#RussianLaundromat - Airgead salach an AE

Cé go bhfuil nuacht faoi Laundromat na Rúise imithe i léig ó fuair an scéal aird dhomhanda den chéad uair in 2017, lean imscrúduithe i ndáiríre ar an gcaoi ar sciúradh níos mó ná $ 21 billiún (tugann roinnt meastachán gur dóichí gur $ 80bn an fíorfhigiúr) as an Rúis. , isteach i gcuid de na hionaid airgeadais is mó ar domhan, scríobhann Colin Stevens.

A airteagal le déanaí tuairiscítear go líomhnaítear go raibh Ruslan Rostovtsev, fear gnó mór le rá sa Rúis agus iar-Leas-Mhéara Sochi agus oifigeach i gCathair Moscó, ar cheann de na daoine a raibh baint acu leis an scéim sciúrtha airgid dhomhanda.

Fuair ​​Rostovtsev, magna mianadóireachta Rúiseach, a bhí i lár cásanna dlí sa Rúis, sa Ghréig agus sa Chipir le cúpla mí anuas, é féin gafa i gceann de na scannal sciúrtha airgid is mó ar domhan, tar éis go bhfuarthas amach go raibh a chuideachta, Grandwood Systems líomhnaítear gur bhog sé níos mó ná $ 400 milliún tríd an bhfáinne, agus $ 50m ag bogadh trí chuntas amháin ag Trasta Komercebanka, banc Laitvis a chuir deireadh le hoibríochtaí ó shin tar éis scéala a fháil ar a ceangail leis an laundromat.

De réir An Feachtas um Dhroch-Riarachán agus Éilliú EorpachDealraíonn sé nach bhfuil Grandwood Systems Ltd., cuideachta a n-éilíonn Rostovtsev úinéireacht uirthi i gcomhdúcháin oifigiúla cúirte na Cipire, ach ceann de shraith cuideachtaí atá ar úinéireacht aige a líomhnaítear a bhog na céadta milliún as an Rúis, thar ceann go leor daoine aonair, lena n-áirítear bainisteoirí ó Iarnróid na Rúise agus ionadaithe ó Dhaon-Phoblacht Dhaonlathach Donetsk, sa Crimea atá i gceangal. Ní rud nua é an ceangal atá aige le réigiún Donetsk, le Forbes ag tuairisciú anuraidh go raibh a mhéid ceangail leis an réigiún deighilteoir, fuair sé dámhachtain aitheantais óna Aireacht Gnóthaí Eachtracha. Tá amhras air go ndearna sé gual a ath-onnmhairiú ón réigiún, agus é á sheoladh ar ais go dtí an Rúis sular seoladh é go hidirnáisiúnta faoi choincheap gur gual Rúiseach é.

Ní hiontas ar bith an nuacht tar éis fhoilsiú an 'clár airgid dubh' le hainmneacha daoine aonair a ndearna sé breab orthu, gnólachtaí agus ranna rialtais a mhaígh sé 'taiscthe' airgead agus na suimeanna atá i gceist. Tá reo ar fud an domhain ar shócmhainní Rostovtsev curtha i bhfeidhm ag cúirteanna na Cipire, agus éistear a chás. Tugann cáipéisí a comhdaíodh leis an gcúirt le tuiscint gur úsáid sé a ghnóthaí cláraithe sa Chipir chun níos mó ná £ 13.3m isteach agus amach de Grandwood Systems éagsúla Ltd.

Ghluais Laundromat na Rúise airgead salach ón Rúis go dtí roinnt tíortha AE, lena n-áirítear an Ríocht Aontaithe, an Ghearmáin agus an Fhrainc, ag dul trí bhainc sa Mholdóiv, san Eastóin agus sa Laitvia. In ainneoin na teannas atá ag fás idir an Rúis agus an tIarthar, i bhfianaise nimhiú Skripal, ní dhéanann sé seo ach saincheisteanna a ionramháil tuilleadh.

Seó mór le rá an BBC McMafia, bunaithe ar an leabhar a scríobh iar-chomhfhreagraí eachtrach an líonra, Misha Glenny, leag sé béim ar an mborradh atá ag teacht ar Londain mar bhaile d’airgead salach na Rúise. Cuireann méid agus tionchar domhanda mhargaí airgeadais Londain, agus a tharraingteacht dealraitheach do Rúiseach, buntáiste suntasach don RA a ligeann di giaráil shubstaintiúil a fheidhmiú ar an Kremlin. Mar sin, chuir rialtas na Breataine riachtanais do chustaiméirí (KYC) i bhfeidhm níos doichte agus chuir siad Orduithe Saibhreas Neamhshonraithe (UWOanna) i bhfeidhm chun iallach a chur ar dhaoine aonair foinse a rachmais a nochtadh.

Aiseolas

Tá roinnt tíortha Eorpacha eile tar éis a n-oireann a leanúint, agus tá na céimeanna seo ag tosú ag dul i gcion go mall, ach caithfear i bhfad níos mó a dhéanamh chun a chinntiú go dtarlóidh an beartas beagnach cosúil le stát chun airgead salach a threorú tríd an Eoraip níos mó ná tarlú dochreidte. ábhar na slándála náisiúnta.

Comhroinn an t-alt seo: