Geilleagar
An Pharlaimint buanchoistí a a dhiúltú an Choimisiúin #TaxHaven blacklist
Dúirt an FPE Sven Giegold, urlabhraí beartais airgeadais agus eacnamaíochta an ghrúpa Glasaigh / EFA: "Tá liosta dubh an Choimisiúin de thíortha a bhfuil riosca ard sciúradh airgid acu. Níl aon ionad airgeadais tábhachtach amach ón gcósta ar an liosta. Níl an Aetóip a chur in ionad na Ghuáin. mar fhreagra ar cháineadh Pharlaimint na hEorpa is cosúil gur droch-magadh de chineál éigin ón gCoimisiún é. Is léir nach ndéanann sé aon iarracht imní na Parlaiminte a ghlacadh dáiríre.
"Teastaíonn fíor-liosta dubh de thíortha sciúrtha airgid ón AE. Agus aghaidh á tabhairt ar na sceitheanna le déanaí ar sciúradh airgid agus imghabháil cánach, níl sé do-ghlactha nach bhfuil Panama agus tearmainn chánach thábhachtacha eile fós ar liosta dubh an Choimisiúin.
"In ionad díreach moltaí teoranta an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) a leanúint, ní mór don Choimisiún a mheasúnú féin a dhéanamh agus níos mó foirne a leithdháileadh go práinneach chun dul i ngleic le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta. Níl Coimisiún an AE in ann a chúraimí tábhachtacha a dhéanamh. maidir le coireanna airgeadais a chomhrac le díreach seisear atá ag obair in íoslach na hArd-Stiúrthóireachta um Cheartas agus Cosaint Tomhaltóirí. Caithfear pearsanra agus acmhainní a threisiú do 20 fostaí ar a laghad sa ghearrthéarma. "
Aithníonn an Coimisiún tríú tíortha ardriosca atá faoi réir bearta díchill chuí méadaithe ó chustaiméirí. Cuimsíonn an liosta dubh is déanaí ó Iúil 2016 aon tír déag. I mí Eanáir 2017, dhiúltaigh Parlaimint na hEorpa d’Acht Tarmligthe ón gCoimisiún chun Stát Ghuáin a bhaint. Molann an Coimisiún anois ach moltaí an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) a leanúint, an fóram idirnáisiúnta i gcoinne sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta, agus an Aetóip a chur in ionad na Ghuáin. Dhiúltaigh ECON agus LIBE don 'chóip ghreamaithe' seo a bheith neamhleor.
Áiríodh ar liosta dubh Iúil 2016 an Choimisiúin Eorpaigh do thíortha sciúrtha airgid ardriosca na 11 tír seo a leanas: an Afganastáin, an Bhoisnia, an Ghuáin, an Iaráic, Laos, an tSiria, Uganda, Vanuatú, Éimin, an Chóiré Thuaidh agus an Iaráin. Tá sé mar aidhm ag an ngníomh tarmligthe is déanaí ón gCoimisiún an Ghuáin a bhaint den liosta dubh agus an Aetóip a chur ina hionad. Ní chuimsíonn an liosta aon cheann de na mórionaid airgeadais amach ón gcósta.
cúlra
Ar 19 2017 Eanáir, ghlac Parlaimint na hEorpa a rún maidir leis an diúltú don Choimisiún trí bhíthin gnímh tharmligthe de 24 2016 Samhain.
i gcoinne gnímh tharmligthe de chuid an Choimisiúin Eorpaigh an 24 2017 Márta ag leasú an liosta de na neamh-comhoibritheach tríú tíortha sciúrtha airgid.
Litir ón gCoimisinéir um Cheartas Vera Jourová do Chathaoirligh na ECON, LIBE agus PANA choistí.
Critéir do thíortha blacklist de réir an ceathrú treoir frith-sciúradh airgid (Airteagal 9 2 alt de Threoir (AE) 2015 / 849):
Beartas tríú tír - Airteagal 9
1. Sainaithneofar dlínsí tríú tír a bhfuil easnaimh straitéiseacha ina réimis náisiúnta AML / CFT atá ina mbagairtí suntasacha do chóras airgeadais an Aontais (“tríú tíortha ardriosca”) d’fhonn feidhmiú ceart an inmheánaigh a chosaint. mhargadh.
2. Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh de réir Airteagal 64 d’fhonn tríú tíortha ardriosca a shainaithint, agus easnaimh straitéiseacha á gcur san áireamh, go háirithe maidir le:
(A) an creat AML / CFT dlíthiúil agus institiúideach an tríú tír, go háirithe:
(I) Coiriúlú sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoirí;
(Ii) bearta a bhaineann le dícheall chustaiméirí dlite;
(Iii) ceanglais a bhaineann le coimeád taifead, agus;
(Iv) ceanglais a thuairisciú idirbhearta amhrasacha.
(b) cumhachtaí agus nósanna imeachta údaráis inniúla an tríú tír chun sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac, agus;
(C) éifeachtacht an AML chórais / CFT i ngleic le sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoirí rioscaí an tríú tír.
3. Glacfar na gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i mír 2 laistigh de mhí tar éis a aithint na n-easnamh straitéiseacha dá dtagraítear sa mhír sin.
4. Cuirfidh an Coimisiún san áireamh, de réir mar is iomchuí, nuair a dhréachtóidh sé na gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i mír 2, meastóireachtaí, measúnuithe nó tuarascálacha ábhartha arna dtarraingt suas ag eagraíochtaí idirnáisiúnta agus socraitheoirí caighdeánacha a bhfuil inniúlacht acu sa réimse chun sciúradh airgid a chosc agus sceimhlitheoireacht a chomhrac maoiniú, i ndáil leis na rioscaí a bhaineann le tríú tíortha aonair.
Comhroinn an t-alt seo:
-
Déileáil ghlasLá ó shin 5
Caidéil teasa ríthábhachtach don aistriú glas do thionscal cruach agus eile
-
GluaisteánaíochtLá ó shin 3
Fiat 500 vs Mini Cooper: Comparáid Mionsonraithe
-
Fís EoraipLá ó shin 3
Bhronn lucht acadúil ó Swansea deontas €480,000 ó Horizon Europe chun tacú le tionscadal nua taighde agus nuálaíochta
-
Stíl MhaireachtálaLá ó shin 3
Do Sheomra Maireachtála a Chlaochlú: Súil ar Thodhchaí na Teicneolaíochta Siamsaíochta