Gabhadh cúigear san Ungáir mar gheall ar sciúradh airgid ar thrí mhór-roinn

Rinne Póilíní Cathrach Búdaipeist (Búdaipeist Rendőr-főkapitányság), le tacaíocht ó Europol, eagraíocht choiriúil a bhfuil baint aici le sciúradh airgid agus le calaois a dhéanamh trí úsáid a bhaint as doiciméid riaracháin a dhíchóimeáil.

Mar thoradh ar lá gníomhaíochta an 9 Bealtaine bhí:

• 24 cuardach tí i mBúdaipeist, i gContae Lotnaidí agus i gContae Szabolcs-Szatmár Bereg
• Gabhadh agus ceistíodh 16 amhrastach
• 5 ghabháil (coimeád réamhthrialach)  
• Urghabháil cistí i 32 tír ar fud na hEorpa, san Astráil agus i Meiriceá Theas
• Urghabhálacha lena n-áirítear: feithicil ardleibhéil amháin, méideanna móra trealaimh leictreonaigh, fóin phóca agus cártaí sim, gléasanna stórála sonraí, cártaí íocaíochta, airm agus lón lámhaigh, seodra, ticéad gealltáin ar luach thart ar EUR 740 agus coibhéis níos mó ná EUR 120 000 airgead tirim in airgeadraí éagsúla

Aithníodh tuairim is €5 milliún a bheith nasctha le gníomhaíochtaí coiriúla 

Nocht an t-imscrúdú gur bhunaigh baill an líonra choiriúil roinnt cuideachtaí gan aon ghníomhaíochtaí eacnamaíocha brí, agus gur cheannaigh siad daoine eile le húsáid tuí. D’oscail na daoine faoi amhras cuntais bhainc in ainm na gcomhlachtaí seo le húsáid i slabhra laistigh de scéim sciúradh airgid. Fuair ​​na cuntais bhainc aistrithe ó chuntais eile atá bunaithe i dtíortha éagsúla; is gnách go dtáinig na sócmhainní seo ó chalaois sonraisc nó glioscarnach a bhaineann le cryptocurrency. D’aistreofaí na suimeanna ansin chuig cuntais eile chun céannacht úinéirí na gcistí sin a cheilt. 

Meastar go bhfuil sé gníomhach ó Mheán Fómhair 2020, agus tá amhras ann go bhfuil na milliúin euro d’fháltais choiriúla á sciúradh ag an ngréasán coiriúil. Fuarthas níos mó ná EUR 44 milliún ar chuntais atá nasctha leis an ngrúpa coiriúil, agus tá EUR 5 milliún breise sainaitheanta cheana féin de thionscnamh coiriúil. 

Nocht an t-imscrúdú 44 duine a raibh baint acu leis na gníomhaíochtaí coiriúla seo, 10 gcinn acu a d’eagraigh an ghníomhaíocht, agus 34 ag feidhmiú mar thuí. Chuir na tuí, a thagann go ginearálta ó thimpeallacht shocheacnamaíoch níos leochailí, a gcuid faisnéise pearsanta ar fáil mar mhalairt ar íosmhéid cúitimh. I gcásanna áirithe, chomhoibrigh siad freisin le comhaltaí an ghréasáin choiriúil agus iad ag tarraingt siar agus ag iompar sócmhainní dá gcuntas. Ní raibh baint acu ach leis an scéim trí earcóirí, agus bhí baint ag na tuí go príomha leis an bpróiseas sciúradh airgid seachas leis na calaoisí a rinneadh lasmuigh den Ungáir. 

tacaíocht Europol

Thacaigh Europol leis an gcás ó 2020 i leith trí mhalartú faisnéise a éascú. Chuir foireann imscrúdaithe airgeadais Europol tacaíocht anailíse speisialaithe ar fáil freisin, lena n-áirítear anailís agus saineolas airgeadais agus cryptocurrency. Ar an lá gníomhaíochta, d'imscar Europol triúr saineolaithe chuig an Ungáir chun faisnéis oibríochta a chros-seiceáil i gcoinne bhunachair shonraí Europol i bhfíor-am agus chun treoracha a sholáthar d'imscrúdaitheoirí sa réimse. 

Aiseolas

In 2020, chruthaigh Europol an Lárionad Eorpach Coireachta Airgeadais agus Eacnamaíoch (EFECC) chun sineirgí a mhéadú idir imscrúduithe eacnamaíocha agus airgeadais agus chun a chumas a neartú chun tacú le húdaráis forghníomhaithe an dlí chun an mhórbhagairt choiriúil sin a chomhrac go héifeachtach.

Comhroinn an t-alt seo: