Aontas Custaim: Cuireann an AE dlús lena rialacha maidir le rialuithe airgid thirim chun sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac

Rialacha nua tháinig sé i bhfeidhm an 3 Meitheamh, a fheabhsóidh córas rialuithe an AE ar airgead tirim ag teacht isteach agus ag fágáil an AE. Mar chuid d’iarrachtaí an AE dul i ngleic sciúradh airgid agus foinsí na maoiniú sceimhlitheoirí, tá oibleagáid ar gach taistealaí a thagann isteach i gcríoch an AE nó a fhágann dearbhú airgid a chomhlánú agus € 10,000 nó níos mó á iompar aige in airgeadra, nó a choibhéis in airgeadraí eile, nó ar mhodhanna íocaíochta eile, amhail seiceanna taistealaithe, nótaí gealltanais, srl.

Amhail an 3 Meitheamh, áfach, cuirfear roinnt athruithe i bhfeidhm a dhéanfaidh níos doichte na rialacha agus a fhágfaidh go mbeidh sé níos deacra fós suimeanna móra airgid nár aimsíodh a bhogadh. Ar dtús, leathnófar an sainmhíniú ar ‘airgead tirim’ faoi na rialacha nua agus clúdóidh sé anois boinn óir agus earraí áirithe óir eile. Ar an dara dul síos, beidh údaráis chustaim in ann gníomhú ar mhéideanna níos ísle ná € 10,000 nuair a bheidh comharthaí ann go bhfuil airgead tirim nasctha le gníomhaíocht choiriúil. Faoi dheireadh, féadfaidh údaráis chustaim a iarraidh anois go ndéanfar dearbhú um nochtadh airgid a thaisceadh nuair a bhraitheann siad € 10,000 nó níos mó in airgead tirim a sheoltar gan tionlacan tríd an bpost, lasta nó cúiréireachta.

Cinnteoidh na rialacha nua freisin go mbeidh an fhaisnéis a theastaíonn ó na húdaráis inniúla agus ón Aonad Faisnéise Airgeadais náisiúnta i ngach ballstát chun gluaiseachtaí airgid a d’fhéadfaí a úsáid chun gníomhaíocht mhídhleathach a mhaoiniú a rianú agus dul i ngleic leis. Ciallaíonn cur i bhfeidhm na rialacha nuashonraithe go léirítear na forbairtí is déanaí i gcaighdeáin idirnáisiúnta an Tascfhórsa Gníomhaíochta Airgeadais (FATF) maidir le sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac i reachtaíocht an AE. Tá sonraí iomlána agus bileog fíricí ar an gcóras nua ar fáil anseo.

Comhroinn an t-alt seo: