na SA agus iad ag dearbhú tairiscint Hermitage.

An 18 Nollaig 2015, dheonaigh an Breitheamh Cúirte Dúiche Thomas Griesa i gCeantar Theas Nua-Eabhrac tairiscint Hermitage chun Baker Hostetler agus John Moscow a dhícháiliú, ag cinneadh go mbeadh sé míchuí do Baker Hostetler leanúint ar aghaidh ag déanamh ionadaíochta ar na cosantóirí Prevezon Holdings mar gheall ar ionadaíocht Baker Hostetler ar roimhe sin. Díseart. Ar an 8 Eanáir 2016, áfach, d’aisiompaigh an Breitheamh Griesa a chinneadh a rialú go raibh ceart Prevezon chun rogha dlíodóirí a bheith níos tábhachtaí ná ceart Hermitage gan a bheith feall ar iar-abhcóide.

Is le mac oifigeach sinsearach de chuid rialtas na Rúise é Prevezon Holdings agus, de réir dlí na Roinne Dlí agus Cirt SAM, bhí baint aige le fáltais ó chalaois US$230 milliún a nocht dlíodóir Hermitage, Sergei Magnitsky, nach maireann, a sciúradh. Tar éis do Roinn Dlí agus Cirt na SA fáltais a goideadh sa Rúis a rianú chuig réadmhaoine réadmhaoine Prevezon i Manhattan, chomhdaigh siad cás dlí sibhialta ag lorg fíneálacha sciúradh airgid agus forghéilleadh US$14 milliún i sócmhainní Prevezon SAM. Tar éis na sócmhainní a reoite, d'iarr Prevezon seirbhísí John Moscow agus Baker Hostetler. In ainneoin na coinbhleachta leasa soiléire, d’aontaigh John Moscow agus Baker Hostetler ionadaíocht a dhéanamh ar thairbhithe líomhnaithe na coireachta US$230 milliún – gan aird a thabhairt ar an bhfíric go raibh siad fostaithe roimhe seo ag Hermitage chun déantóirí agus tairbhithe na coireachta seo a aithint agus a thabhairt ar an gceart.

Aiseolas

An 13 Eanáir 2016, chomhdaigh Hermitage tairiscint éigeandála chun na himeachtaí sa chás forghéilleadh sócmhainní i gcoinne Prevezon a chur ar fionraí go dtí go réiteofar saincheist dícháilithe John Moscow agus Baker Hostetler.

Agus í ag tacú le tairiscint an Hermitage, dúirt Roinn Dlí agus Cirt na SA:

“Tar éis beagnach $200,000 d’airgead Hermitage a thógáil chun iarracht a dhéanamh cosc ​​a chur ar Hermitage a bheith cúisithe as an gcalaois a dhéanamh, tá [comhpháirtí Baker Hostetler] Moscó ag tabhairt airgid thairbhí líomhnaithe na calaoise céanna chuige féin anois cúisigh Hermitage as an chalaois a dhéanamh. ”

“Dá ligfí don triail tarlú ar an mbealach seo, agus an Díseart a nochtadh do ghortú do-athleasaithe dá iar-abhcóide, bheadh ​​sé ina iomrall ceartais ag bunú fasach a dhéanfadh dochar mór do leasanna íospartaigh na coireachta agus a d’fhéadfadh an comhar a mhaolú. íospartaigh le forghníomhú an dlí," dúirt Roinn Dlí agus Cirt na SA ina comhdú.

Nocht dlíodóir Rúiseach Hermitage, Sergei Magnitsky, cás calaoise agus sciúradh airgid US$230, a céasadh agus a maraíodh i gcoimeád póilíneachta na Rúise tar éis dó fianaise a thabhairt a chuir oifigigh rialtas na Rúise i bhfeidhm ar an scéim. Chun calaois US$230 milliún a dhéanamh, ghoid eagraíocht choiriúil na Rúise trí chuideachta de chuid na Rúise a bhain leis an gCiste Díseart agus ansin lorg siad aisíocaíocht mhídhleathach de US$230 milliún de chánacha a d'íoc na cuideachtaí sin roimhe seo.

Nuair a thuairiscigh dlíodóirí Rúiseacha Hermitage na hoifigigh a bhí i gceist, tháinig na dlíodóirí iad féin faoi réir frithbhearta ó údaráis na Rúise. Sa bhliain 2008, d'fhostaigh Díseart comhpháirtí Baker Hostetler, John Moscow, chun Hermitage agus a dhlíodóirí agus a fheidhmeannaigh a chosaint ón bhfrithbheart. Bhí an tUasal Moscó ina speisialtóir roimhe seo sa chomhrac in aghaidh na coireachta eagraithe agus na caimiléireachta sa Rúis in oifig an Ard-Aighne Dúiche Nua-Eabhrac. Chabhraigh sé le Hermitage chun tairbhithe na calaoise US$230 milliún a aithint agus rinne sé idirchaidreamh le forfheidhmiú an dlí sna SA chun na tairbhithe sin a thabhairt os comhair an cheartais. Roinnt blianta ina dhiaidh sin rianaigh Roinn Dlí agus Cirt na SA cuid de na fáltais US$230 milliún chuig réadmhaoin Manhattan ar le Prevezon iad agus chomhdaigh siad cás dlí inar láithrigh John Moscow agus Baker Hostetler do Prevezon.

Beidh an éisteacht ar siúl i Nua-Eabhrac i dTeach Cúirte Thurgood Marshall SAM, 17ú hurlár, Seomra 1703 níos déanaí an tseachtain seo, ar Eanáir 22 2016.

Le haghaidh tuilleadh eolais, cliceáil anseo.

Comhroinn an t-alt seo: