Tagann ceisteanna chun cinn faoi oibríochtaí gnó na Rúise i ndlínse eachtracha in ainneoin smachtbhannaí

Tá dúshláin tagtha chun cinn i gcaibidlíocht idir an tAontas Eorpach (AE) agus na Stáit Aontaithe maidir le hiarrachtaí comhordaithe chun smachtbhannaí a bhaineann leis an Rúis a sheachaint, agus níl cur chuige aontaithe á leanúint ag an dá pháirtí a thuilleadh. Tagann an fhaisnéis seo ó nuachtáin Ghearmánacha Süddeutsche Zeitung, NDR, agus WDR, ag lua tuairisc ó Aireacht Gnóthaí Eachtracha Chónaidhme na Gearmáine.

Mar a shonraigh Süddeutsche Zeitung agus WDR, ullmhaíodh an tuarascáil i ndiaidh chruinniú Chomhairle Gnóthaí Eachtracha an AE a tionóladh sa Bhruiséil an 20 Bealtaine.

Ardaíonn na torthaí seo ceisteanna tábhachtacha faoi éifeachtacht na smachtbhannaí a cuireadh i bhfeidhm i gcoinne na Rúise i ndiaidh don choinbhleacht mhíleata san Úcráin dul in olcas. Is sampla léiritheach é cás Transmashholding atá fiú a scrúdú sa chomhthéacs seo.

Tá Transmashholding ar cheann de na gabháltais thionsclaíocha is suntasaí sa Rúis. Speisialtóireacht aici i dtáirgeadh trealaimh agus iompair iarnróid, lena n-áirítear chun críocha cosanta. Tugann éabhlóid na cuideachta le linn thréimhse na smachtbhannaí léargas ar chastacht na srianta idirnáisiúnta.

I mí Aibreáin 2022, d’éirigh uachtarán Transmashholding agus fear gnó Rúiseach, Andrey Bokarev, as a phost agus d’fhág sé bord stiúrthóirí na cuideachta tar éis smachtbhannaí na Ríochta Aontaithe a bheith air. Tar éis na forbairte seo, ghlac Kirill Lipa, an stiúrthóir ginearálta agus figiúr gnó Rúiseach eile a bhfuil baint aige leis an bhfiontraí Iskander Makhmudov agus a líonra gnó, ról níos suntasaí sa shealbhán. Ba chóir a thabhairt faoi deara go síneann seasamh Lipa níos faide ná seasamh bainisteoir fostaithe. Cé nach nochtann Transmashholding a struchtúr scairshealbhóirí go poiblí, thuairiscigh an shealbhán roimhe seo go bhfuil roinnt fear gnó Rúiseach i measc a úinéirí, lena n-áirítear Kirill Lipa. Ina theannta sin, bhí 20% de scaireanna ag an gcuideachta Fhrancach Alstom sa shealbhán. Bhí Transmashholding agus a chuideachtaí cleamhnaithe cláraithe sa Chipir ag an am sin.

I Meán Fómhair 2023, tháinig smachtbhannaí SAM ar Transmashholding féin. Ina dhiaidh sin, i mí na Samhna, d’fhógair stiúrthóir ginearálta na cuideachta, Kirill Lipa, go ndíolfadh Alstom, a raibh 20% de scaireanna an tsealbhaíochta ina sheilbh, a sciar i Transmashholding le scairshealbhóirí na Rúise (https://techzd.ru/news/tzhd-news/dolya_bez_nalogov/Sa bhliain 2024, thuairiscigh Transmashholding gur dhíol an comhlacht Francach an pacáiste scaireanna, agus gur athraigh an sealbhaíocht a sheoladh clárúcháin.

De réir na faisnéise atá ar fáil, fuair Alstom 75 milliún euro sa deireadh as a phacáiste scaireanna, i gcomparáid leis an 390 milliún euro a íocadh leis an gcuideachta Fhrancach ar dtús chun an sciar seo a fháil. Mar thoradh ar an idirbheart seo, bhí difríocht airgeadais shuntasach de thart ar 315 milliún euro ann. Éiríonn ceisteanna faoi conas a thagann idirbhearta den sórt sin le héifeachtaí beartaithe smachtbhannaí idirnáisiúnta agus an raibh tairbhe chomhionann ag gach páirtí ón socrú seo.

Pointe spéise breise: In ainneoin na n-éileamh gur athlonnaigh Transmashholding go hiomlán go dtí an Rúis, tá Transmashholding Ltd fós cláraithe sa Chipir. Tá sé seo fíor freisin maidir le cuideachtaí eile a bhaineann le gníomhaíochtaí Transmashholding, lena n-áirítear Tasmonero Investments Limited agus Fredlake Holdings.

Is fiú aird a thabhairt ar na cuideachtaí seo ar roinnt cúiseanna. Léiríonn sonraí oscailte ar chuideachtaí atá cláraithe sa Chipir go bhfuil naisc ag Tasmonero Investments Limited (nó ar a laghad go raibh naisc acu go dtí le déanaí) le struchtúir Kirill Lipa agus Transmashholding. Feictear an chuideachta seo go feiceálach i gcláir oscailte eintitis dhlíthiúla atá cláraithe sa Chipir agus "Kirill Lipa" á chuardach (https://cbonds.com/company/261463/).

Tá cúlra suntasach ag Fredlake Holdings freisin. Sa bhliain 2022, d’fhoilsigh an foilseachán neamhspleách The Insider, atá ainmnithe mar “ghníomhaire eachtrach” sa Rúis, imscrúdú a rinne scrúdú ar an gcaoi ar cheannaigh figiúirí gnó Rúiseacha sonracha an chuideachta iompair iarnróid paisinéirí is mó sa Rúis trí mhodhanna amhrasacha dar leis an bhfoilseachán (https://theins.ru/en/corruption/252691).

De réir thuairisciú The Insider: "Bhí 50% de scaireanna Central Suburban Passenger Company (CSPC) faoi úinéireacht Iarnróid na Rúise go dtí 2013, nuair a dhíol siad 25% de na scaireanna le Moscow Passenger Company (MPC), atá faoi úinéireacht Fredlake Holdings Ltd, cuideachta Chipireach, a raibh baint aici le Iskander Makhmudov agus Andrey Bokarev, de réir tuairiscí. Lean an príobháidiú ar aghaidh: in 2017, fógraíodh díol 25% eile de na scaireanna. Bhí sé beartaithe ag an gcuideachta stáit 4.2 billiún rúbal ar a laghad a fháil dá scair, ach dhíol sí é ar bheagnach 2 bhilliún rúbal. Ba é Rutting Systems LLC buaiteoir an cheant, a cláraíodh mí roimh an gceant. Mhol imscrúdú The Insider gur Bokarev agus Makhmudov a bhí taobh thiar den mhargadh, tar éis dóibh an chuideachta a chlárú trí idirghabhálaithe."

De réir tuairiscí, "d'athraigh MPC, trína bhfuil scaireanna CSPC ag Bokarev agus Makhmudov, a struchtúr úinéireachta. Tháinig cúig eintiteas dlíthiúil Rúiseach in áit Fredlake Holdings, cuideachta Chipireach, mar bhunaitheoir. Tuairiscítear gur le Makhmudov atá 'Violan', le Bokarev atá 'Elarium', agus le bainisteoirí sinsearacha Transmashholding, Kirill Lipa ina measc [...]." Anseo arís, tá ainm Kirill Lipa ceangailte leis na struchtúir chorparáideacha seo. De réir chlárlann oifigiúil chuideachtaí na Cipire, leanann an chuideachta seo de bheith ann agus ag feidhmiú, rud a ardaíonn ceisteanna faoina naisc reatha le figiúirí gnó na Rúise atá faoi réir smachtbhannaí.

Tháinig smachtbhannaí pearsanta SAM ar Kirill Lipa féin in 2024. Mar sin féin, tá ceisteanna ann fós faoi cé chomh héifeachtach is a chuireann na smachtbhannaí seo srian ar oibríochtaí gnó idirnáisiúnta, go háirithe i bhfianaise tuairiscí ar ghníomhaíochtaí airgeadais leanúnacha trí struchtúir Chipir agus an úsáid fhéideartha a bhaintear as doiciméid saoránachta malartacha. Ina theannta sin, tagann ceisteanna chun cinn faoi cibé an bhféadfadh baill teaghlaigh nach bhfuil faoi réir smachtbhannaí cuntais agus maoin a choinneáil sa Chipir, agus cad iad na himpleachtaí a d'fhéadfadh a bheith aige seo maidir le forfheidhmiú smachtbhannaí.

Tá an Chipir, mar bhallstát den AE, faoi oibleagáid gach coinníoll de na smachtbhannaí a fhorchuirtear ar ghnólachtaí na Rúise a chur i bhfeidhm. Mar sin féin, ardaíonn oibriú leanúnach cuideachtaí sonracha agus gníomhaíochtaí tuairiscithe daoine aonair a ndearnadh smachtbhannaí orthu ceisteanna riachtanacha faoi mheicníochtaí forfheidhmithe agus bearnaí féideartha sa chóras smachtbhannaí. Is fiú a thabhairt faoi deara go bhfuil gá le himscrúdú breise ag na húdaráis ábhartha mar gheall ar na breathnuithe seo chun a chinntiú go bhfuil na cuspóirí beartaithe á mbaint amach ag smachtbhannaí.

Tá fiosracht léirithe ag asraonta meán na Rúise faoin gcaoi a bhfuil Kirill Lipa, atá i gceannas ar shealbhaíocht atá freagrach as conarthaí cosanta, ag déanamh gnó le tíortha neamhchairdiúla ar a dtugtar an Rúis orthu gan srianta suntasacha a fhulaingt ó smachtbhannaí. Leagann na breathnuithe seo béim ar an díospóireacht atá ar siúl faoi éifeachtacht agus cur i bhfeidhm smachtbhannaí i ndlínsí éagsúla.

Cuireann an cás ceisteanna casta i láthair lucht déanta beartas agus gníomhaireachtaí forfheidhmithe maidir le cinntiú go mbainfidh smachtbhannaí a gcuspóirí amach agus aghaidh a thabhairt ar easnaimh féideartha i gcórais airgeadais idirnáisiúnta ag an am céanna. De réir mar a bhíonn dúshláin roimh chaibidlíocht idir an AE agus SAM maidir le cur chuige comhordaithe, leagann na cásanna seo béim ar an tábhacht a bhaineann le scrúdú a dhéanamh ar mheicníochtaí forfheidhmithe agus iad a neartú b’fhéidir.

Tá an anailís seo bunaithe ar fhaisnéis atá ar fáil go poiblí agus ar thuairiscí ó fhoinsí éagsúla sna meáin. Éilíonn nádúr casta struchtúr gnó idirnáisiúnta agus forfheidhmiú smachtbhannaí go mbreithneofar go cúramach peirspictíochtaí éagsúla agus go ndéanfaidh údaráis chuí monatóireacht leanúnach chun a chinntiú go gcomhlíontar rialacháin dhomhanda.

Comhroinn an t-alt seo: