Díchóimeáil oibríocht Eorpach líonra toitíní mídhleathach €10 milliún sa Spáinn

Gabhadh caoga duine agus díchóimeáladh sé mhonarcha tobac rúnda i ndiaidh oibríochta móire idirnáisiúnta a dhírigh ar tháirgeadh agus ar dháileadh toitíní góchumtha ar fud na hEorpa.

Tá gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí Eorpacha agus náisiúnta tar éis dhá eagraíocht choiriúla idirnáisiúnta a dhíchóimeáil a líomhnaítear a bheith freagrach as slabhra soláthair tobac aindleathach ilmhilliún euro a oibriú ón Spáinn.

Mar thoradh ar an oibríocht urghabháil breis is 20 milliún toitín agus 38.4 tonna de dhuilleoga tobac agus tobac gearrtha, a raibh luach réamh-mheasta os cionn €10 milliún orthu.

Rinne oifigigh Spáinneacha 23 cuardach ar thithe, ar mhaoin tráchtála agus ar stórais thionsclaíocha ar fud Alicante, Cuenca, Huelva, Murcia, Seville agus Toledo. Gabhadh caoga duine, agus tuairiscíodh gur coinníodh seachtar amhrastach faoi choimeád.

Chomh maith leis sin, ghabh na húdaráis innealra déantúsaíochta agus pacáistithe toitíní, 18 bhfeithicil, gléasanna leictreonacha criptithe, thart ar €170,000 in airgead tirim agus roinnt arm tine.

Bhí Guardia Civil na Spáinne i gceannas ar an oibríocht, le tacaíocht faisnéise agus oibríochtúil ón Oifig Eorpach Frith-Chalaoise, OLAF, agus Europol.

Bhí comhlachtaí forfheidhmithe dlí ón bPolainn, ón bPortaingéil agus ón Liotuáin páirteach go díreach, agus chuir gníomhaireachtaí ó roinnt tíortha Eorpacha eile leis an imscrúdú níos leithne agus le malartú faisnéise.

Sé mhonarcha rúnda nochtaithe

De réir an Guardia Civil, d’aithin imscrúdaitheoirí sé mhonarcha tobac mídhleathacha, agus bhí ceithre cinn acu ag feidhmiú tráth na ruathair. Bhí an dá cheann eile neamhghníomhach ach de réir dealraimh bhí trealamh agus fianaise iontu a bhain le táirgeadh toitíní mídhleathach.

Eagraíodh na monarchana i limistéir ar leithligh le haghaidh monaraíochta, pacáistithe agus stórála toitíní. Bhí cóiríocht i roinnt áitreabh freisin inar deirtear go raibh cónaí buan ar oibrithe.

Dúirt imscrúdaitheoirí Spáinneacha gur cuireadh cóiríocht níos fearr ar fáil do bhainisteoirí monarchan, agus gur cuireadh oibrithe eile i ndálaí plódaithe agus neamhchinnte laistigh de na láithreáin thionsclaíocha.

Deirtear go raibh na monarchana in ann suas le 7.8 milliún toitín a tháirgeadh in aghaidh an lae le linn tréimhsí oibríochta lánaimseartha.

Rinne na táirgí góchumtha aithris ar bhrandaí toitíní tráchtála aitheanta agus creidtear gur beartaíodh iad a dháileadh ní hamháin laistigh den Spáinn, ach sa Phortaingéil, sa Fhrainc agus b'fhéidir sa Ríocht Aontaithe freisin.

Forbraíodh an t-imscrúdú thar roinnt blianta

Dúirt an Guardia Civil gur tháinig bunús an imscrúdaithe ar fhaisnéis a fuarthas breis agus seacht mbliana ó shin ó Europol agus ó údaráis sa Pholainn agus sa Liotuáin.

Dhírigh imscrúdaitheoirí ar dtús ar náisiúnach Polannach a líomhnaítear a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí coiriúla comhchosúla ó 2016 agus a bhog go minic idir áiteanna éagsúla sa Spáinn.

Chuidigh oibríochtaí póilíneachta níos luaithe a rinneadh in 2021 agus 2023 le himscrúdaitheoirí pictiúr níos mionsonraithe a fhorbairt ar struchtúr, lóistíocht agus naisc idirnáisiúnta na n-eagraíochtaí.

An dá imscrúdú, ar a dtugtar oibríochtaí Vernisa agus Maidan-Cigalike, sa deireadh thiar ionaid táirgthe rúnda agus líonra dáilte a chreidtear a sholáthair do na heagraíochtaí a bhí faoi imscrúdú agus do ghrúpaí coiriúla eile araon.

Bhí údaráis na Polainne ag lorg beirt de na daoine a gabhadh agus aistríodh iad faoi choimeád na Polainne ó shin.

Chuir OLAF faisnéis trasteorann ar fáil

Dúirt OLAF gur sholáthair sé faisnéis oibríochtúil maidir le gluaiseacht ábhar tobac, innealra déantúsaíochta, feithiclí agus trealamh eile a bhí ceaptha do na monarchana mídhleathacha.

A bhuí leis an bhfaisnéis, bhí na húdaráis náisiúnta in ann monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí lóistíochta na n-amhrastaigh agus gníomhaíocht imscrúdaitheach a chomhordú i roinnt dlínse.

Dúirt OLAF freisin gur eascair as faisnéis a malartaíodh le linn an imscrúdaithe as amhrastaigh bhreise nach raibh aithne ag údaráis forfheidhmithe an dlí orthu roimhe seo.

Dúirt Ard-Stiúrthóir OLAF, Petr Klement, gur léirigh an oibríocht an nasc idir tobac aindleathach, ioncam cánach caillte agus coireacht eagraithe.

“Cé go bhfuil caitheamh tobac contúirteach, tá caitheamh toitíní góchumtha níos measa fós,” a dúirt sé.

"Chomh maith leis an dochar a dhéantar don tsláinte, robálann gach toitín mídhleathach cáiníocóirí agus luach saothair as coireacht eagraithe. Sin é an fáth go bhfuil OLAF ann, chun gáinneáil mhídhleathach a bhrath agus chun cur le faisnéis agus comhordú trasteorann."

Comhoibriú Eorpach níos leithne

I dteannta OLAF, Europol agus an Guardia Civil, bhí Biúró Lárnach Imscrúdaithe na Polainne, Garda Náisiúnta Poblachtach na Portaingéile agus Seirbhís Choiriúil Custaim na Liotuáine páirteach san oibríocht.

Chuir údaráis ón Rómáin, ón Iodáil, ón bhFrainc, ón Úcráin, ón tSlóvaic, ón Eastóin, ón Laitvia, ó Phoblacht na Seice agus ón nGearmáin leis an imscrúdú freisin, de réir an Guardia Civil.

Léiríonn an cás an tréith idirnáisiúnta atá ag éirí níos measa i dtáirgeadh tobac aindleathach, ina bhféadfadh tobac amh, innealra, saothair, pacáistiú agus táirgí críochnaithe bogadh trí roinnt tíortha sula sroicheann siad tomhaltóirí.

Chomh maith leis sin, baintear ioncam ó chustaim agus ó mháil ag rialtais náisiúnta agus ag an Aontas Eorpach de bharr monarú toitíní aindleathach, agus soláthraítear foinse ioncaim bhrabúsach do líonraí coiriúla eagraithe ag an am céanna.

Tá imscrúduithe ar siúl fós, agus dúirt OLAF agus údaráis na Spáinne araon go bhféadfadh tuilleadh gníomhaíochta forfheidhmiúcháin a leanúint.

Glactar leis go bhfuil gach duine a ndéantar imscrúdú air nó a ghabhtar neamhchiontach mura bhfaighidh cúirt inniúil ciontach iad agus go dtí go bhfaighidh siad ciontach iad.

Tá an t-alt seo bunaithe ar fhaisnéis oifigiúil arna heisiúint ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise agus ag Guardia Civil na Spáinne.

Comhroinn an t-alt seo: