#DontBeAMule - Níos mó ná 1,500 #MoneyMules aitheanta sa domhan #MoneyLaundering sting

| Nollaig 6, 2018

Ag obair le chéile le Europol, Eurojust agus Cónaidhm Bhaincéireachta na hEorpa (EBF), gabhadh fórsaí póilíneachta ó os cionn Stáit 20 daoine 168 (go dtí seo) mar chuid de mhiondealú comhordaithe sciúradh airgid, an Ghníomhaireacht Eorpach um Airgead Muile (EMMA). Bhí sé mar aidhm ag an swoop idirnáisiúnta seo, an ceathrú cuid dá leithéid, dul i ngleic le ceist 'muileanna airgid', rud a chabhraíonn le coirpigh a ghlanadh le milliúin euro fiú airgead salach.

Le linn na trí mhí anuas (Meán Fómhair-Samhain, 2018), chonaic eagraíocht na ngníomhaire forfheidhmithe dlí ón Ostair, ón mBulgáir, ón mBulgáir, ón gCróit, ó Phoblacht na Seice, ón Danmhairg, ón Eastóin, ón bhFionlainn, ón bhFrainc, ón nGréig, An Ghearmáin, an Ungáir, Éire, an Iodáil, an Laitvia, an Liotuáin, Málta, an Ísiltír, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin, an tSlóivéin, an Spáinn, an tSualainn, an Astráil, an Mholdóiv, an Iorua, an Eilvéis, an Ríocht Aontaithe agus na Stáit Aontaithe.

Ar fud na hEorpa agus ina dhiaidh sin, aithníodh muileanna airgid 1504, rud a d'fhág go raibh 168 agus eagraithe múnla airgid 140 ann. Osclaíodh imscrúduithe coiriúla 837, tá go leor acu fós ar siúl. Chuidigh níos mó ná bainc 300, cumainn bainc 20 agus institiúidí airgeadais eile tuairisc a thabhairt ar idirbhearta muille airgid chalaoiseacha 26376, rud a chosc go gcaillfí € 36,1 milliún ar fad. Chuir pobal níos leithne bainc dhomhanda agus Eorpacha tacaíocht ar fáil nuair a bhí gá leo le linn na trí mhí gníomhaíochta agus tiomanta d'fheasacht a ardú ina dtír féin. Arís eile, leagann sé seo béim ar an tábhacht a bhaineann le freagra tapa agus comhordaithe ag forfheidhmiú an dlí agus leis an earnáil baincéireachta.

Cén fáth a chuidíonn daoine le coirpigh airgead a ghlanadh?

Is daoine aonair iad daoine aonair a d'aimsigh eagraíochtaí coiriúla iad, go minic gan amhras, mar ghníomhairí sciúrtha airgid chun bunús an airgid a fuarthas amach. De bharr gealltanas airgead éasca, déanann muile cistí a goidte a aistriú idir cuntais, go minic i stáit éagsúla, thar ceann daoine eile agus de ghnáth soláthraítear sciar de na cistí a théann trína gcuntais féin.

Is minic a thagann daoine nua le stát, daoine dífhostaithe, agus daoine i ngorthaí eacnamaíochta i measc na ndaoine is mó atá inghlactha leis an gcoir seo. I mbliana, tá na cásanna a bhaineann le daoine óga a roghnaíonn earcóirí mála airgid ar ardú, agus tá coirpigh ag díriú níos mó ar mhic léinn airgeadais atá i mbaol rochtain a fháil ar a gcuntais bhainc.

Cé go bhfuil muileanna á n-earcú trí bhealaí iomadúla, tá coirpigh níos mó agus níos mó ag casadh ar na meáin shóisialta chun coimhlintí nua a earcú, trí phoist falsa a fhógairt nó postanna saibhir a fháil.

Cé gur dócha gur mhaith airgead seo a bheith simplí agus éasca - is é cliceáil chun airgead a aistriú ó chuntas go ceann eile - is féidir le grúpa coiriúil cuntas bainc amháin a úsáid iarmhairtí dlíthiúla a bheith acu. Is féidir go gcuirfeadh muilte le príosúnachtaí fada agus taifead coiriúil a fháil a d'fhéadfadh difear tromchúiseach a dhéanamh ar an gcuid eile dá saol, mar ní féidir morgáiste a dhearbhú nó cuntas bainc a oscailt.

#DeicBeamail

Chun feasacht a ardú faoin gcineál seo calaoise, feachtas feasachta airgid muling # DontBeAMule Tá tús curtha ar fud na hEorpa. Le hábhar ardú feasachta, atá ar fáil le híoslódáil i dteangacha 25, cuirfidh an feachtas in iúl don phobal faoi conas a oibríonn na coirpigh seo, conas is féidir leo iad féin a chosaint agus cad atá le déanamh má bhíonn siad ina íospartach.

Le linn na seachtaine seo chugainn, beidh comhpháirtithe idirnáisiúnta ó fhorfheidhmiú an dlí agus údaráis bhreithiúnacha, mar aon le hinstitiúidí airgeadais, ag tacú leis an bhfeachtas ar leibhéal náisiúnta.

An gceapann tú go bhféadfaí tú a úsáid mar mhúl? A fheidhmiú anois sula dtéann sé ró-mhall: stop a aistriú airgead agus cuir in iúl do bhainc agus do phóilíní náisiúnta láithreach.

Lean an feachtas um chosc EMMA anseo

Europol agus EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube agus LinkedIn

EBF Twitter @EBFeu, Facebook agus Linkedin

#DontBeaMule

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Catagóir: Leathanach Tosaigh, Coireachta, EU, sciúradh airgid, Sciúradh airgid