Comhghleacaithe # Úcráin ar #Yanukovych, swindlers, agus coirpigh: Cé a chuidíonn #Brodsky agus #Nasirov chun filleadh ar pholaitíocht mhóra?

A fear gnó agus iar-oifigeach, Mikhail Brodsky, anois ar cheann de na 'laochra' le seachtainí beaga anuas sna meáin Úcráinis. Chinn sé stoirm a chur ar Olympus polaitiúil na hÚcráine. Ach go dtí seo, is é an t-aon rud ar éirigh leis ná na scannail a bhailiú.

Le déanaí tháinig sé ar eolas faoi tús réamhthoghcháin páirtí polaitíochta nua - 'Réigiúin Forward!' féin Brodsky!. Tá turas feachtais pholaitiúil an pháirtí chuig an bhfeirm muc i réigiún Chuguev de Kharkov ina stoc gáire. Dúirt Brodsky go raibh an oiread sin nonsense ann go raibh sé greannmhar fiú do mhuca. Dealraíonn sé a bheith, go bhfuil san fheachtas toghcháin ní hamháin cistí sin ábhar.

Ina theannta sin, tá Brodsky ag iarraidh a tharraingt isteach ina fhoireann na polaiteoirí maith ar a dtugtar faoi láthair, mar shampla, Dmitry Dobrodomov, ag iarraidh a dheisiú damáistí clú tar éis fhoilsiú scannalach ar chinneadh na cúirte dúiche Obolonsky na Kiev cathrach, a thagraíonn do na neamh. -íocaíocht cánacha ag a chuideachta le haghaidh 4 billiún UAH. Mikail Brodsky tairgtear "saoire cispheile" de cháilíocht amhrasach do mhuintir na hÚcráine mar chúiteamh. Brodsky tacaíocht fiú KFC i ndiaidh a chéile thar oscailt an fhorais i dTeach na gCeardchumann. Tar éis barrage cáineadh b'éigean dó an post a bhaint. Ní hé an cúlra is fearr is féidir do thús an fheachtais toghcháin áfach.

Ach tá sé seo go léir trifles i gcomparáid leis an bhfíric go bhfuil go minic i measc comhpháirtithe Mikhail Brodsky daoine fhuafar amháin - comhchoirí an Uachtaráin líofa Victor Yanukovych, na swindlers idirnáisiúnta agus fiú ionadaithe an domhain choiriúil.

Tá dlúthchaidreamh ag Brodsky leis an iar-Chéad Leas-Phríomh-Aire ar uachtaránacht Yanukovych Andrei Kliuev. "Chuir Brodsky an oiread sin iarracht ar chaidreamh a thógáil le Andrei Kliuev gur thug sé léas saor in aisce dó ar a shuíomh Gréasáin "Observer", rud a chruthaíonn gur ardán an-éifeachtach é seo do PR mar leasaitheoir," dúirt an t-iriseoir Sergei Leshchenko.

Aiseolas

Mar mhalairt air seo, i 2010, ghlac Kliuev Brodsky faoina sciathán, agus é á cheapadh mar Chathaoirleach ar an gCoiste Stáit um bheartas rialála agus fiontraíochta.

Ag an am sin bhí meas poiblí ag Brodsky ar Kliuev níos mó ná uair amháin, agus scríobh iriseoirí gur mian leis an oifigeach go simplí bhfabhar curaí os comhair an Boss tionchair. Nuair a d'inis Brodsky faoina chuairt ar bhaile Kliuev. "Tar éis na Bliana Nua, an 3 Eanáir, bhí sé ar chuairt ag Andrey Petrovich Kliuev. Phléamar obair an Aireacht um Fhorbairt Eacnamaíoch maidir le dírialú. Bhí muid ag siúl fada ar feadh na sráide, agus ansin thug Andrey Petrovich cuireadh dom ar feadh roinnt. tae Chuaigh muid isteach sa teach le chéile thosaigh sé ag taispeáint a theach dom Chuaigh muid go dtí an seomra aclaíochta Bhí piorra mór dornálaíochta ar crochadh agus agus roinnt meaisíní traenála réasúnta Dúirt Andrey Petrovich go ndéanann sé aclaíocht sa halla agus ritheann sé tras go laethúil," a scríobh Brodsky ina bhlag. "Ansin chuaigh muid isteach sa halla, agus bhí pianó. Dúirt mé: 'Cé a imríonn an pianó?' Agus suíonn Andrei Petrovich ag an bpianó mór agus...thosaigh sé ag seinm Mozart. Bhí an-iontas orm...i bhfocal, chuir Kliuev ionadh orm."

Agus is ócáid ​​amháin eile é anseo. "Nuair a bhí mé féin agus Kliuev ag siúl ar feadh Shráid Khreshchatyk. Cé chomh lúthchleasaí is atá sé, agus bhí mé... bhí náire orm féin. Mar sin ba chóir dom dul ar aiste bia de shaghas éigin," phostáil Brodsky ar Facebook.

Ach ar 2014 mar a theith Kliuev an tír, agus Brodsky dífhostú go tapa as a phost le linn an purge. Chuaigh an fear gnó scanrúil as aird an phobail, ach níor chaill sé naisc le Kliuev. Maíonn foinsí sa Pharlaimint go gcuidíonn an t-iarcheannaire teifeach ar riarachán Yanukovych le Brodsky ullmhú do thoghcháin 2019. Is fiú a lua go bhfuil páirtí nua Brodsky, 'Réigiúin ar aghaidh!', cosúlacht idir é agus 'Páirtí na Réigiún', a raibh Andrei Petrovich rannpháirteach ina bhunús.

Nuair a tháinig deireadh le gairm pholaitiúil an Euromaidan Brodsky, bhí an bille sna billiúin Hryvnia. Bhí 'clúdach' de dhíth go práinneach ar Brodsky. Agus fuair sé é i gceann na seirbhíse fioscach Rómhánach Nasirov. Bhí sé ina cheannaire ar an SFS, a bhain cáil amach mar scéimeoir cáiliúil agus faighteoir sciar de gach cineál calaoise le cánacha. Nasirov iompaithe súil dall ar imghabháil cánach Brodsky cuideachtaí, agus an ceann deireanach ina sheal roinnte le comhpháirtí. Nuair a bhí Ceann SFS pinned go dtí an balla ag Biúró Náisiúnta Frith-éillithe na hÚcráine (NABU), cúisí é i éilliú, frámaithe Brodsky ghualainn-sheoladh an chomhpháirtí a fheachtas meáin chuig an whitening Nasirov. Go luath i 2018 scríobh go leor meáin go bhfuil Ceannaire an SFS ag iarraidh "Obozrevatel" agus "Oboz TV" a cheannach.

"Tógadh airgead a bhfuil Nasirov ag iarraidh meáin Brodsky a cheannach ó kickbacks a d'íoc Onishchenko", - phost ar an suíomh gréasáin NewsOne ag tagairt dá foinsí. Creideann NABU gur le linn 2015-2016 Nasirov ag gníomhú di ar mhaithe leis an Phobail Leas-Onishchenko, ag glacadh go pearsanta go leor de na cinntí mídhleathacha maidir le socrú an fiach cánach agus oibleagáidí na cuideachtaí tríú páirtí. Rinne sé na cinntí seo in éagmais údar cuí agus forais dlí, rud a rinne damáiste don Stát i méid de thart ar 2 billiún UAH. Cuid den airgead seo socraithe ar chuntais Nasirov.

Mar sin féin, níor cheannaigh iar-cheannaire an SFS sócmhainní meán Brodsky. Fuair ​​Nasirov rochtain shealadach orthu ar an líontán. Ag an am, chabhraigh sé Brodsky chun sciar a fháil sa chuideachta "BRSM-Nafta". Tá gaol díreach ag an iar-Aire Eduard Stavitsky, a bhfuil cónaí air in Iosrael anois, leis an ngréasán seo de stáisiúin gháis Yanukovych. Taifeadadh leath na cuideachta roimhe seo ar mháthair-chéile an iar-Aire Valentina Ushakova, ach ina dhiaidh sin bhí siad go léir i bhfolach amach ón gcósta. Baineann an dara leath le mac iar-Leas-Leas an Phobail ó Pháirtí na Réigiún Vasily Biba, an fear gnó Andrey Biba, a bhunaigh an líonra ach a bhí roinnte ag an ngnó le oifigeach a raibh tionchar aige ansin. Ó Mheán Fómhair 2016, tháinig Ceannaire LLC "BRSM-Nafta" go tobann ina dheartháir Mikhail Brodsky - Evgeny, agus fuair teaghlach Brodsky sciar sa ghnó. Ní fhéadfadh Brodsky an cleas sin a tharraingt gan Nasirov. Agus an rud is tábhachtaí, thug scéal na machinations timpeall an "BRSM-Nafta" deis dóibh naisc a bhunú le camscéimeanna ar scála idirnáisiúnta, rud a thug ní hamháin sochair airgeadaíochta ach freisin bónais pholaitiúla - go háirithe, rochtain ar pháirtí Poblachtach na Náisiún Aontaithe. Stáit.

* * *

Tar éis an Maidan, theith Eduard Stavitsky go hIosrael, áit a bhfuair sé saoránacht. Leath na scaire i "BRSM-Nafta" a d'aistrigh sé go dtí amach ón gcósta ó Bheilís Melian Manamegent, agus i mí Dheireadh Fómhair 2014 fógraíodh faoi theacht an "infheisteoir coigríche" isteach i gcomhaltaí de bhunaitheoirí BRSM. Go háirithe, aon duine ar a dtugtar an infheistíocht Ollainnis Ciste Reo Ola Ciste, a bhunaigh Rol Piper, dúirt gur cheannaigh sé pacáiste suntasach ar an líonra "BRSM-Nafta" (i ndáiríre, Reo Ola agus úinéireacht amach ón gcósta de Bheilís Melian Manamegent). Ba é an comhaontú chun cabhrú leis an gcuideachta Úcráinis fáil réidh le stádas na sócmhainne ó fithis Eduard Stavitsky, atá ag teastáil. Liostaíodh Piper go deimhin mar thairbhí LLC "BRSM-Nafta", ach ar 2016, cláraíodh leath de chaipiteal údaraithe na cuideachta go dtí díreach bunaithe i Kiev cuideachta - LLC ", Freeze Oil Group", a bunaíodh mar amach ón gcósta ón Bheilís Argento. Infheistiú. Lorg na meáin Úcráinis ansin nasc soiléir idir Stavitsky agus bainistíocht na cuideachta seo, chomh maith le baill eile den ghrúpa «BRSM».

Faoi gur dhíol Stavitsky faic le duine ar bith agus fanann sé i "BRSM-Nafta" inis san agallamh a chomhpháirtí gnó Andrey Biba. Ar 2016 idir na comhpháirtithe thosaigh coinbhleacht agus roinn siad an gnó sna cúirteanna. «I lár mhí Feabhra 2016 rinneadh cinneadh frithpháirteach an gnó a roinnt ina dhá leath, bhí go leor cúiseanna ann mar gheall air seo. Nuair a bhí Stavitsky an t-aon chomhpháirtí, fuair muid i gcónaí tuiscint, agus ní raibh aon díospóidí. Nuair a thug sé a sciar nó, a ligean le rá, a fuarthas do chomhpháirtithe, d'éirigh sé i bhfad níos deacra. Is é seo an Ciste Ola Reo, .i. Piper agus Bolotin. Sílim gurb é Bolotin tionscnóir agus gineadóir na smaointe seo go léir," - arsa Biba.

Is é sin, d'fhostaigh Stavitsky Ollainnis Roland (Rol) Píobaire agus Rúisis Daniel (Evgeny) Bolotin leath de chearta chun é a bhaint ó Biba. A bhaint amach go ar bhealach dlisteanach, ní bheidh sé in ann é seo a dhéanamh, Iar-Aire na n-amanna Yanukovych i gceist maith ar a dtugtar swindlers.

Ar 2007, thosaigh scannal sa Rúis mar gheall ar an tionscadal chun aerárthaí éadroma Eclipse 500 a thógáil ag an gcuideachta ETIRC Aviation, a bhunaigh Piper in éineacht le Bolotin in Ulianovsk. Cuireadh an tionscadal i bhfeidhm le hairgead Sviaz-Banc, a chuir iasacht de $ 150 milliún ar fáil. Ar ndóigh, níl aon eitleáin tógtha ag Piper agus Bolotin - chuaigh Eclipse Aviation féimheach go luath agus níor tugadh iasacht "Sviaz-Bank" ar ais. Chun slánú "Sviaz-Banc" chaith rialtas na Rúise 142 billiún Rúbal. Tá Bolotin ar a dtugtar freisin sa Rúis mar údar scéimeanna sofaisticiúla le embezzlement airgid pinsin.

Léiríodh i stádas Uachtarán ETIRC Piper ar 2009 freisin san Úcráin, ag iarraidh a chur chun cinn inár dtír ar an tionscadal EclipseEitlíochta. Ach a thuilleadh de ag caint nach bhfuil an gnó imithe, agus ina dhiaidh sin Piper, a raibh aithne ar éigean san Úcráin roimhe seo mar swindler, ní raibh aithne ag gníomhú di ag an tréimhse sin Aire Breosla agus Fuinnimh Eduard Stavitsky.

Iriseoirí an údarásach san Eoraip iris Ollainnis QUOTE lé arís agus arís eile na n-idirbheart mídhleathacha Piper, a ba chúis le caillteanais do gheilleagair náisiúnta na dtíortha éagsúla. Ní mó ná $10 milliún amháin a fhiacha d'infheisteoirí Meiriceánacha. Thairis sin, tá sé in amhras faoi chalaoisí le hinfheistíochtaí den daonra i gcistí pinsin PGGM agus ING sna Stáit Aontaithe agus san Eoraip, agus freisin i naisc le "domhan na gadaithe". Ar 9 Nollaig 2015 d'fhoilsigh an iris QUOTE alt «Gabhtar Maoin Piper ar fud an domhain", agus ar 2 Feabhra 2016 d'fhoilsigh an iris QUOTE alt «Tá 1-2 billiún Dollar SAM ag Rol Piper chun cuideachtaí a cheannach san Úcráin» le tagairt. chuig an bhfoilseachán sa nuachtán laethúil is mó de chuid na hÍsiltíre DeTelegraaf ar a dtugtar «Ceannaíonn Piper leath na hÚcráine», ar a dtugtar An Ciste Ola Reo, a bunaíodh chun freastal ar ghnó Stavitsky.

Mar sin féin, oifig agus infheistíocht Reo Ola Ní raibh an Úcráin a fheiceáil, mar a luadh fiú san Aireacht um Fhorbairt Eacnamaíoch. Ag an am céanna, chuir Piper bainistiú an Chiste Ola Reo ar iontaoibh duine éigin Alexander Livshits, a chonacthas mar dhuine a raibh baint aige le scéimeanna éillithe de mhórfheidhmeannaigh réimeas an Yanukovych, go háirithe Eduard Stavitsky, agus tá naisc ghnó aige le coiriúla. domhan na Rúise, eadhon leis an údarás coiriúil darb ainm "Recha". Is í an cheist cén fáth nach bhfuil na Seirbhísí Slándála na hÚcráine fós suim acu i ngníomhaíochtaí Stavitsky agus Piper, a bhfuil, mar aon le Bolotin, caidreamh díreach leis an caipiteal a bhaineann leis an FSB tríd an féimheach "Sviaz-Banc".

Dála an scéil, ba é Bolotin ag deireadh na bliana 2014, rud a chabhraigh le Stavitsky éalú ón Úcráin agus pas Iosraelach a fháil go neamhdhleathach chun ceartas a sheachaint san Úcráin tar éis réabhlóid na Dínite. Faoi láthair tá siad ina gcomhpháirtithe i go leor tionscadal gnó sa Rúis. Deimhnítear é seo le himscrúdú bleachtaire príobháideach Iosraelach Richard Ben Haim, a foilsíodh in The Times of Israel an 28 Eanáir 2015.

Mar sin, rinne an chuideachta seo iarracht an "BRSM-Nafta" a fháil ó Andrey Biba. Chun an mhaoin a athstruchtúrú do swindlers chabhraigh Cumhacht Aturnae falsa ón nótaire Iodálach Salvatore Claudio. Tá ráiteas scríofa cheana féin ag an dara ceann do na póilíní faoi seo. Cé gur de réir na ndoiciméad, chláraigh Stavitsky le comhghleacaithe an chuideachta dó féin ach níorbh fhéidir leis smacht iarbhír a fháil ar leath de na stáisiúin gháis.

Agus anseo a thagann Brodsky agus Nasirov i spraoi. De réir mar a chuimhnímid, ní thagann deireadh le scannail líonra na stáisiún líonta "BRSM-Nafta" ó 2015. Tar éis na tine ag an iosta ola i réigiún Kiev, thug na húdaráis cead chun calaois chánach líonra Stavitsky a imscrúdú. de stáisiúin gháis. Ar dtús, fuarthas sáruithe ar neamhíocaíocht cánacha ar 1,2 billiún Hryvnia. Tar éis sin, bhí imeachtaí coiriúla ann gur dhíol líonra na stáisiún gáis breosla caolaithe, ach dúnadh an cás.

Tar éis dóibh teitheadh ​​ó Stavisky, chuir roinnt imreoirí atá gar don rialtas nua súile glan ar stáisiúin gháis. I "BRSM" a dúirt fiú mar gheall ar an iarracht Nasirov ghabháil Raider, áfach, tá an argóint iarainn ag an SFS - imghabháil cánach.

Ar Samhain 2016, dhún an SFS de Nasirov stáisiúin gháis agus feirmeacha umar "BRSM-Nafta", accusing an chuideachta as seachaint thart ar 1 billiún UAH cánacha. Mar sin féin, ní luaithe a d'fhág an tseirbhís chánach an chuideachta ina n-aonar. De réir roinnt foinsí sa mhargadh, faoi sin a bhí ag scríobh go leor de na foinsí meáin, d'iarr Stavitsky Brodsky, lena raibh sé eolach ó laethanta Yanukovych, dul i mbun caibidlíochta le Nasirov faoin bhféidearthacht "dúnadh" an cheist cánach.

Comhaontaithe go tapa agus le leas do na rannpháirtithe go léir. Thosaigh an tseirbhís chánach an cás i gcoinne an "BRSM" a scaoileadh ar na coscáin, fuair Nasirov luach saothair airgeadais maith dó, agus chuaigh deartháir Michael Brodsky Evgeny isteach i gceannaireacht an "BRSM-Nafta" agus gnólachtaí gaolmhara "Naftezakhid". Tar éis do Evgeny Brodsky dul isteach i struchtúr bhord na gcuideachtaí ola, d'fhógair Freeze Oil a Chorn Cispheil féin, a chríochnaigh go déanach i mí Feabhra na bliana seo. Reáchtáladh an ócáid ​​​​i gcomhar le Cónaidhm cispheile na hÚcráine, áit a bhfuil Mikhail Brodsky ina Uachtarán oinigh.

Mar sin féin, níor mhair an idyll do rannpháirtithe an scam fada. Ar Márta 2017, coinníodh ceannaire an SFS san ospidéal caipitil Feofania le linn cuardaigh faoi chuimsiú an imscrúdaithe ar chás gáis Onishchenko. Ar 7 Márta 2017, chuir cúirt dúiche Solomensky i Kiev Nasirov faoi choimeád le linn an réamh-imscrúdaithe. Ar 16 Márta thug bean chéile an oifigigh 100 milliún Hryvnia dó. De réir ár sonraí, thug Stavitsky agus Brodsky cuid den mhéid seo. Tá sé intuigthe – gan Nasirov mar cheannaire an SFS, d’fhéadfadh fadhbanna ollmhóra a bheith ag an mbeirt acu. Baineadh Nasirov de cheannaireacht an SFS. Níos déanaí, dhearbhaigh an tseirbhís cánach go raibh BRSM-Nafta dlite don stát thart ar 2 billiún UAH i gcánacha, agus do Brodsky an muirear cánach de bheagnach 4 billiún UAH.

Tar éis titim Nasirov, chinn Brodsky gurb é an bealach is fearr chun na hearraí goidte a chosaint agus gan dul chuig an bpríosún dul isteach sa pholaitíocht. Thosaigh Brodsky ag ullmhú do thoghcháin pharlaiminteacha agus áitiúla, agus chastar Nasirov don uachtaránacht. Is léir nach raibh an pharlaimint ná an uachtaránacht ar na cártaí, ach le linn an fheachtais toghcháin bhí bónas chun brath ar dhíolúine ó ionchúiseamh. Tá argóint thromchúiseach amháin ag Brodsky agus Nasirov gur féidir leo blaosc a chur ar a gcuid caibidlíochta.

Ar Feabhra 2017, fiú roimh na heachtraí i Feofania, thug Nasirov cuairt ar insealbhú Donald Trump. Cén fáth a n-íocfadh oifigeach ón Úcráin $250,000 as deis cuairt a thabhairt ar Trump, agus cá bhfuair sé an t-airgead? Rinne an tAire Airgeadais Alexander Daniluk achomharc fiú chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta um Éilliú a Chosc agus NABU chun anailís a dhéanamh ar an turas seo chuig na Stáit Aontaithe. Dúirt Nasirov gur thug sé cuairt ar an insealbhú ar chuireadh a chairde, agus go raibh sé ar saoire.

Nocht leas na ndaoine ón bPáirtí Radacach Andrey Artemenko, a baineadh de shaoránacht na hÚcráine níos déanaí, níos mó sonraí ansin. "Chonaic mé Nasirov. Tá a fhios agam conas a fuair sé anseo. Fuair ​​​​sé cuireadh ó mo chara ó Florida, a bhí ag gabháil leis an bhfíric go raibh sé i gceannas ar cheanncheathrú Trump i Florida maidir le hairgead a bhailiú, agus i nósanna imeachta a insealbhaithe agus le linn an fheachtais toghcháin. Tá a fhios agam gur thug sé cuireadh dó agus gur thug sé ticéid dó," a dúirt sé le Leas an Phobail Artemenko, a d'aibhsigh gur tháinig sé go Washington freisin ar chuireadh a chara Comhdhálaí Dane Rorabaker.

De réir ár sonraí, ba é an brústocaire Yuri Vanetik, cara mistéireach Artemenko, a chabhraigh le Nasirov teacht ar an insealbhú, agus ní raibh an tseirbhís seo saor in aisce.

Is as Kiev ó dhúchas Vanetik agus bhog sé go dtí na stáit sna 1990í, áit a bhfuil a athair, ar a dtugtar níos fearr Tony Vanetik, ina chónaí freisin. Tá an fear seo ag bailiú airgid do na Poblachtánaigh. Sna 1990í, bhí Vanetik Sr. ar cheann de na baill de ghrúpa eagraithe coiriúil, a "rialú" Podol i Kiev chathair. Tar éis sin, cuireadh ar a thriail arís agus arís eile é mar gheall ar chalaois sna Stáit Aontaithe.

Tá Vanetik Jr. liostaithe mar chomhpháirtí bainistíochta na cuideachta teaghlaigh VanetikInt, agus freisin mar chomhbhunaitheoir agus Stiúrthóir Bainistíochta ar Dominion Partners, Pemgroup agus Medowood Management. Déanann sé speisialtóireacht i gcomhairle airgeadais. Tá naisc aige freisin leis na hoifigigh is sinsearaí i SAM. Anseo tá sé sa phictiúr leis an Yuri Artemenko thuasluaite agus an Comhdhálaí Dane Rorabaker.

Tá sé suimiúil gur chláraigh Vanetik mar stocaire ach i bhfómhar na bliana 2017, cé go ndeir imscrúdú Ghníomhaireacht McClatchy go raibh sé ag gabháil do na seirbhísí seo ar feadh i bhfad. Mar sin, i dteannta leis an scéal le Nasirov, in earrach na bliana 2017, bhí Vanetik i gceannas ar Chomhdháil an náire "radacach" Sergei Rybalka, agus i bhfómhar na bliana 2017, shínigh sé conradh stocaireachta le Páirtí talúntais na hÚcráine. Tá aithne mhaith ag Vanetik ar Paul Manafort, atá sa phríosún anois – le chéile chabhraigh siad le polaiteoirí ón Úcráin naisc a bhunú i Washington. Agus ar 2016, bhailigh Vanetik airgead d’fheachtas uachtaránachta Trump.

Chomh maith le beathaisnéis oifigiúil Yuri Vanetik, tá cuid rúnda de, a léirítear in imscrúdú na Gníomhaireachta McClatchy. Deir sé go bhfuil i gcoinne Yuri Vanetik agus a athair, na Stáit Aontaithe a chur ar aghaidh roinnt cúiseamh calaoise agus iarracht ar dhúnmharú. Tháinig sé chun feasa gur oibrigh Vanetik go dlúth le saol coiriúil na Rúise. Bhunaigh an t-imscrúdú sna Stáit Aontaithe a gcaidreamh le Sergei Lipatov, iar-oifigeach de chuid Stát Iarnróid na Rúise, a gabhadh sa Rúis ar chúisimh i leith chladaigh cistí bainc.

Ní mholann na cuideachtaí a d'oibrigh le Vanetiks é seo a dhéanamh, mar is minic a cheat siad. Mar shampla, i mí an Mhárta 2011, chuir Vanetik agus a chomhpháirtithe ina luí ar Farmers & Merchants Trust Company (California) $ 750,000 a infheistiú i Company Terra, a líomhnaítear go raibh cúlchistí ola agus gáis acu sa Rúis. Bhí an chuideachta liostaithe ar stocmhalartán Frankfurt. I mí na Samhna 2011, scoireadh scaireanna Terra de bheith liostaithe ar an stocmhalartán, agus chaill an Farmers & Merchants Trust Company $750,000 ar fad.

I mí na Samhna 2013, chomhdaigh Farmers & Merchants Trust Company cás dlí i gcoinne Vanetik agus a chomhpháirtithe, ag déanamh líomhaintí calaoise, sárú iontaobhais, saibhriú éagórach agus sárú ar dhlí urrús California. Cuireadh cúram ar Vanetik agus a chomhpháirtithe as an scéim a chur i bhfeidhm, ar a dtugtar 'pumpanddump' (caidéil agus draein). Is é sin, déantar iad go saorga ionas gur thosaigh scaireanna Terra ag breathnú tarraingteach agus, a luaithe a d’infheistigh Farmers & Merchants Trust Company na cistí, díoladh scaireanna.

Baineadh úsáid as fáltais na scéime calaoiseach, de réir an ionchúisimh, chun costais phearsanta agus fiacha pearsanta, cártaí creidmheasa san áireamh, a íoc chomh maith le dlíodóirí a íoc. Ní raibh aon rud ar eolas ag Farmers & Merchants Trust Company faoin úsáid seo cistí agus infheistíocht á déanamh acu in 2011. Cheap siad go raibh siad ag infheistiú i scaireanna Terra a cheannach.

Tá an cás ag céim an achomhairc anois. Ag an gCúirt Chéadchéime, chaill Vanetik. Ag an am céanna, diúltaíonn sé a íoc. Rud suimiúil, is é ceann de phríomhargóintí an achomhairc ná go bhfuil Vanetik ró-bhocht agus nach féidir leis an fhíneáil $2 mhilliún a íoc, ag meas nach fiú a mhaoin go léir ach $400,000, ag rá go bhfuil árasán ar cíos aige, gur dhíol sé a uaireadóir, agus go bhfuil an Bentley ní aige.

Shílfeá gur fear an-bhocht é. Mar sin féin, tá caint ar saint iomarcach. An 25 Lúnasa 2017, chomhdaigh AMEX (American Express) éileamh ar aisíocaíocht $110,000 a caitheadh ​​ar chárta creidmheasa ar Vanetik amhail an 16 Meitheamh 2017. Mar sin, nach féidir leis an mbrústocaire agus ceann go leor cuideachtaí fiacha ar chárta creidmheasa a aisíoc? In aon chás, ba cheart go mbeadh sé seo ina chomhartha d'aon duine atá ag déileáil le Vanetik nó atá ag smaoineamh ar fhéidearthacht den sórt sin.

Chomhoibrigh Nasirov agus Brodsky le Vanetik agus bhí siad ag iarraidh na naisc seo a dhéanamh i SAM mar a gcárta trump le linn an fheachtais toghcháin, plean atá an-neamhiontaofa, ag cur san áireamh liosta mórthaibhseach na ndlíthe i gcoinne an fhir ghnó seo. Ina theannta sin, tá baint éigin fós ag Vanetik le saol coiriúil na hÚcráine a d'fhéadfadh a bheith úsáideach do na hiar-oifigigh. Agus is cás fíor-fhíor é seo, nuair a chuirtear san áireamh mar a d’éirigh Nasirov agus Brodsky saibhir - cé a chuidíonn leo freagracht a sheachaint agus filleadh ar an bpolaitíocht mhór?

Foilsíodh an t-alt seo den chéad uair i USANews.net.

Comhroinn an t-alt seo: