Rialacha neartaithe an AE chun cosc ​​a chur ar #MoneyLaundering agus troid ar mhaoiniú #Terrorism

An 5^th Treoir in aghaidh sciúradh airgid tháinig sé i bhfeidhm tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an AE. Arna mholadh ag an gCoimisiún i mí Iúil 2016, tugann na rialacha nua níos mó trédhearcachta ar úinéirí réadacha cuideachtaí agus téann siad i ngleic le rioscaí a bhaineann le maoiniú sceimhlitheoireachta.

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt, Tomhaltóirí agus Comhionannais Inscne Věra Jourová: "Is céim thábhachtach eile é seo chun creat an AE a neartú chun dul i ngleic le coireacht airgeadais agus maoiniú sceimhlitheoireachta.^th Déanfaidh an treoir in aghaidh sciúradh airgid an troid i gcoinne sciúradh airgid a dhéanamh níos éifeachtaí. Ní mór dúinn gach bealach éalaithe a dhúnadh: beidh tionchar ag bearnaí i mballstát amháin ar gach ceann eile. Molaim do na Ballstáit fanacht dílis dá dtiomantas agus a rialacha náisiúnta a nuashonrú a luaithe is féidir. "

Tugann na rialacha nua ceanglais trédhearcachta níos déine isteach, lena n-áirítear rochtain iomlán phoiblí ar na cláir úinéireachta tairbhiúla do chuideachtaí, trédhearcacht níos mó sna clárlanna faoi úinéireacht thairbhiúil iontaobhais, agus idirnascadh na gclár seo. Áirítear leis na príomhfheabhsuithe freisin: úsáid íocaíochtaí gan ainm a theorannú trí chártaí réamhíoctha, lena n-áirítear ardáin malairte airgeadra fíorúil faoi raon feidhme na rialacha in aghaidh sciúradh airgid; riachtanais fíoraithe custaiméirí a leathnú; a éilíonn seiceálacha níos láidre ar thríú tíortha ardriosca chomh maith le níos mó cumhachtaí le haghaidh agus comhoibriú níos dlúithe idir Aonaid Faisnéise Airgeadais náisiúnta. An 5^th Méadaíonn an treoir in aghaidh sciúradh airgid freisin comhar agus malartú faisnéise idir maoirseoirí frith-sciúrtha airgid agus maoirseoirí stuamachta, lena n-áirítear leis an mBanc Ceannais Eorpach.

Tá an troid i gcoinne sciúradh airgid agus sceimhlitheoireacht ar cheann dá thosaíochtaí ag Coimisiún Juncker. Ba é an togra seo an chéad tionscnamh de chuid an Plean Gníomhaíochta chun an troid i gcoinne maoiniú sceimhlitheoireachta a mhéadú tar éis na n-ionsaithe sceimhlitheoireachta agus mar chuid d’iarracht níos leithne chun trédhearcacht cánach a threisiú agus dul i ngleic le mí-úsáid cánach i ndiaidh na nochtaithe i bPáipéir Panama. Beidh ar na Ballstáit na rialacha nua seo a chur i bhfeidhm ina reachtaíocht náisiúnta roimh an 10 Eanáir 2020. Ina theannta sin, i mBealtaine 2018 thug an Coimisiún cuireadh do na hÚdaráis Maoirseachta Eorpacha (an Banc Ceannais Eorpach, an tÚdarás Baincéireachta Eorpach, an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsean Ceirde, Urrúis Eorpacha agus Údarás Margaí) le comhghrúpa oibre chun comhordú praiticiúil maoirseachta in aghaidh sciúradh airgid ar institiúidí airgeadais a fheabhsú.

Tá obair sa ghrúpa seo ar siúl anois agus tá an chéad mhalartú le ballstáit beartaithe i mí Mheán Fómhair. Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach a bhileog fíricí ar na príomh-athruithe a rinne an 5^th Treoir in aghaidh Sciúradh Airgid.

Comhroinn an t-alt seo: