Spotsolas ar airgead salach na hEorpa

Tá sé mar aidhm ag reachtaíocht frith-sciúradh airgid a vótáladh trí Pharlaimint na hEorpa an 20 Bealtaine solas a chur ar réimsí ina ndéanann coirpigh airgead salach a sciúradh, ach gearradh siar ar rómhaorlathas agus dolúbthacht na ndlíthe atá i bhfeidhm faoi láthair, dúirt Timothy Kirkhope FPE, duine de phríomhfheisirí na parlaiminte. ar an dlí nua, a dúradh. 

Tá sé mar aidhm ag an treoir an dlí a thabhairt cothrom le dáta maidir le forbairtí teicneolaíochta a fhágann go bhfuil sé i bhfad níos deacra airgead tirim a nascadh le coireanna mar gháinneáil, sceimhlitheoireacht nó éilliú. Oibreoidh sé ar bhonn rioscaí a mheasúnú, ionas gur ar éigean a théann sé i bhfeidhm ar thromlach na ndaoine a aistríonn airgead nó a bhunaíonn gnólachtaí.

Mar sin féin, tabharfaidh sé solas freisin dóibh siúd a úsáideann cuideachtaí falsa chun airgead a chur i dtaisce, nó sócmhainní a cheilt; agus beidh tuilleadh faisnéise ag teastáil uaidh chun gabháil leis an aistriú cistí, i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta nua. I mí Dheireadh Fómhair 2013, gheall Príomhaire na Ríochta Aontaithe David Cameron clár lárnach nua d’úinéireacht thairbhiúil na cuideachta a phoibliú (na daoine sin a bhaineann leas as na buntáistí a bhaineann le húinéireacht sócmhainne nó cuideachta, fiú mura bhfuil an tsócmhainn acu go hainmniúil). Dúirt sé: “ní mór dúinn spotsolas a dhíriú ar cé leis agus cén áit a bhfuil airgead ag sileadh i ndáiríre.”

Féachtar leis an reachtaíocht a glacadh inniu le faisnéis ar úinéireacht thairbhiúil a chur ar fáil níos éasca. Mar sin féin, bhí Kirkhope in ann foráil thábhachtach a áirithiú laistigh den chomhaontú deiridh a théann i ngleic le hábhair imní maidir le cur isteach ar iontaobhais agus uachtanna. Cuireann an treoir cosc ​​sonrach anois ar fhaisnéis íogair a nochtadh, ach amháin má tá baol tromchúiseach ann go mbainfear mí-úsáid as an iontaobhas chun críocha sciúradh airgid. Dhréachtaigh Kirkhope seasamh na parlaiminte maidir le rialacha a neartú maidir le faisnéis a ghabhann le gach aistriú bainc agus sreinge, chun na bearnaí agus na bealaí éalaithe is féidir le coirpigh agus sceimhlitheoirí a úsáid chun cistí a sciúradh a líonadh.

D’éileodh aistrithe amach anseo go ndéanfaí roinnt faisnéise bunúsach ar an íocaí a tharchur in éineacht leis an aistriú, agus bheadh ​​ar sholáthraithe nósanna imeachta riosca-bhunaithe a bhunú chun a chinneadh cén uair ba ghá aistriú a fhorghníomhú nó a dhiúltú, nó chun tuilleadh faisnéise a éileamh má tá amhras ann faoi imirt bhréige. Ag labhairt dó sa díospóireacht iomlánach an tseachtain seo, dúirt Kirkhope, urlabhraí ceartais agus gnóthaí baile an ghrúpa Caomhaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa: “Má ghearrann tú as an sreabhadh airgid, is féidir leat an raon fada de ghrúpaí coiriúla agus sceimhlitheoirí a ghearradh amach, agus cabhrú le cosaint níos fearr. cobhsaíocht ár ngeilleagair agus an duine aonair Níor cheart gannmheas a dhéanamh riamh ar an gcumhacht agus ar an damáiste a d’fhéadfadh sciúradh airgid a chruthú.

"Ní mór na coirpigh a fhágáil i bhfolach, mar sin ní mór dúinn breathnú thar choirnéil an AE, agus comhoibriú leis an gcuid eile den domhan. Ní mór an cumas airgead a leanúint thar theorainneacha agus sócmhainní a urghabháil ar ais a laghdú, agus mar sin ní mór an spás i na coirpigh atá in ann oibriú Creidim go gcuideoidh an pacáiste seo leis an iarracht sin.

"Ba í príomhaidhm na dtuarascálacha seo ná ceartú a dhéanamh ar éagóirí an ama atá thart. Le blianta anuas bhí deacrachtaí ag tomhaltóirí agus gnóthais le cur i bhfeidhm na reachtaíochta roimhe seo. Ba í an aidhm a bhí againn an tráth seo ná bealach ciallmhar, comhréireach agus éifeachtach chun cinn a chruthú sa chomhrac. in aghaidh sciúradh airgid Tá sé mar aidhm ag an tuarascáil seo maorlathas gnó agus míchaoithiúlacht do thomhaltóirí a íoslaghdú, chomh maith le córas diana nua a sholáthar sa chomhrac in aghaidh airgead aindleathacha.

Aiseolas

"Ba phríomhthosaíocht freisin é príobháideacht daoine aonair a chosaint. Tá cuid den fhaisnéis is príobháideach agus is pearsanta atá ann faoi dhuine cuimsithe in uachtanna agus in iontaobhais, mar sin, bhí sé tábhachtach go dtiocfaimis ar chomhaontú nach mbeadh ach na húdaráis chuí in ann féachaint air. Agus an fhaisnéis seo a úsáid Trí chinntiú go raibh an fhoráil seo i bhfeidhm, rinneamar deimhin de nach raibh aon bealaí éalaithe dlíthiúla ann do choirpigh agus go ndearnamar cosaint ar phríobháideachas daoine.

"Tá arm nua bainte amach ag an gcomhrac in aghaidh sciúradh airgid inniu ina Arsenal. Le modhanna íocaíochta nua ag teacht chun cinn gach lá agus le teicneolaíocht atá ag éirí níos sofaisticiúla tá dúshlán dian romhainn, ach creidim gurb é solas na gréine an dífhabhtán is fearr. Creidim go bhfuil an reachtaíocht seo ag taitneamh solas geal i dtreo na coiriúlachta."

Comhroinn an t-alt seo: