Leagann FPEanna bearta nua amach chun #MoneyLaundering a stopadh  

Cur i bhfeidhm agus comhoibriú níos fearr

Is oth le FPEnna cur i bhfeidhm mícheart agus neamhréireach na rialacha Frith-sciúradh airgid / Maoiniú Sceimhlitheoireachta a Chomhrac (AML / CTF) i mballstáit agus iarrann siad cur chuige neamhfhulaingthe agus nósanna imeachta sáraithe i gcoinne ballstát atá ar gcúl maidir leis na rialacha a thrasuí sa dlí náisiúnta. . Caithfidh údaráis bhreithiúnacha agus forfheidhmithe dlí i mballstáit níos mó a chomhoibriú agus faisnéis a roinnt lena chéile, a deir siad.

Is díol sásaimh don Pharlaimint gur glacadh lena moladh chun meicníocht comhordaithe agus tacaíochta a chruthú d’aonaid Faisnéise Airgeadais (FIU). Thabharfadh sé rochtain do bhallstáit ar an bhfaisnéis ábhartha agus ar an obair tacaíochta ar chásanna trasteorann

Úsáid éifeachtach sonraí

Teastaíonn ó FPEnna go dtabharfadh an Coimisiún aghaidh ar an easpa leanúnach sonraí ardchaighdeáin chun úinéirí tairbhiúla deiridh a aithint trí chláir idirnasctha agus ardchaighdeáin a bhunú san AE le hardchaighdeáin cosanta sonraí. Ba mhaith leo freisin raon feidhme na n-eintiteas faoi mhaoirseacht a leathnú chun earnálacha margaidh nua agus suaiteacha mar crypto-sócmhainní a áireamh. Faoi dheireadh, athdhearbhaíonn FPEnna go gcaithfear dlínsí neamh-chomhoibríocha agus tríú tíortha ardriosca a liostáil láithreach, agus tagarmharcanna soiléire a chruthú agus comhoibriú leo siúd atá ag tabhairt faoi leasuithe.

Smachtú a dhéanamh ar smachtbhannaí athchomhairleacha ar leibhéal an AE

Aiseolas

Iarrann FPEanna go n-aithneofar a chéile orduithe reo agus coigistíochta. D’fhágfadh sé sin go mbeadh sé níos éasca sócmhainní coiriúla a aisghabháil thar theorainneacha agus chuirfeadh sé ar chumas comhoibriú tapa trasteorann. Ina theannta sin, ba mhaith leo go mbeadh an Banc Ceannais Eorpach in ann ceadúnais aon bhainc a oibríonn i limistéar an euro a sháraíonn oibleagáidí AML / CTF a tharraingt siar, go neamhspleách ar mheasúnú údaráis náisiúnta AML.

Sa rún, meabhraíonn FPEnna coireanna éillithe agus sciúradh airgid ar nós Luanda Leaks, chomh maith le scannail eile a tuairiscíodh, mar Cum Ex, Páipéir Panama, Lux Leaks agus na Paradise Papers, a bhain an bonn arís agus arís eile d’iontaobhas saoránach i cóir agus i córais trédhearcacha airgeadais agus cánach.

Faoi dheireadh, leagann siad béim ar an méid luachmhar a chuireann iriseoireacht imscrúdaitheach idirnáisiúnta agus séidirí le coireanna féideartha a nochtadh. Iarrann siad ar údaráis iad siúd a thionscain feallmharú Daphne Caruana Galizia a aithint, agus imscrúdú a dhéanamh orthu siúd a bhfuil líomhaintí tromchúiseacha maidir le sciúradh airgid fós ar feitheamh ina gcoinne.