Ceangail le linn

Coireachta

I dtreo rialacha sciúrtha airgid níos déine an AE

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

20140219PHT36474_landscape_600_300B'ionann sciúradh airgid agus 2.7% de OTI an domhain ($ 1.6 trilliún) in 2009, de réir na Náisiún Aontaithe. De bharr teicneolaíochtaí nua tá sé níos éasca fós do choirpigh mar dhéileálaithe drugaí, scéimitheoirí airgeadais agus góchumtha a gcuid airgid salach a sciúradh. An 20 Feabhra, vótálann na coistí um shaoirsí eacnamaíocha agus sibhialta ar rialacha níos déine in aghaidh sciúradh airgid, a chlúdaíonn cearrbhachas ar líne agus a éilíonn ar chuideachtaí faisnéis níos cruinne a sholáthar faoi úinéirí réadacha.

Sainmhíniú
Is é sciúradh airgid an próiseas chun tionscnamh neamhdhleathach na sócmhainní (airgead tirim de ghnáth) a cheilt ionas nach féidir é a nascadh le coir (m.sh., gáinneáil ar dhrugaí, airm agus daoine, goid, sracaireacht, éilliú srl.).Conas a oibríonn sé
Tá go leor bealaí ag coirpigh chun airgead salach a cheilt, ach de ghnáth bíonn trí chéim ann:

1. Socrúchán 2. Leagan amach 3. Comhtháthú
Cuir airgead salach isteach i gcuntas bainc. Samplaí: airgead tirim a roinnt i suimeanna níos lú chun iompar níos éasca thar lear a dhéanamh; é a aistriú go barraí óir nó seiceálacha Tionscnamh neamhdhleathach na gcistí a cheilt. Samplaí: aistrithe sreang; scoilt idir cuntais bhainc, tíortha, daoine aonair, cuideachtaí Bunús dlíthiúil dealraitheach a chruthú do na cistí a théann isteach ansin sa ghnáthchiorcad eacnamaíoch. Samplaí: conarthaí bréige, sonraisc, iasachtaí a chruthú; buachan ceasaíneo monaraithe; úinéireacht na sócmhainní a cheilt

Foinse: OECD

Aiseolas

Teicnící coiteanna

  • Sonraisc bhréige: eisítear sonraisc le haghaidh seirbhísí bréige nó ar feadh níos lú ná an luach a dhearbhaítear. Cuireann sé seo ar chumas cuideachta údar a thabhairt leis na suimeanna atá aici ina cuntais bhainc, rud a chiallaíonn go bhfuil siad dlisteanach.
  • Cuideachtaí tosaigh: D’fhonn cistí aindleathacha a ‘réamh-nigh’, déantar taiscí bainc trí chuideachtaí sliogáin (atá ann ar pháipéar amháin) nó trí ghnólachtaí (ar a dtugtar cuideachtaí tosaigh freisin) atá nasctha go díreach nó go hindíreach le heagraíocht choiriúil.

Cinnteoidh rialacha nua níos mó trédhearcachta agus forbhreathnú níos fearr ar idirbhearta airgeadais, rud a fhágfaidh go mbeidh sé níos deacra cuideachtaí bréige a bhunú agus airgead salach a aistriú ó chuntas amháin go cuntas eile.
Meastar go mbeidh an vótáil iomlánach ar siúl i mí an Mhárta. Is dócha go dtosóidh caibidlíocht leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún Eorpach nuair a ghlacfaidh an Iodáil seilbh ar uachtaránacht na Comhairle sa dara cuid den bhliain.

Aiseolas

buiséad an AE

Faigheann oifig frithchalaoise an AE 20% níos lú calaoise in 2020 ná 2019

foilsithe

on

Lean tionchar airgeadais na calaoise braite i gcoinne bhuiséad an AE ag laghdú i 2020, de réir na tuarascála bliantúla ar chosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh (tuarascáil PIF) a ghlac an Coimisiún Eorpach inniu (20 Meán Fómhair). Bhí tionchar airgeadais comhcheangailte de € 1,056 milliún ag na 2020 neamhrialtachtaí calaoiseacha a tuairiscíodh in 371, timpeall 20% níos lú ná in 2019 agus ag leanúint leis an laghdú seasta le cúig bliana anuas. D'fhan líon na neamhrialtachtaí neamh-chalaoiseacha seasmhach, ach tháinig laghdú 6% ar a luach, de réir na tuarascála.

Dúirt an Coimisinéir Buiséid agus Riaracháin Johannes Hahn: “Cuireann freagairt gan fasach an AE ar an bpaindéim níos mó ná € 2 trilliún ar fáil chun cabhrú le ballstáit téarnamh ó thionchar an choróivíreas. Ní raibh sé níos tábhachtaí riamh oibriú le chéile ar leibhéal an AE agus na mballstát chun an t-airgead seo a choinneáil slán ó chalaois. Ag obair as láimh a chéile, soláthraíonn na comhpháirteanna éagsúla go léir d’ailtireacht frith-chalaoise an AE ár gcosaint i gcoinne na gcalaoisí: obair imscrúdaitheach agus anailíseach na hOifige Frith-Chalaoise Eorpaí (OLAF), cumhachtaí ionchúisimh Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa. (EPPO), ról comhordaithe Eurojust, cumas oibríochta Europol, agus dlúthchomhar le húdaráis náisiúnta agus eatarthu. "

Tagann nuacht dhearfach an lae inniu de réir mar a thuairiscigh Breathnadóir AE atá lonnaithe sa Bhruiséil gur chuir an Coimisiún Eorpach bac ar Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa (EPPO) a mbuiséad a úsáid chun an pearsanra speisialaithe a theastaíonn uathu i réimsí an airgeadais agus na TF a fhostú. Is cosúil go ndeimhníonn Monica Hohlmeier FPE (EPP, DE) na héilimh gan ainm, atá ina cathaoirleach ar Choiste um Rialú Buiséid Pharlaimint na hEorpa.

Aiseolas

I measc na mbuaicphointí dul chun cinn a rinneadh in 2020 agus sa chéad leath de 2021 tá:

• Tús a chur le hoibríochtaí Oifig Ionchúisitheora Phoiblí na hEorpa

• Rialachán athbhreithnithe do OLAF, ag cinntiú comhoibriú éifeachtach leis an EPPO agus ag neartú cumhachtaí imscrúdaithe

Aiseolas

• Rialacha níos déine maidir le coinníollacht leithdháiltí buiséid an AE i gcásanna ina mbíonn tionchar ag sáruithe ar phrionsabail an smachta dlí ar chosaint leasanna airgeadais an AE

• Dul chun cinn maith maidir le Straitéis Frith-Chalaoise an Choimisiúin a chur i bhfeidhm, le dhá thrian de na gníomhartha pleanáilte curtha i bhfeidhm agus an tríú ceann eile ar siúl

Tugann tuarascáil PIF machnamh freisin ar na rioscaí agus na dúshláin nua do leasanna airgeadais an AE a thagann as géarchéim COVID-19, agus na huirlisí chun cur ina gcoinne. Níor cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit a ngarda a laghdú i gcoinne na rioscaí seo, tátal na tuarascála, agus leanúint ar aghaidh ag obair go crua chun cosc ​​agus braite calaoise a fheabhsú.

Foilsíodh inniu an 32ú Tuarascáil Bhliantúil ar Chosaint leasanna airgeadais an AE ar fáil ar shuíomh Gréasáin OLAF.

Chláraigh an EPPO 1,700 tuairisc ar choireacht cheana féin agus tá 300 imscrúdú oscailte aige, agus na caillteanais leanúnacha ar bhuiséad an AE á sheiceáil ag beagnach € 4.5 billiún.

Cúlra:

Tá freagracht ar an AE agus ar na Ballstáit as leasanna airgeadais an AE a chosaint agus as calaois a throid. Déanann údaráis na mballstát bainistíocht ar thart ar thrí cheathrú de chaiteachas an AE agus bailíonn siad acmhainní traidisiúnta traidisiúnta an AE. Déanann an Coimisiún maoirseacht ar an dá réimse seo, socraíonn sé caighdeáin agus fíoraíonn sé comhlíonadh.

Faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Airt 325 (5)), ceanglaítear ar an gCoimisiún Tuarascáil Bhliantúil a sholáthar ar Chosaint Leasanna Airgeadais an AE (ar a dtugtar Tuarascáil PIF), ina sonraítear na bearta a glacadh ag Eorpach agus leibhéal náisiúnta chun cur i gcoinne calaoise a théann i bhfeidhm ar bhuiséad an AE. Tá an tuarascáil bunaithe ar fhaisnéis a thuairiscigh na Ballstáit, lena n-áirítear sonraí faoi neamhrialtachtaí braite agus calaois. Ligeann anailís na faisnéise seo measúnú a dhéanamh ar na réimsí is mó atá i mbaol, agus ar an gcaoi sin díriú níos fearr ar ghníomhaíocht ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta.

Misean, sainordú agus inniúlachtaí OLAF

Is é misean OLAF calaois le cistí AE a bhrath, a imscrúdú agus a stopadh.

Comhlíonann OLAF a mhisean trí:

· Imscrúduithe neamhspleácha a dhéanamh ar chalaois agus éilliú a bhaineann le cistí AE, chun a chinntiú go sroicheann airgead cháiníocóirí uile an AE tionscadail ar féidir leo poist agus fás a chruthú san Eoraip;

· Rannchuidiú le muinín na saoránach in Institiúidí an AE a neartú trí mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’Institiúidí an AE a imscrúdú;

· Beartas frith-chalaoise AE a fhorbairt.

Ina fheidhm imscrúdaithe neamhspleách, is féidir le OLAF ábhair a bhaineann le calaois, éilliú agus cionta eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an AE maidir le:

· Caiteachas uile an AE: is iad na príomhchatagóirí caiteachais Cistí Struchtúracha, beartas talmhaíochta agus tuaithe

cistí forbartha, caiteachas díreach agus cabhair sheachtrach;

· Roinnt réimsí d’ioncam an AE, dleachtanna custaim go príomha;

· Amhrais faoi mhí-iompar tromchúiseach ag foireann an AE agus baill d’institiúidí an AE.

Nuair a bheidh a imscrúdú críochnaithe ag OLAF, is faoi na húdaráis inniúla AE agus náisiúnta a bheidh sé scrúdú a dhéanamh agus cinneadh a dhéanamh maidir le bearta leantacha mholtaí OLAF. Toimhdeofar go bhfuil gach duine lena mbaineann neamhchiontach go dtí go gcruthófar ciontach é i gcúirt dlí inniúil náisiúnta nó AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Coireachta

Margadh cóicín na hEorpa: Níos iomaíche agus níos foréigní

foilsithe

on

Níos foréigní, níos éagsúla agus níos iomaíche: seo príomhthréithe na trádála cóicín san Eoraip. An Nua Tuarascáil Léargais Cóicín, a sheol Europol agus UNODC inniu (8 Meán Fómhair), a thugann léargas ar dhinimic nua mhargadh an chóicín, ar bagairt shoiléir í do shlándáil na hEorpa agus na cruinne. Seoladh an tuarascáil mar chuid de chlár oibre CRIMJUST - Comhoibriú ceartais choiriúil a neartú feadh bealaí gáinneála ar dhrugaí faoi chuimsiú Chlár Sreabhadh Aindleathach Domhanda an Aontais Eorpaigh.

Chruthaigh ilroinnt an tírdhreacha choiriúil i dtíortha foinse deiseanna nua do líonraí coiriúla Eorpacha soláthar díreach cóicín a fháil, ag gearradh amach na n-idirghabhálaithe. Mar thoradh ar an gcomórtas nua seo sa mhargadh tá soláthar méadaithe cóicín agus dá bharr sin tá níos mó foréigin ann, treocht a forbraíodh i Measúnú Bagairt Coireachta Tromchúiseach agus Eagraithe Europol 2021. Thug líonraí nua gáinneála dúshlán do mhonaplachtaí ceannasach roimhe seo i soláthar mórdhíola cóicín do mhargaí na hEorpa. Bhunaigh líonraí coiriúla na mBalcán Thiar, mar shampla, teagmhálacha díreacha le táirgeoirí agus tá áit fheiceálach acu i soláthar mórdhíola cóicín. 

Cuireann an tuarascáil béim ar thábhacht na hidirghabhála ag an bhfoinse toisc go bhfuil an margadh seo á thiomáint go mór ag an slabhra soláthair. Cuirfidh an comhar a neartú agus an malartú faisnéise idir údaráis forfheidhmithe dlí a mhéadú tuilleadh le héifeachtacht imscrúduithe agus braite lastais. Cuireann an tuarascáil béim ar a thábhachtaí atá imscrúduithe sciúrtha airgid chun brabúis neamhdhleathacha a rianú agus coigistiú cúntóirí a bhaineann le gníomhaíochtaí coiriúla. Tá na himscrúduithe airgeadais seo ag croílár an chomhraic i gcoinne gáinneála cóicín, ag cinntiú nach n-íocann na gníomhaíochtaí coiriúla.

Aiseolas

Dúirt Julia Viedma, ceann roinne an Ionaid Oibriúcháin agus Anailíse ag Europol: “Tá gáinneáil ar chóicín ar cheann de na príomhchúiseanna imní atá romhainn san AE anois. Tá beagnach 40% de na grúpaí coiriúla atá gníomhach san Eoraip bainteach le gáinneáil ar dhrugaí, agus gineann an trádáil cóicín ilbhilliún-euro i mbrabúis choiriúla. Cuideoidh tuiscint níos fearr ar na dúshláin atá romhainn le cur i gcoinne níos éifeachtaí an bhagairt fhoréigneach a léiríonn líonraí gáinneála cóicín dár bpobail. "  

Chuir Chloé Carpentier, Ceann na Rannóige um Thaighde ar Dhrugaí ag UNODC, béim ar an gcaoi “is dóigh go leanfaidh dinimic reatha éagsúlú agus iomadú bealaí soláthair cóicín, gníomhaithe coiriúla agus módúlachtaí, má fhágtar gan seiceáil iad”.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Neamh-mhargaithe: 23 á gcoinneáil ar chalaois comhréitigh ríomhphoist ghnó COVID-19

foilsithe

on

Tá údaráis sa Rómáin, san Ísiltír agus in Éirinn tar éis scéim sofaisticiúil calaoise a úsáideann ríomhphoist chomhréitithe agus calaois réamhíocaíochta a nochtadh mar chuid de chaingean a chomhordaigh Europol. 

An 10 Lúnasa, coinníodh 23 duine a raibh amhras fúthu i sraith ruathair a rinneadh go comhuaineach san Ísiltír, sa Rómáin agus in Éirinn. Cuardaíodh 34 áit san iomlán. Creidtear go ndearna na coirpigh seo cuideachtaí calaoiseacha i thart ar 20 tír ar a laghad de thart ar € 1 milliún. 

Ba é grúpa coireachta eagraithe a reáchtáil an chalaois a thairg táirgí bréige eile a bhí le díol ar líne go mídhleathach roimh phaindéim COVID-19, mar shampla millíní adhmaid. Anuraidh d’athraigh na coirpigh a modus operandi agus thosaigh siad ag tairiscint ábhair chosanta tar éis ráig na paindéime COVID-19. 

Aiseolas

Chruthaigh an grúpa coiriúil seo - comhdhéanta de náisiúnaigh ó thíortha éagsúla san Afraic a bhfuil cónaí orthu san Eoraip, seoltaí ríomhphoist bréige agus leathanaigh ghréasáin cosúil leis na cinn a bhaineann le cuideachtaí dlisteanacha mórdhíola. Agus iad ag pearsanú na gcuideachtaí seo, chuirfeadh na coirpigh seo na híospartaigh - cuideachtaí Eorpacha agus Áiseacha den chuid is mó, i mbun orduithe a chur leo, ag iarraidh na híocaíochtaí roimh ré d’fhonn na hearraí a sheoladh. 

Mar sin féin, níor seachadadh na hearraí riamh, agus rinneadh na fáltais a sciúradh trí chuntais bhainc na Rómáine a bhí faoi rialú na gcoirpeach sular aistarraingíodh iad ag ATManna. 

Tá Europol ag tacú leis an gcás seo ó thosaigh sé in 2017 trí: 

Aiseolas
  • Na himscrúdaitheoirí náisiúnta a thabhairt le chéile ar gach taobh a chonaic ag obair go dlúth le chéile le hIonad Cibearchoireachta Eorpach (EC3) Europol chun ullmhú don lá gníomhaíochta;
  • forbairt agus anailís leanúnach faisnéise a sholáthar chun tacú leis na himscrúdaitheoirí allamuigh, agus;
  • beirt dá shaineolaithe cibearchoireachta a imscaradh chuig na ruathair san Ísiltír chun tacú le húdaráis na hÍsiltíre le cros-seiceáil ar fhaisnéis fíor-ama a bailíodh le linn na hoibríochta agus chun fianaise ábhartha a fháil. 

Eurojust chomhordaigh sé an comhar breithiúnach i bhfianaise na gcuardach agus thug sé tacaíocht le forghníomhú roinnt ionstraimí comhair bhreithiúnaigh.

Rinneadh an gníomh seo faoi chuimsiú an Ardán ildisciplíneach Eorpach i gcoinne Bagairtí Coiriúla (EMPACT).

Bhí na húdaráis forfheidhmithe dlí seo a leanas páirteach sa chaingean seo:

  • An Rómáin: Póilíní Náisiúnta (Poliția Română)
  • An Ísiltír: Póilíní Náisiúnta (Politie)
  • Éireann: Póilíní Náisiúnta (An Garda Síochána)
  • Europol: Ionad Cibearchoireachta na hEorpa (EC3)
     
EMPACT

I 2010 bunaíodh an tAontas Eorpach a timthriall beartais ceithre bliana chun leanúnachas níos mó a chinntiú sa troid i gcoinne na coireachta eagraithe go tromchúiseach. In 2017 shocraigh Comhairle an AE leanúint le Timthriall Beartais an AE don tréimhse 2018 - 2021. Tá sé mar aidhm aige dul i ngleic leis na bagairtí is suntasaí a bhaineann le coireacht idirnáisiúnta eagraithe agus tromchúiseach don AE. Baintear é seo amach trí chomhar a fheabhsú agus a neartú idir seirbhísí ábhartha bhallstáit, institiúidí agus gníomhaireachtaí an AE, chomh maith le tíortha agus eagraíochtaí neamh-AE, lena n-áirítear an earnáil phríobháideach nuair is ábhartha. cibearchoireacht ar cheann de na tosaíochtaí don Rothaíocht Bheartais.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending