Stop a chur le cumasóirí gairmiúla

In 2016, leag Páipéir Panama lom an caidreamh mealltach idir bainc dhomhanda, cuntasóirí, ionchorpraithe cuideachtaí agus gnólachtaí dlí - bhí na ‘cumasóirí gairmiúla’, a bhí, lena n-eolas speisialaithe agus a n-aghaidh dlisteanachta, ag cabhrú le polaiteoirí truaillithe, calaoisí agus gáinneálaithe drugaí a cheilt. a n-aitheantais agus a ngníomhaíochtaí trí chuideachtaí sliogáin, struchtúir dhlíthiúla casta, agus idirbhearta airgeadais.

Go deimhin, tugadh le fios gur chomhoibrigh gnólacht dlí Panama Mossack Fonseca leis níos mó ná 14,000 de na hidirghabhálaithe seo, lena n-áirítear cuid de na hainmneacha is mó i seirbhísí airgeadais agus gairmiúla, chun seoladáin amach ón gcósta a bhunú a úsáideadh, i go leor cásanna, chun cistí aindleathacha a bhainistiú. Áitíonn Mossack Fonesca go gcomhlíonann sé prótacail idirnáisiúnta.

Cúig bliana ina dhiaidh sin agus tá an tionscadal meán a bhuaigh Duais Pulitzer anois mar chloch theagmhála dhomhanda ar an díospóireacht maidir le trédhearcacht agus coireacht airgeadais.

Is cinnte go bhfuil dul chun cinn déanta. Tá tíortha tar éis billiúin a aisghabháil i gcánacha neamhíoctha, tá ceannairí rialtais a bhfuil baint acu le héilliú tar éis éirí as nó ionchúiseamh a dhéanamh, agus tá dlíthe nua achtaithe ag parlaimintí.

Ach, cé go bhfuil an troid i gcoinne imghabháil cánach agus sciúradh airgid níos déine, leanann cumasóirí géire a thuigeann reachtaíocht atá lán de bhearnaí agus atá ceangailte le tearmainn cánach brabús-tiomáinte ag éascú na coireachta airgeadais.

Is cosúil nach féidir linn déileáil leis na dlíodóirí, nótairí, cuntasóirí, bainc agus gníomhairí foirmithe cuideachtaí a bhfuil an eochair acu chun imghabháil cánach, sciúradh airgid agus calaois a choimisiúnú go rathúil. Coireanna a chuireann dlús le comhionannas eacnamaíoch, a dhraenálann cistí poiblí, a bhaineann an bonn den daonlathas agus a dhéanann náisiúin a dhíchobhsú.

Sampla den scoth is ea an scannal éillithe 1MDB atá clúiteach anois agus, de réir ionchúisitheoirí na SA agus na Malaeisia, chonaic billiúin dollar, a tógadh de réir dealraimh do thionscadail forbartha poiblí sa Mhalaeisia, talamh i bpócaí príobháideacha, lena n-áirítear iad siúd a bhí ag an iar-phríomh-aire Najib Raza agus teifeach airgeadais Jho Íseal, a shéanann an bheirt acu gach éagóir.

Aiseolas

Ó tháinig an scéim dhomhanda chun cinn in 2015, tá baint ag roinnt cumasóirí leis.

D'admhaigh Goldman Sachs a ról i gcás breabaireachta eachtraí, ag íoc amach $ 3.9bn gach muirear agus éileamh gan íoc i gcoinne an bhainc a réiteach. Ar an gcaoi chéanna, cuireadh iallach ar Deloitte íoc as Pionós $ 80 milliún chun na Malaeisia, mar chuid de bheart socraíochta chun gach éileamh a bhaineann lena hiniúchadh ar chuntais 1MDB a réiteach. I mí na Bealtaine, nocht cáipéisí cúirte go raibh 1MDB ag éileamh billiúin dollar ó aonaid Deutsche Bank, JP Morgan agus Coutts as faillí agus cúnamh mímhacánta.

Ina theannta sin, cuntais chliaint ag dhá ghnólacht mór dlí Mheiriceá, Píobaire DLA agus Shearman & Steirling, a úsáideadh chun cabhrú le Aziz agus Low eastát réadach ardchríche a cheannach i Londain agus i Nua Eabhrac le cistí ó 1MDB. Níl aon mholadh ann gur bhris ceachtar gnólacht rialacha frith-sciúrtha airgid. Molann cód cleachtais dheonach Chumann Barra Mheiriceá, áfach, “aon uair a théann dlíodóirí i dteagmháil leis an airgead’ ba cheart dóibh iad féin a shásamh maidir le bona fides foinsí agus úinéireacht na gcistí ar bhealach éigin. "Ardaíodh ceisteanna má tá na gnólachtaí seo lean an cód cleachtais seo.

Ní stopann scála na faidhbe ansin. Go deimhin, in Eanáir 2020, nocht na Luanda Leaks dhá fhiche bliain de dhéileálacha taobh istigh agus de bhronntanais rialtais in Angóla a fuair cúnamh ó dhlíodóirí agus chuntasóirí an Iarthair. Líomhnaítear, chuir na déileálacha seo ar chumas Isabel dos Santos, iníon iar-rialóir na tíre, fortún measta $ 2.2bn a bhailiú agus, ar chostas an stáit Angóla, a bheith ar an mbean is saibhre san Afraic. Nocht an exposé freisin conas Chaith Dos Santos $ 115m ar ghnólachtaí sainchomhairleoireachta lena n-áirítear BCG, Mckinsey agus PWC, in ainneoin go léiríonn bratacha dearga éilliú. Séanann Dos Santos gach éagóir.

Chruthaigh deartháireacha Ananyev na Rúise chomh furasta agus atá sé córais airgeadais idirnáisiúnta a ionramháil leis na comhairleoirí cearta. Trí scéim chasta ina raibh ilchuideachtaí sliogáin i roinnt tíortha agus idirbhearta a rith trí bhainc na SA, lena n-áirítear JPMorgan Chase, BNY Mellon, agus Citibank, tá sé de chúram ar na deartháireacha embezzling $ 1.6bn óna mbanc féin, Promsvyazbank, a chuimsigh coigilteas saoil na gcéadta de ghnáthshaoránaigh na Rúise.

Theith na deartháireacha in 2017, rud a d’fhág go raibh na cáiníocóirí chun cos a bheag nó a mhór Bille $ 4bn creidiúnaithe a aisíoc agus oibríochtaí a chothabháil ag Promsvyazbank nuair a ghlac Banc Ceannais na Rúise seilbh air. Séanann Dimitry agus Alexei, a bhíonn os comhair cúisimh choiriúla má fhilleann siad abhaile, gach cúisimh agus leanann siad ag feidhmiú gan aon iarmhairt san Ostair, sa Ríocht Aontaithe, agus sa Chipir.

Príomhghné a chosnaíonn na deartháireacha is ea an t-airgead do scéimeanna saoránachta a lig dóibh cónaitheacht a bhaint amach sa Chipir agus sa Ríocht Aontaithe. Ceistíodh polaiteoirí sinsearacha na Breataine mar Rishi Sunak agus Priti Patel, agus Constantinos Petrides, Aire Airgeadais na Cipire, faoi bhunús an airgid a úsáidtear chun cónaitheacht a fháil, ach níor glacadh aon bheart go dtí seo.

Ina áit sin, dhírigh caingean dlí i gcoinne na mbráithre go dtí seo ar iarracht a dhéanamh na cistí a goideadh óna n-íospartaigh a aisghabháil, a d’ardaigh cásanna i Londain, san Ísiltír agus i Nua Eabhrac.

Ar an drochuair, buíochas le hionchorpraithe cuideachtaí sliogáin mar Iontaobhas Trident, a bhfuil stair comhlachais acu le daoine amhrasacha lena n-áirítear teifeach Indiach Nirav Modi, Calaoisí Asarbaiseáinis Jahangir Hajiyev agus trádálaí arm ciontaithe Buidéal Viktor,, D'ardaigh struchtúir chorparáideacha teimhneach agus casta Ananyevs ceisteanna dlínse a thug dúshlán iontach do na híospartaigh an ceartas a dhaingniú.

Taispeánann na cásanna seo go léir go gcaithfear i bhfad níos mó a dhéanamh fós chun na cumasóirí gairmiúla a rialáil, a ghlacann ról gairmithe dall go toiliúil go minic maidir le tacú le gníomhaíochtaí coiriúla nó neamhaird a dhéanamh orthu agus sreabhadh domhanda airgid shalacha a éascú.

Is fíor go gceanglaíonn an dlí agus comhlachtaí maoirseachta tionscail ar na cumasóirí seo i go leor tíortha seiceálacha a reáchtáil ar a gcuid custaiméirí, chomh maith le tuairisciú ar idirbhearta amhrasacha chuig údaráis. Dealraíonn sé, áfach, gur fiú an pionós as faillí a ionsú. 

Ina ainneoin sin, tá mothú ann go bhfuil rudaí ag tosú ag athrú. Taispeánann dhá thuarascáil shuntasacha a eisíodh i mbliana cé chomh dáiríre agus atá an cheist maidir le mí-úsáid airgeadais a éascú. Tagann an chéad cheann ó Phainéal Ardleibhéil na Náisiún Aontaithe ar Chuntasacht Airgeadais Idirnáisiúnta, Trédhearcacht agus Ionracas chun Clár Oibre 2030 a bhaint amach, ar a dtugtar painéal FACTI. Is foilseachán OECD an dara ceann: Deireadh a chur le cluiche na mblaosc: dul i laghad ar na daoine gairmiúla a chumasaíonn coireanna cánach agus coiléar bán.

Is é an rud a cuireadh in iúl go soiléir sa dá thuarascáil ná an gá práinneach atá leis an tsochaí pholaitiúil agus shibhialta brú a chur ar chumainn ghairmiúla baincéirí, dlíodóirí, cuntasóirí agus idirghabhálaithe airgeadais eile a bhaineann leas as coireanna airgeadais, ag iarraidh cumasóirí a choinneáil cuntasach, agus aontú ar chaighdeáin. do na tionscail seo.

Ina theannta sin, maíonn na tuarascálacha gur gá straitéisí agus treoirlínte náisiúnta agus idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm chun déileáil leo siúd a leanann ag cabhrú leis an spiorad saibhir agus cumhachtach airgead a choinneáil ar shiúl ó na billiúin daoine ar fud an domhain atá gafa i mbochtaineacht le mí-úsáidí sistéamacha cánach, éilliú , agus sciúradh airgid.

Comhroinn an t-alt seo: