Iontaobhas Banc ag agairt trádálaithe móra i BVI ar feadh os cionn $1 billiún i scéim chalaoiseach

Tá cás dlí comhdaithe ag Iontaobhas Banc na Rúise i gcúirt in Oileáin na Maighdean sa Bhreatain i gcoinne roinnt mór-thrádálaithe tráchtearraí idirnáisiúnta, lena n-áirítear Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, agus Liberty Commodities, ag líomhain gur ghlac siad páirt i scéim chalaoiseach a raibh damáistí airgeadais de níos mó ná $1 billiún mar thoradh air.

Leagann cinneadh Bank Trust an dlí a chomhdú i gcúirt eachtrach béim ar thóir leanúnach na Rúise cistí a aisghabháil tar éis géarchéime baincéireachta a tharla roinnt blianta ó shin. Ag feidhmiú mar scáth le haghaidh iasachtaí neamhthuillmheacha Binbank, Otkritie, agus Promsvyazbank - iasachtóirí a d'éirigh le banc ceannais na Rúise in 2017 - féachann an Iontaobhas le leas a bhaint as inchreidteacht an chórais bhreithiúnaigh idirnáisiúnta chun a chás a threisiú agus na hionchais maidir le haisghabháil a fheabhsú. na méideanna suntasacha atá i gceist.

sa lawsuit comhdaithe don court, chuir Bank Trust i leith na mórthrádálaithe as comhcheilg a dhéanamh leis an bhfear gnó Rúiseach Mikail Shishkhanov, iar-úinéir na n-iasachtóirí móra príobháideacha Binbank agus Rost Bank.

De réir an dlí, idir 2013 agus 2017, líomhnaítear go ndearna Shishkhanov claonpháirteachas le trádálaithe ó na mórghnólachtaí trádála tráchtearraí chun aistrithe ó Binbank a cheilt, a bhí beartaithe cistí a scaipeadh de shárú ar rialacháin airgeadais.

Éilíonn Bank Trust gur sholáthair Binbank cistí do na trádálaithe seo i bhfoirm airgeadas trádála, a atreoraíodh ina dhiaidh sin do chuideachtaí amach ón gcósta atá nasctha le Shishkhanov trí scáth-idirbheart. D'aisíoc na trádálaithe ansin an t-airgead a bhí dlite do Binbank faoina gcomhaontuithe airgeadais trádála ag baint úsáide as cistí a chuir an banc ar fáil trí iasachtaí ar leith do Rost Bank. Aistríodh na cistí seo chuig na trádálaithe trí shraith eile d'idirbhearta scátha le cuideachtaí éagsúla eile agus níor cuireadh ar ais chuig Rost Bank riamh iad.

Líomhnaíonn Bank Trust gur ghlac na trádálaithe idirnáisiúnta páirt go feasach sa scéim chalaoiseach, ag glacadh leis nach raibh aon riosca airgeadais ann agus coimisiúin á fháil acu, agus iad ag ceilt freisin na fíorchúiseanna a bhí taobh thiar dá n-idirbheart faoi chruth earraí a cheannach agus a dhíol ar nós gráin nó amhrubar.

De réir an éilimh, níor tharla aon loingseoireachta earraí iarbhír. Ba chosúil go raibh na hidirbhearta airgeadais trádála idir Binbank agus na trádálaithe socraithe i gceart i dtaifid Binbank, ach ní raibh an diomailt sócmhainní iarbhír a tharla trí na hidirbhearta seo inbhraite.

Aiseolas

Mar thoradh ar an scéim, líomhnaítear go raibh Binbank in ann a ráitis airgeadais a ionramháil trí rátálacha creidmheasa arda a chontrapháirtithe ainmniúla a thaispeáint, mar thrádálaithe iontaofa aitheanta, in ionad rátálacha creidmheasa a chontrapháirtithe iarbhír, a bhí ina gcuideachtaí sliogáin amach ón gcósta. .

I mí Mheán Fómhair 2017, chuir Banc na Rúise Binbank agus Rost Bank faoi riarachán sealadach, agus bhí orthu cistí a sholáthar do Rost Bank chun a chumasú don dara ceann airgead a thabhairt ar ais chuig Binbank. Mar thoradh air sin, thabhaigh Banc Rost an príomhdhamáiste airgeadais ón scéim toisc go raibh air na caillteanais a thabhaigh sé ó idirbhearta lena chontrapháirtithe ábhartha a aithint.

Dúirt Bank Trust go ngníomhaíonn sé mar chomharba dlíthiúil ar Rost Bank faoi dhlí na Rúise agus mar sin go bhfuil an seasamh dlíthiúil aige damáistí a thabhaigh Rost Bank a éileamh.

"Táimid tiomanta do na daoine aonair a ghlac páirt sa scam seo a bheith cuntasach as a gcuid gníomhartha. Rinne an ghníomhaíocht mhídhleathach seo dochar suntasach do chliaint Bank Trust, do ghnáth-Rúisigh, agus leanfaimid leis na bealaí dlíthiúla go léir atá ar fáil dúinn chun ceartas a lorg do na creidiúnaithe. ,” a dúirt urlabhraí do Bank Trust i ráiteas.

Tráth foilsithe níor fhreagair Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, agus Liberty Commodities ná Shishkanov iarratas ar thuairimí.

Comhroinn an t-alt seo: