Tagraíonn an Coimisiún #Luxembourg chuig #EUCourtOfJustice as nach bhfuil na rialacha #EUMoneyLuundering á chur i bhfeidhm go hiomlán

Tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún Eorpach Lucsamburg a tharchur chuig Cúirt Bhreithiúnais an AE chun nach mbeidh ach cuid den 4ú Treoir Frith-Sciúradh Airgid (Treoir 2015 / 849) isteach ina ndlí náisiúnta.

Mhol an Coimisiún go ngearrfadh an Chúirt cnapshuim agus pionóis laethúla go dtí go ndéanfaidh Lucsamburg an beart is gá.

Dúirt an Coimisinéir um Cheartas, Tomhaltóirí agus Comhionannas Inscne Věra Jourová: "Tá rialacha dochta frith-sciúradh airgid againn ar leibhéal an AE, ach ní mór dúinn go léir na ballstáit na rialacha seo a chur i bhfeidhm ar an talamh. Nílimid ag iarraidh aon phointe lag san AE go D'fhéadfadh coirpigh dúshaothrú. Léiríodh sna scannail le déanaí gur cheart do bhallstáit déileáil leis seo mar ábhar práinne."

Bhí ar na Ballstáit an Treoir a thrasuí sa dlí náisiúnta faoin 26 Meitheamh 2018. Déanfaidh an 4^th An Treoir Frith-Sciúradh Airgid treisíonn sé na rialacha a bhí ann cheana trí:

• an oibleagáid measúnaithe riosca do bhainc, do dhlíodóirí agus do chuntasóirí a neartú;
• ceanglais trédhearcachta soiléire a leagan síos maidir le húinéireacht thairbhiúil do chuideachtaí agus d’iontaobhais;
• comhar agus malartú faisnéise a éascú idir Aonaid Faisnéise Airgeadais ó bhallstáit éagsúla chun aistrithe amhrasacha airgid a shainaithint agus a leanúint chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoirí a chosc agus a bhrath;
• beartas comhleanúnach a bhunú i dtreo tíortha neamh-AE a bhfuil rialacha easnamhacha frithsciúrtha airgid agus maoinithe frithsceimhlitheoireachta acu, agus;
• cumhachtaí smachtbhannaí na n-údarás inniúil a neartú.

cúlra

Maidir leis an 4^th An Treoir Frith-Sciúradh Airgid tá an Coimisiún tar éis nósanna imeachta sáraithe a oscailt go dtí seo maidir le neamhchumarsáid beart trasuímh i gcoinne 21 Ballstát: tá trí cinn ag céim na n-atreoraithe cúirte faoi láthair (An Rómáin, Éire agus Lucsamburg anois), agus ceann amháin ar feitheamh (An Ghréig). , naonúr ag céim na dTuairimí Réasúnaithe, agus ocht gcinn ag céim na Litreacha Fógra Foirmiúla.

Sheol an Coimisiún Eorpach tuairim réasúnaithe agus litir fógra foirmiúil faoi seach don Eastóin agus don Danmhairg freisin mar chuid den mheasúnú céanna seo.

Aiseolas

Idir an dá linn, i ndiaidh nochtadh Páipéir Phanama agus na n-ionsaithe sceimhlitheoireachta san Eoraip, mhol an Coimisiún beart 5.^th Treoir Frith-Sciúradh Airgid chun dlús a chur leis an gcomhrac in aghaidh sciúradh airgid agus mhaoiniú sceimhlitheoirí. Tá sé mar aidhm ag na rialacha nua seo ardleibhéal coimircí a áirithiú do shreafaí airgeadais ó thríú tíortha ardriosca, rochtain na nAonad Faisnéise Airgeadais ar fhaisnéis a fheabhsú, cláir láraithe cuntas bainc a chruthú, agus dul i ngleic le rioscaí maoinithe sceimhlitheoireachta atá nasctha le hairgeadraí fíorúla agus réamhíoctha. cártaí. Tháinig na rialacha nua seo i bhfeidhm an 9 Iúil 2018 tar éis a bhfoilsithe in Iris Oifigiúil an AE agus beidh ar na Ballstáit an 5^th An Treoir Frith-Sciúradh Airgid isteach sa reachtaíocht náisiúnta faoin 10 Eanáir 2020.

Tuilleadh eolais

- 4ú Treoir Frith-Sciúradh Airgid agus Rialachán um Aistriú Cistí

- An Tuarascáil Measúnaithe Riosca Fornáisiúnta

- An Doiciméad Oibre Foirne ar Aonaid Faisnéise Airgeadais

- 5^th Sciúradh Airgid Frith- Treoir agus bhileog fíricí

- Maidir leis na príomhchinntí i bpacáiste sáruithe mhí na Samhna 2018, féach iomlán MEMO / 18 / 6247

- Ar an nós imeachta ginearálta sáruithe, féach MEMO / 12 / 12

- Ar an Nós imeachta sáruithe AE