An bhfuil an glandhúnadh ar na #oligarchs fásta atá ina gcónaí san Eoraip?

Is cosúil go ndeachaigh an Eoraip, ar chúis ar bith, le blianta beaga anuas le haghaidh na dtieves agus na bannaí a dhíspreagadh go leor de na stáit iar Sóivéadacha ar shócmhainní poiblí. Is samplaí maith iad na cásanna a bhaineann le Khazak fugitive Mukhtar Ablyazov agus a chomhlaigh, Viktor agus Ilyas aKhropunov agus Botagoz Jardemalie. scríobhann an Bhruiséiltuairisceoir imscrúdaithe neamhspleách bunaithe ar Phillipe Jeune.

Theip Ablyazov, a ciontaíodh sa Chasacstáin maidir le cosc ​​a chur ar roinnt $ 7.6 billiún sócmhainní ó bhainc BTA na tíre go dtí an Ríocht Aontaithe, áit a d'éiligh sé tearmann polaitiúil. Faoi réir ag Ard-Chúirt na Síne le reo sócmhainne, a ndearna sé neamhaird air, d'fhág sé a stádas mar iarrthóir tearmainn, ghlac sé lena sháil arís, rud a éalódh as abairt príosún 22 mar gheall ar dhíspeagadh na cúirte. Tá sé i do chónaí sa Fhrainc faoi láthair, áit a sheirbheáil sé pianbhreith príosún freisin.

Cuireadh tús le príosún ar feadh 20 bliain in absentia sa Chasacstáin i mí an Mheithimh 2017, tá Ablyazov faoi imscrúdú faoi láthair ar dhúnmharú 2004 a réamhtheachtaí mar cheann BTA Bank, Yerzhan Tatishev. Dúirt an killer, Muratkhan Tokmadi, conas a phléigh an bheirt "deireadh a chur le Yerzhan" agus ar an mbealach a chuir Ablyazov leis an bhuail a chur i gcrích agus é a dhéanamh "cosúil le marú de thaisme".

Nuair a iarrann an breitheamh Azamat Tlepov sa chúirt "An admhaíonn tú do locht?" D'fhreagair Tokmadi "Tá."

"Go hiomlán?" a d’fhiafraigh an breitheamh. "Sea," d'fhreagair Tokmadi.

Tá barántais eiseachadta gan íoc ina ainm ó Chasacstáin, ón Rúis, agus ón Úcráin. Níl sé ar intinn ag an bhFrainc na barántais sin a urramú.

Chuaigh Viktor Khrapunov, iar-mhéara Almaty, as an Chasacstáin freisin tar éis dóthain fhortún a dhéanamh ó dhéileálann maoine truaillithe. Fuair ​​sé an t-achar sa Liotuáin ar dtús, rud a léirigh aon mhian leo barántais eiseachadta nó fógra gabhála Interpol a fhorghníomhú. Ag an am a scríobhtar sé ar an liosta Dearg Interpol, agus tá muirir os comhair 'Cruthú agus Treoir Ghrúpa Coiriúil Eagraithe nó Cumann Coiriúil (Eagraíocht Choiriúil), agus Rannpháirtíocht i gCumann Choiriúil; Díbhíliú nó Díbhriseadh Maoine Iontaofa; Calaois; Dlíthiú na gCistí Airgeadaíochta nó Maoin Eile a Fuair ​​Go neamhdhleathach; Mí-úsáid na gCumhachtaí Oifigiúla; Breitheamh a Fháil '.

Ainmníodh Khrapunov in Ard-Chúirt Shasana agus sa Bhreatain Bheag mar chomhchomhairle le Ablyazov i aistriú mídhleathach sócmhainní an dara ceann de shárú ar ordú cúirte. Tá cónaí air faoi láthair san Eilvéis.

Tugann na póilíní freisin fios do mhac Khrapunov, Ilyas, agus tá sé faoi réir fógra Interpol Red freisin. Éilíonn sé muirir ar 'Cruthú agus treoir grúpa coiriúil eagraithe nó cumann choiriúil (eagraíocht choiriúil), agus rannpháirtíocht i gcomhlachas coiriúil; Dlíthiú cistí airgid nó maoin eile a fhaightear go neamhdhleathach '. B'fhearr le húdaráis na hÚcráine a lámha a fháil air. Cosúil lena athair tá cónaí air faoi láthair san Eilvéis, agus is cosúil go bhfuil sé cosúil le hathair a bheith sábháilte ó eiseachadadh. Is é Khrapunov Jr., fear de dhualgas Mukhtar Ablyazov, go teagmhasach.

Is é Botagoz Jardemalie iar-bhall de Bhord Bainistíochta BTA Bainc, agus tugadh síos mar "ceart-láimhe" Mukhtar Ablyazov. Tugann foinsí le fios go raibh sí ina máistreás Ablyazov. I 2009 theith sí an Chasacstáin.

D'athraigh sí go dtí an Bheilg áit a raibh sí in ann leasanna éagsúla gnó a bhunú. Is é an gnólacht dlí atá ag an seoladh gnó sa Bhruiséil freisin, Ruchat Lexial, a bunaíodh le Emmanuel Ruchat, saineolaí ard-nasctha sa dlí inimirce, coiriúil agus polaitiúil.

Bhí údaráis na Beilge go dtí an lá atá inniu ann le feiceáil go mór ar láithreacht agus ar ghníomhaíochtaí Jardemalie ina dtír féin.

Cén fáth go bhfuil cead ag na húdaráis náisiúnta daoine atá faoi réir barántais gabhála idirnáisiúnta agus, i gcásanna áirithe, go n-iarrfaí go leor iarratais ar eiseachadadh i gcuid tíortha i gcoitinne? Daoine a bhfuil cionta fiú déanta acu, mar atá i gcás Ablyazov, agus a fuair siad pianbhreitheanna i bballstáit an AE?

Arbh fhéidir go mbeadh aon rud le déanamh leis na billiúin a thugann siad leo, nó an bhféadfadh sé a bheith ar na teagmhálacha ardleibhéil a mbaineann siad leo? Tá rath ar rátaí maidir le naisc le gnóthaí tábhachtacha Eorpacha agus fiú ríchíosa.

Úsáidfear orduithe saibhreas neamh-mhínithe nua (UWOanna) chun sócmhainní oligarchs na Ríochta Aontaithe a urghabháil agus daoine eile a bhfuil amhras orthu go mbainfí leas as fáltais na coireachta. Tugadh isteach na horduithe san Acht Airgeadais Coiriúil anuraidh ach tá siad ag teacht i bhfeidhm anois anois. Tá na Stáit Aontaithe ag díriú ar ghníomhaíochtaí oligarchs freisin.

Tá an AE, agus go háirithe Parlaimint na hEorpa, ag cur béime ar a gcuid cánach, cé go bhfuil freasúra láidir ó bhallstáit áirithe, cosúil le Lucsamburg, a bhfuil suim acu maidir leis an status quo a choinneáil.

Beidh an-mhór imní ar na tionscnaimh seo ar na ceithre chás-staidéar, agus freisin ar a bpátrúin ardleibhéil sna Ballstáit agus thar a chéile.

An gcuirfear an ciontach ar an gceartas, nó leanfaidh an t-airgead ag labhairt mar a dhéanann sé go soiléir anois?

Comhroinn an t-alt seo: