lucht sciúrtha airgid líomhnaithe i gcás Magnitsky chun trialach i Nua-Eabhrac

Ar 6 eanáir 2016, éistfidh cúirt feidearálach na SA i gCeantar Theas Nua-Eabhrac an cás sciúradh airgid agus forghéilleadh sibhialta - Stáit Aontaithe Mheiriceá versus Prevezon Holdings Ltd (Uimh. 1:13-cv-06326). Beidh sé seo ar an gcéad caingean dlí ó SAM a bhain leis an scéim truaillithe $230 milliún a nocht Sergei Magnitsky, nach maireann.

Tá an triail bunaithe ar ghné amháin de chalaois lacáiste cánach $230 milliún, a ndearnadh a fáltais a rianú go bainc na hEilvéise agus eastát réadach i Dubai roimhe seo.

De réir an ghearáin a chomhdaigh Roinn Dlí agus Cirt na SA, fuair Prevezon Holdings Ltd beagnach dhá mhilliún dollar ceangailte leis an scéim calaoise $230 milliún a nocht Sergei Magnitsky, agus d'infheistigh fáltais le teacht i réadmhaoin il-milliún dollar i Manhattan.

Líomhnaíonn an gearán go bhfuair Prevezon roinnt aistrithe sreinge ón gcalaois go gairid tar éis don chalaois $230 milliún a bheith déanta, trí chuideachtaí sliogán ag lua cúiseanna bréige. Mar shampla, rinneadh cur síos ar chuid de na haistrithe sreinge mar íocaíochtaí le haghaidh tacair folctha agus páirteanna uathoibríoch, agus is cuideachta eastát réadach é Prevezon nach bhfuil aon bhaint aige le déantúsaíocht nó trádáil ceachtar de na hearraí seo.

Is cuideachta é Prevezon faoi úinéireacht Denis Katsyv, mac 38 bliain d’aois le leas-uachtarán Iarnróid na Rúise agus iar-Aire Iompair Réigiún Moscó iar-Aire Iompair Réigiún Moscó sa Rúis Petr Katsyv.

Deir comhdú Roinn Dlí agus Cirt na SA: “Rinne eagraíocht choiriúil na Rúise lena n-áirítear oifigigh truaillithe na Rúise calaois a dhéanamh ar cháiníocóirí na Rúise de thart ar 5.4 billiún rúbal, nó thart ar $230 milliún i ndollair na Stát Aontaithe, trí scéim calaoise aisíocaíochta cánach ilchasta. Tar éis dóibh an chalaois seo a dhéanamh, tá gníomhartha mídhleathacha déanta ag baill na hEagraíochta chun an chalaois seo a cheilt agus chun dul i ngleic le daoine aonair a rinne iarracht í a nochtadh. Mar thoradh ar na gníomhartha díoltais seo, gabhadh Sergei Magnitsky, aturnae Rúiseach a nocht an scéim calaoise, go bréagach agus fuair sé bás faoi choinneáil réamhthrialach.

“Tá baill na hEagraíochta, agus comhlaigh na mball sin, tar éis gabháil do phatrún leathan sciúradh airgid freisin chun fáltais na scéime calaoise a cheilt. Áiríodh leis an ngníomhaíocht sciúradh airgid seo píosaí eastát réadach Manhattan a cheannach le cistí i dteannta fáltais ó chalaois,” a deir an comhdú.

Aiseolas

Go sonrach, mí tar éis gur goideadh $230 milliún ó Chisteáin na Rúise, rinneadh breis agus $857,000 de chistí goidte a shreangú ón Rúis trí chuideachtaí sliogán na Moldóive go cuntas Prevezon san Eilvéis. Cuireadh síos ar na haistrithe sreang mar íocaíochtaí le haghaidh tacair folctha aicrileach “Doctor Jet”, Sicilia (an Iodáil), le toisí 190 x 120/95 x 65, nuair nár dhíol Prevezon na tacair folctha seo.

folctha 'Doctor Jet'

Tháinig an chéad sreang chuig Prevezon de $410,000 ar an 6 Feabhra 2008, le haghaidh 280 dabhach folctha a deirtear. An dara sreang chuig Prevezon de $447,354 ar 13 Feabhra 2008 a airbheartaítear do 306 folctha. Tháinig an dá cheann ó chuideachtaí bhlaosc Moldóvach, Bunicon Impex agus Elenast Com, nach raibh i mbun aon ghníomhaíocht dhlisteanach.

Chomh maith leis na sreanga seo, fuair Prevezon $1,108,090.55 i rith Feabhra agus Márta 2008 mar fháltais ón scéim calaoise $230 milliún, de réir ghearán Rialtas SAM.

Tháinig na haistrithe breise seo ó chuideachta BVI, ar cuireadh síos uirthi i gcomhdú Rialtas SAM mar “Cuideachta-1,” mar íocaíochtaí airbheartaithe le haghaidh “páirteanna spártha uathoibríoch”. Chruinnigh an chuideachta BVI, ar a seal, cistí ón Bunicon Impex ón Moldóiv céanna trí dhá chuideachta bhlaosc idirghabhálaí, Megacom Transit agus Castlefront, a raibh an riarthóir ainmnithe céanna acu araon, saoránach Laitvis Voldemar Spatz, a bhí liostaithe mar stiúrthóir ar níos mó ná 200 Nua-Shéalainn. cuideachtaí.

“Amhail an 20 Márta, 2008, bhí iomlán de $1,965,444.55 ar a laghad faighte ag an gcuideachta eastát réadach Prevezon Holdings mar fháltais ón Scéim Calaoise $230 Milliún ó thrí chuideachta éagsúla, Bunicon, Elenast, agus Company-1, in aistrithe sreinge ag cur síos ar na cistí. mar réamhíocaíocht ar threalamh sláintíochta nó ar pháirteanna spártha feithicleacha.”

Aithníonn comhdú Rialtas SAM sé íocaíocht bhreise le Prevezon a rinneadh idir Feabhra agus Meitheamh 2008 a aithníonn sé mar “bréagach agus amhrasach”:

1. Ar an 14 Feabhra, 2008, fuair Prevezon Holdings Ltd $70,000 ón gcuideachta Bheilís Mobiner Trade Ltd. le haghaidh “trealamh teicniúil”.

2. Ar an 12 Bealtaine, 2008, fuair Prevezon Holdings 93,717.03 euro ó chuideachta Oileáin na Maighdean na Breataine, Genesis Trading Investments Ltd. le haghaidh “trealamh ríomhaireachta”.

3. In dhá aistriú ar 29 Bealtaine agus 4 Meitheamh, 2008, fuair Prevezon Holdings $697,408.30 ón gcuideachta Beilís Cefron Invest Ltd. a airbheartaítear le haghaidh “trealamh ríomhaireachta.”

4. Ar an 30 Bealtaine, 2008, fuair Prevezon Holdings $272,400 ó Apasitto Ltd. le haghaidh “trealamh físeáin”.

5. Ar an 4 Meitheamh, 2008, fuair Prevezon Holdings $292,039.18 ón gcuideachta Chipir Nysorko Ltd. le haghaidh “fearais tí”.

6. Ar an 13 Meitheamh, 2008, fuair Prevezon Holdings $779,128.80 ón gcuideachta Chipir Weldar Holdings Limited a airbheartaítear le haghaidh “earraí”.

“Ag gach tráth ábhartha, ní raibh Prevezon Holdings sa ghnó maidir le trealamh sláintíochta, páirteanna spártha carranna, trealamh teicniúil, trealamh ríomhaireachta, trealamh físeáin, fearais tí, nó earraí eile a sholáthar. Le linn na tréimhse ama seo, b’ionann na híocaíochtaí bréagacha amhrasacha seo agus formhór mór na n-insreabhadh isteach sna Prevezon Holdings,” a deir Roinn Dlí agus Cirt na SA ina ngearán maidir le forghéilleadh sibhialta agus sciúradh airgid.

Dúirt Prevezon lena gcosaint gur tháinig na cistí ón Moldóiv chuig a gcuntas Eilvéiseach ó infheisteoir Rúiseach ar a dtugtar an tUasal Petrov, de réir ionadaí PR de chuid Denis Katsyv, a luadh i ngearán Rialtas SAM: “Dúirt Ionadaí-1 go raibh na cistí a bhí i gceist leis an Feabhra 2008 Bunicon agus Elenast Transfers díorthaithe ó chomhaontú idir Krit [comhlach Denis Katsyv] agus “a chara, an tUasal Petrov.” Mhaígh Ionadaí-1 go raibh “an tUas. D’aontaigh Petrov” agus Krit “go comhpháirteach gnó a fhorbairt bunaithe ar infheistíochtaí i maoin agus ar bhainistiú maoine. Faoin gcomhaontú bhí an tUasal Petrov chun cistí a aistriú chuig Prevezon chun na críche sin."

Dearbhaíonn gearán rialtas SAM freisin go raibh saincheisteanna roimhe seo ag Denis Katsyv, úinéir Prevezon Holdings Ltd, a bhain le sciúradh airgid i Stát Iosrael. Sna himeachtaí Iosraelacha, bhí 35 milliún seicil (arbh fhiú thart ar US$8 milliún in 2005) coigistíochta ag Stát Iosrael ag cuideachta faoi úinéireacht iomlán Katsyv, mar chuid de shocrú bunaithe ar líomhaintí Stát Iosrael gur sháraigh an chuideachta Toirmeasc Iosrael. den Dlí um Sciúradh Airgid.

Féachann Rialtas SAM sa ghníomh seo maoin Manhattan agus sócmhainní SAM de Prevezon Holdings a urghabháil agus pionóis sciúradh airgid a ghearradh.

Chuir an feachtas Justice for Sergei Magnitsky an cás faoi bhráid Rialtas na Stát Aontaithe i mí na Nollag 2012. Tá sé ar cheann de go leor imscrúduithe ar fud an domhain ar thairbhithe na calaoise $230 milliún a nocht Sergei Magnitsky.

Bliain sular sheol Rialtas SAM agra i gcoinne Prevezon Holdings i gcúirt na SA, i Meán Fómhair 2012, froich Ionchúisitheoir Ginearálta na hEilvéise cuntais Denis Katsyv, Prevezon Holdings agus daoine gaolmhara i ndáil leis an gcalaois chéanna de $230 milliún. Nuair a d’fhéach Denis Katsyv lena chuntais a scaoileadh saor i gcúirteanna na hEilvéise, diúltaíodh dá iarratas.

Anois, tá thart ar US$40 milliún reoite ar fud an domhain sna himeachtaí dlí a bhaineann le calaois $230 milliún agus sciúradh airgid, lena n-áirítear san Eilvéis, sa Fhrainc, i Lucsamburg agus i Monacó.

Tá feachtas Ceartas do Sergei Magnitsky ag cabhrú leis na húdaráis ionchúisimh ceartas a lorg agus tairbhithe na coireachta a nocht Sergei Magnitsky agus iad siúd a bhain leas as a dhúnmharú i gcoimeád póilíneachta na Rúise sé bliana ó shin, i mí na Samhna 2009, a aithint, tar éis dó fianaise a thabhairt faoi chomh hiomchuí. Oifigigh Aireacht Interior na Rúise sa chalaois aisíoc cánach is mó ar a dtugtar i stair na Rúise.

“Ó bhásaigh Sergei Magnitsky, tá oifigigh Rúiseacha a raibh baint acu lena ghabháil éagórach, a chéasadh agus a dhúnmharú, saortha, onóir agus curtha chun cinn. Toisc go bhfuil sé cruthaithe dodhéanta ceartas a fháil laistigh den Rúis inniu, táimid ag lorg faisnéise lasmuigh den Rúis maidir le cé a bhain leas as an gcoir a nocht Sergei Magnitsky chun aghaidh a thabhairt ar an gceartas,” a dúirt ionadaí d’fheachtas an Cheartais do Sergei Magnitsky.

Nocht Sergei Magnitsky, dlíodóir Rúiseach, an cás caimiléireachta is mó atá ar eolas go poiblí sa Rúis a bhain le goid $230 milliún, agus d’fhiafraigh sé gur ainmnigh sé oifigigh na Rúise a raibh baint acu leis. Gabhadh roinnt de na hoifigigh bainteacha é, coinníodh é faoi choinneáil réamhthrialach ar feadh 358 lá, agus maraíodh é i gcoimeád póilíneachta na Rúise an 16 Samhain 2009. Tar éis bhás Sergei Magnitsky, thug rialtas na Rúise ardú céime agus onóir d'oifigigh a raibh baint acu lena choinneáil agus lena bhás.

Comhroinn an t-alt seo: