Tá cúirteanna á dtabhairt ag cuideachtaí sliogáin

Is beag mí a théann thart gan scéal nuachta eile ag briseadh faoin iliomad bealaí a úsáideann na daoine is saibhre ar domhan bealaí éalaithe dlíthiúla agus cánach chun a gcuid gníomhaíochtaí a choinneáil faoi rún. Cibé an bhfuil daoine cáiliúla ag fáil sár-urghairí chun a ngnóthaí seachphósta a choinneáil amach ó na leathanaigh tosaigh nó oligarchs ag baint úsáide as réimeanna cánach amach ón gcósta chun a ngnóthachain a bhfuil tuairisc orthu a bheith tinn a cheilt.

Ba í an scéim is déanaí chun imní a chur ar fheachtasóirí trédhearcachta ná cuideachtaí páipéir ó dhlínsí scáthaithe ag baint úsáide as cúirteanna tíortha níos trédhearcaí chun iomaitheoirí a mhaolú nó ceartas a mhoilliú, agus úinéireacht cuideachtaí á cheilt acu agus coinbhleachtaí leasa féideartha a cheilt. Éilíonn sár-urghairí ar a laghad, ceann de na crapthaí cáiliúla is suimiúla le cúpla scór bliain anuas, achomharc chuig Ard-Chúirt Shasana ag tabhairt mionsonraí ar an gcás agus rialú ó bhreitheamh. I gcodarsnacht leis sin, tá aonáin chorparáideacha bosca poist á n-úsáid chun gach duine sa chóras dlí a chur amú ón mBreitheamh go dtí an tuairisceoir seomra cúirte. 

Níl aon rud nua ar ndóigh ag cuideachtaí teimhneacha bosca poist atá á rialú ag úinéirí rúndiamhair agus tá siad ag fás ar fud an domhain i go leor cineálacha éagsúla. I roinnt cásanna, bunaíodh iad ar chúiseanna dlisteanacha.

Ar an gcaoi chéanna, is féidir le cuideachtaí sliogáin - aonáin chorparáideacha gan oibríochtaí gnó gníomhacha nó sócmhainní suntasacha - ról bailí a imirt, mar shampla, ag fáil cineálacha éagsúla maoinithe nó ag gníomhú mar iontaobhaí dliteanais theoranta d’iontaobhas. Tá siad le feiceáil go suntasach freisin i go leor scannail ina n-úsáideann cuideachtaí agus daoine aonair príobháideacha iad chun críocha imghabhála cánach agus sciúradh airgid, agus léirítear scála an chleachtais seo trí sceitheadh ​​Pháipéir Panama in 2016, mar a aibhsíonn FPEnna.

Le cúpla scór bliain anuas tá cuideachtaí sliogáin á n-úsáid níos mó agus níos mó chun airgead a sciúradh ó dhlínse amháin go dlínse eile, go minic le cúnamh ó bhreithiúna comhréitigh. Mar chuid den ‘Russian Laundromat’, scéim sciúrtha airgid a ndearnadh poiblíocht mhaith air agus a d’oibrigh idir 2010 agus 2014, cruthaíodh 21 croíchuideachta bhlaosc atá lonnaithe sa RA, sa Chipir agus sa Nua-Shéalainn.

Cruthaíodh na cuideachtaí gan stró agus gan aon trédhearcacht chun na meon rialaithe agus na leasanna airgeadais a bhí le baint as mí-úsáid a léiriú. Ansin bhainfeadh úinéirí ceilte na gcuideachtaí seo úsáid astu chun airgead a sciúradh trí fhiach bréige a chruthú idir cuideachtaí sliogáin na Rúise agus an iarthair agus ansin breabaireacht a dhéanamh ar bhreitheamh truaillithe ón Moldóiv chun a ordú don chuideachta an fiach sin a “íoc” le cuntas rialaithe cúirte, a chuir an ceilte i bhfolach. ansin d’fhéadfadh an t-úinéir na cistí atá glanta anois a tharraingt siar ó. Ghlac thart ar 19 mbanc Rúiseach páirt sa scéim a chabhraigh le bogadh idir $ 20 billiún agus € 80bn amach as an Rúis trí líonra banc eachtrach, an chuid is mó díobh sa Laitvia, chuig cuideachtaí sliogáin atá corpraithe san Iarthar.

Cé gur dúnadh an laundromat sa deireadh, bhí blianta ag na daoine a bhí taobh thiar de na mílte billiúin a ghlanadh agus a bhogadh i ndúnmharuithe droch-ghafa nó i gcontúirt ar bhealach eile isteach i gcóras baincéireachta an iarthair. D'ainmnigh cúirt na Moldóive fear gnó na Moldóive agus iar-MP, Veaceslav Platon mar ailtire Laundromat na Rúise. Tá sé fós ar an aon duine ciontaithe go dtí seo mar thoradh ar imscrúduithe coiriúla ar an scéim ar fud roinnt dlínsí. Córais ceartais an iarthair a bhí sna lynchpins don scéim iomlán nach raibh trédhearcacht leordhóthanach ag teastáil uathu, cé go raibh siad ag feidhmiú de mheon macánta, maidir le cé a bhí taobh thiar de na cuideachtaí a bhí ag teacht ar na cúirteanna seo.

Aiseolas

Cé gur dúnadh an laundromat, tá bealach nua aimsithe ag cuideachtaí sham murky chun leas a bhaint as córais cheartais an iarthair trí dhlíthíocht a úsáid i ndlínsí measúla dlí. Tuairiscíodh in 2020 go raibh cuideachtaí bréige á n-úsáid ag oligarchs na Rúise chun airgead a sciúradh trí chúirteanna Shasana. D'éiligh an tuarascáil go dtabharfadh oligarchs cásanna ina gcoinne féin i gcúirteanna Shasana ag baint úsáide as cuideachta sham, atá lonnaithe i ndlínse cánach teimhneach, gurbh iadsan an t-aon tairbhí a bhain leis agus ansin go gcaillfidís an cás d’aon ghnó agus go n-ordófaí dóibh na cistí a aistriú chuig an cuideachta. Trí úsáid a bhaint as an gcur chuige seo, d’fhéadfaí airgead ó fhoinsí amhrasacha a sciúradh trí ordú cúirte agus dul isteach i gcóras baincéireachta an iarthair mar airgead tirim glan le bunús dealraitheach dlisteanach. 

Forbairt bhuartha eile is ea an fhianaise le déanaí go bhfuil córais eadrána inchreidte á n-úsáid mar uirlis chun cleachtais éillitheacha a chur chun cinn. Thug Process and Industrial Developments (P&ID), cuideachta Oileáin Bhriotanacha na Breataine, cás amháin den sórt sin i Londain i gcoinne Rialtas na Nigéire nuair a thit conradh 20 bliain chun cumhacht a ghiniúint. Chuir P&ID cúisí i stát iarthar na hAfraice as sárú conartha agus in 2017 rialaigh painéal eadrána i bhfabhar na cuideachta ag bronnadh beagnach $ 10bn orthu. Is nuair a atreoraíodh an t-ábhar chun na hArd-Chúirte gur tuairiscíodh gur íocadh “bronntanais” airgid i gclúdaigh dhonn le hoifigigh na hAireachta Acmhainní Peitriliam.

Shéan P&ID, arna chomhbhunú ag na fiontraithe Éireannacha Mick Quinn agus Brendan Cahill, go láidir na líomhaintí nó aon éagóir. Cé nach bhfuil an t-eadráin i bhfad uainn, áitíodh, léirigh an cás cé chomh héasca agus a d’fhéadfaí próisis socraíochta díospóide a ionramháil.  

Nocht cás leanúnach eile in Éirinn a mhéid is féidir le cuideachtaí sliogáin cúirteanna an Iarthair a ionramháil. Tá Ard-Chúirt na hÉireann anois ar an eadránaí is déanaí de dhíospóid chorparáideach Rúiseach deich mbliana ar fhad maidir le ToAZ, ceann de na déantúsóirí amóinia is mó ar domhan, i gcás inar comhdaíodh timpeall 200 mionnscríbhinn in Éirinn amháin. Ag a chroílár tá an cás ina chath ar úinéireacht na cuideachta idir athair agus mac ciontaithe Vladimir agus Sergei Makhlai, agus Dmitry Mazepin, fear gnó iomaíoch Rúiseach a bhfuil leas mionlaigh aige sa ghnó. In 2019 fuair cúirt sa Rúis an fhoireann athair agus mac ciontach as calaois a dhéanamh tríd an amóinia ToAZ a táirgeadh ar phraghas i bhfad faoi bhun rátaí an mhargaidh a dhíol le cuideachta nasctha a dhíol deichniúr air ag ráta margaidh níos airde ag ligean don Makhlais an difríocht a phóca ar chostas scairshealbhóirí ToAZ.

Tar éis dóibh an Rúis a theitheadh ​​sula bhféadfaí iad a chur i bpríosún, creidtear anois go bhfuil na Makhlais ag úsáid ceithre chuideachta bhlaosc sa Mhuir Chairib chun a bpáirt is mó i ToAZ a choinneáil. Tuairiscíodh anois gur bhain na ceithre chuideachta seo úsáid as cuideachta bosca poist Éireannach eile chun éileamh $ 2bn ar dhamáistí i gcoinne Mazepin a chomhdú i gcúirteanna na hÉireann, a líomhnaítear gan a bheith ag brath ar a scairshealbhóirí, a rialaíonn na cuideachtaí nó conas a tháinig siad chun bheith i seilbh scairshealbha i gcuideachta amóinia Rúiseach.

Cé go bhféadfadh sé seo a bheith cosúil le hobair lae ar fad do do dhíospóid chaighdeánach dlí idir oligarchs na Rúise agus ar éigean gur ábhar imní é don phobal i gcoitinne, cuireann sé in iúl an t-ardú buartha atá á dhéanamh ar chuideachtaí caocha a úsáid mar aghaidheanna i gcásanna dlí. De ghnáth, is cosúil gur magadh é ar an gcoincheap maidir le ceartas oscailte do chuideachtaí sliogáin sa Mhuir Chairib rochtain a bheith acu ar chúirteanna measúla faoin dlí coiteann chun a gcuid cásanna a éisteacht, sicínlann nós imeachta a úsáid chun imeachtaí a mhoilliú agus forfheidhmiú a chosc in áiteanna eile agus iad in ann a n-úinéirí a cheilt agus ag rialú intinn ón bpobal agus ó na cúirteanna. Cé go mbaineann samplaí reatha le daoine an-saibhir a líomhnaítear a úsáideann na bearta seo i gcoinne daoine saibhre eile, níl aon phrionsabal ná fasach ann a chuirfeadh stop le leasanna neamhscrupallacha cuideachtaí sliogáin a úsáid chun a mbaint a cheilt agus iad ag seoladh imeachtaí i gcoinne gnáthshaoránach, eagraíochtaí neamhrialtasacha nó iriseoirí.

Dúirt saineolaí airgeadais atá lonnaithe sa Bhruiséil: “Le go n-íocfaidh córais cheartais an Iarthair níos mó ná seirbhís liopaí le prionsabal an cheartais oscailte caithfear bunchaighdeáin trédhearcachta a chur i bhfeidhm ar pháirtí atá ag iarraidh rochtain a fháil ar an gcúirt. Mar chéad chéim thar téarma fada ba cheart go mbeadh cuideachtaí eachtracha atá i seilbh phríobháideach ar an gcéad sprioc de chaighdeáin nua maidir le trédhearcacht dlíthíochta. Is é leas an phobail agus, níos tábhachtaí fós, leasanna an cheartais dearcadh soiléir ar intinn rialaithe agus tairbhithe tráchtála dlíthithe. "

Comhroinn an t-alt seo: